環境、社會及管治報告 二零二五年 環境、社會及管治報告 二零二五年 引言 70多年來，株式会社ニラク▪ジー▪シー▪ホールディングスNIRAKU GC HOLDINGS, INC.*（「NGCH」或 「本公司」）在管理哲學指導下一直在日本福島縣從事經營日式彈珠機遊戲館業務。NGCH（連同其附屬公司統 稱「本集團」或「NIRAKU集團」）相信，本集團要永續存在、與社會和諧共存及共同發展，必須利用自成立以 來積累的70多年經驗，開展以ESG（環境、社會及管治）為重點的管理營運，當中包括為當地社會作出貢獻。 NIRAKU集團編製本環境、社會及管治報告（「本報告」），旨在長遠提升我們的企業價值。我們期盼本報告能讓 所有持份者有機會了解NIRAKU集團的各種倡議。 * 僅供識別 目錄 E 環境 S 社會 G 管治 環境 08 12 15 21 顧客 員工 當地社區 28 29 合規 風險管理 01 二零二五年環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 二零二五年 關於本報告 本環境、社會及管治報告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C2 環境、社會及管治報告指引披露有關株式会 社ニラク▪ジー▪シー▪ホールディングス ...

個 人 或 實 體 全 名： （附 註1） 於 本 公 司 之 股 份 數 目： （附 註2） 本 人 謹 此 聲 明 本 人 以 作 為 他 人 代 名 人 之 身 份 持 有 上 述 股 份，且 於 當 中 並 無 擁 有 任 何 實 益 權 益 （附 註3） 。 本 人 欲 於 股 東 週 年 大 會 上 以 不 同 方 式 投 票。 本 人 欲 於 股 東 週 年 大 會 及 本 公 司 日 後 所 有 股 東 大 會 上 以 不 同 方 式 投 票 （附 註4） 。 請 在 適 當 欄 內 加「 」。 以 不 同 方 式 投 票 的 理 由： 日 期：二 零 二 五 年 月 日 簽 署 （附 註5及6） ： 附 註： 1. 請 用 正 楷 填 寫 姓 名 全 寫 及 地 址。 2. 請填上與本代表委任表格相關並登記於 閣下名下之股份數目。倘未有填上數目，則本表格將視為與所有股份有關。 3. 注 意：根 據 日 本 法 律，為 其 本 身 利 益 而 非 作 為 代 名 人 身 份 持 有 股 份 的 股 東 不 得 以 不 同 方 式 投 票。 4. 股 東 可 於 日 後 所 有 股 東 大 會 ...

股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日（星 期 一）上 午 十 時 正（日 本 時 間）╱ 上 午 九 時 正（香 港 時 間）假 座 日 本 福 島 縣 郡 山 市 方 八 町2-1-24（郵 編：963-8811） 舉 行 股 東 週 年 大 會，以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 – 1 – • 報 告 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 事 業 報 告*（事 業 報 告） 及 經 審 核 財 務 報 告（根 據 日 本 公 認 會 計 原 則 編 製）。 • 報 告 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 非 綜 合 財 務 報 表（根 據 日 本 公 認 會 計 原 則 編 製）。 • 報 告 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表（根 據 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製）及 董 事 會 及 核 數 師 報 告。 • 考 慮 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 各 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 持 牌 證 券 商 或 註 冊 證 券 機 構、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*（株 式 会 社ニラク▪ ジー▪シー▪ホールディングス）（「本 公 司」）的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 交 予 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 商 或 註 冊 證 券 機 構 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 ...

Financial Performance - Total revenue for the fiscal year ending March 31, 2025, was ¥28,316 million, an increase from ¥26,955 million in 2024, representing a growth of 5%[7] - The net profit attributable to the company for the fiscal year 2025 was ¥607 million, compared to ¥694 million in 2024, indicating a decrease of approximately 12.5%[7] - The overall revenue margin for 2025 was 17.0%, slightly down from 18.2% in 2024[7] - Total revenue increased by 10.1% year-on-year to ¥145,091 million, reaching the highest level since the company's establishment[13] - Dream Games' revenue decreased by 2.3% year-on-year to ¥1,648 million, with 12 operational stores as of March 31, 2025[18] - Revenue from Japanese pachinko and pachislot operations increased by ¥781 million or 3.3% from ¥23,944 million in 2024 to ¥24,725 million in 2025, driven by the recovery of the Japanese economy and improved customer flow due to machine replacements[24] - The revenue yield decreased from 18.2% in 2024 to 17.0% in 2025, attributed to increased payout rates aimed at stimulating customer traffic[27] - Revenue from amusement park operations decreased by ¥39 million or 2.3% to ¥1,648 million in 2025, impacted by the closure of a non-profitable park in Vietnam and typhoon disruptions[28] - Restaurant revenue increased by ¥332 million or 46.9% to ¥1,040 million, driven by the popularity of the "KOMEDA" café and the opening of new restaurant brands[29] - The company reported a net profit of ¥607 million for the year ending March 31, 2025, compared to ¥118 million in the previous year, representing a significant increase of 414%[190] Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2025, were ¥63,653 million, a decrease from ¥65,760 million in 2024[8] - The current ratio (current assets to current liabilities) for 2025 was 0.90, indicating a decline from 0.99 in 2024[8] - The total borrowings and lease liabilities as of March 31, 2025, were ¥35,807 million, down from ¥38,357 million in the previous year[39] - The asset-liability ratio as of March 31, 2025, was 1.3, down from 1.4 as of March 31, 2024[42] - As of March 31, 2025, the total cash and cash equivalents amounted to ¥10,574 million, a decrease from ¥12,350 million as of March 31, 2024[37] - The company's total assets decreased to ¥63,653 million from ¥65,760 million, reflecting a decline of approximately 3.2%[192] - Non-current assets decreased from ¥51,888 million to ¥50,847 million, a reduction of about 2%[192] - Current liabilities decreased slightly from ¥14,215 million to ¥14,017 million, indicating a decrease of approximately 1.5%[193] Investments and Expenditures - The company plans to invest in new gaming halls and acquisitions to ensure stable profitability, focusing on increasing the number of installed gaming machines[18] - Capital expenditures for the year ended March 31, 2025, totaled ¥4,223 million, an increase from ¥3,551 million in the previous year[43] - The company completed the acquisition of a 10-story hot spring hotel for ¥358.4 million on April 30, 2025, and another hot spring hotel for ¥798.4 million on May 1, 2025, as part of its expansion strategy[48] - The investment in machine replacement reached ¥7,751 million, aimed at enhancing revenue and increasing customer traffic[112] Governance and Compliance - The company has adopted and complied with all applicable principles and code provisions of the Corporate Governance Code as per the Hong Kong Stock Exchange Listing Rules, except for the separation of roles between the Chairman and the CEO[53] - The board consists of eight directors, including two executive directors and five independent non-executive directors, ensuring a diverse and experienced leadership team[55] - The company’s governance responsibilities include reviewing compliance with laws and regulations, and monitoring the training and development of directors and senior management[59] - The company has established a formal written whistleblowing policy for employees to express concerns regarding risks and internal operations[89] - The company has mechanisms in place to ensure independent viewpoints are obtained for board decisions[73] - The company has maintained and purchased directors' liability insurance to provide adequate protection for its directors[141] Employee and Community Engagement - The company had a total of 1,270 employees as of March 31, 2025, with compensation policies determined by the remuneration committee[51] - The company is committed to providing equal opportunities in recruitment, hiring, compensation, training, and promotion based on knowledge and performance, regardless of gender[77] - The company made charitable donations totaling approximately 2 million yen during the fiscal year[153] Future Outlook - The company plans to continue focusing on new product development and market expansion strategies to drive future growth[195] - Economic growth in Vietnam and Cambodia is projected to exceed 5% in 2025, indicating potential for market expansion[18] - The company is open to market expansion opportunities, including acquisitions and establishing new branches, despite anticipated economic fluctuations[115]

提 名 委 員 會 規 則 * 僅 供 識 別 （於 日 本 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1245） 3. 董 事 會 不 時 在 各 董 事 之 中 委 任 提 名 委 員 會 成 員。提 名 委 員 會 成 員 數 目 不 得 少 於 三 名，其 中 大 多 數 為 獨 立 非 執 行 董 事，及 其 中 至 少 一 人 應 為 不 同 性 別 的 董 事。 4. 提 名 委 員 會 會 議 的 法 定 人 數 為 提 名 委 員 會 全 體 成 員。 5. 提 名 委 員 會 主 席 由 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」，董 事 會 各 董 事 為「董 事」）主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。 6. 提 名 委 員 會 成 員 的 任 期 於 本 規 則 日 期 後 一 年 內 截 止 的 本 公 司 最 近 期 營 業 年 度 的 股 東 週 年 大 會 結 束 時 屆 滿。 7. 除 本 規 則 另 有 註 明 外，提 名 委 員 會 會 議 將 依 照 本 公 司 組 織 章 程 細 則 及 內 部 規 則 規 管 董 事 會 議 及 程 序 的 條 ...

（於 日 本 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1245） 董 事 名 單 及 其 角 色 與 職 能 | 谷 | 口 | 久 徳 | | 主 席 | 成 | 員 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坂 | 內 | 弘 | | 成 員 | | | | 南 | 方 | 美 千 | 雄 | 主 席 | 成 | 員 | | 小 | 泉 | 義 広 | | 成 員 | 主 | 席 | | 轡 | 田 | 倉 治 | | 成 員 | | | | 田 | 中 | 秋 人 | | 成 員 | | | | 蜂 | 須 | 賀 禮 | 子 | 成 員 | | | 日 本 • 福 島，二 零 二 五 年 五 月 二 十 六 日 NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*（株 式 会 社ニラク▪ジー▪シー▪ホールディングス）董 事 會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下： * 僅 供 識 別 | | | | 渡 辺 将 敬 | 谷 口 久 徳 | 執 行 事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

EF002 發行人董事 於本公告日期，本公司執行董事為谷口久徳及渡辺将敬；本公司非執行董事為坂內弘；及本公司獨立非執行董事為南方美千雄、小 泉義広、轡田倉治、田中秋人及蜂須賀禮子。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 股票發行人現金股息（可選擇貨幣）公告 | | 發行人名稱 | NIRAKU GC HOLDINGS, INC. | | 股份代號 | 01245 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年三月三十一日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月26日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年3月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年3月 ...

閣 下 如 對 本 公 告 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 持 牌 證 券 商 或 註 冊 證 券 機 構、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於 日 本 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1245） 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 末 期 股 息 – 1 – A. 概 要 • 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 六 日，株 式 会 社ニラク▪ジー▪シー▪ホールディング スNIRAKU GC HOLDINGS, INC.*（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）宣 ...

Financial Performance - Revenue was 28,316 million JPY (or 1,473 million HKD), an increase of 5.0% compared to the fiscal year ending March 31, 2024[4] - Profit before tax from continuing operations was 1,652 million JPY (or 86 million HKD), a decrease of 9.8% compared to the fiscal year ending March 31, 2024[4] - Net profit attributable to the company from continuing operations was 607 million JPY (or 32 million HKD), a decrease of 87 million JPY compared to the fiscal year ending March 31, 2024[4] - Basic earnings per share from continuing operations were 0.51 JPY (or 0.03 HKD), down from 0.58 JPY in the fiscal year 2024[4] - Total revenue for the fiscal year ending March 31, 2025, is reported at 28,316 million yen, an increase from 26,955 million yen for the previous year, representing a growth of approximately 5%[5] - Operating profit from continuing operations is 2,534 million yen, compared to 2,722 million yen in the previous year, indicating a decrease of about 7%[5] - The company reported a net income of 607 million JPY for the year, compared to 118 million JPY in the previous year, indicating a significant increase[6] - Total comprehensive income for the year was 565 million JPY, a decrease from 73 million JPY in the previous year[7] - The company reported a total payout of 120,366 million JPY in dividends, compared to 107,891 million JPY in the previous year, representing an increase of approximately 11%[18] - The company reported a total loss of 547 million JPY for the fiscal year ending March 31, 2024, with a basic loss per share of (0.23) JPY[32] Investment and Capital Expenditures - Total investment amount was 145,091 million JPY (or 7,549 million HKD), an increase of 10.1% compared to the fiscal year ending March 31, 2024[4] - Capital expenditures for the fiscal year ending March 31, 2025, are expected to be ¥4,223 million, up from ¥3,551 million in the previous year, representing an increase of approximately 18.9%[25] - The company has entered into two purchase agreements for hotel properties totaling 1,156.8 million JPY, with 25% of the price to be funded by minority shareholders[14] - The company acquired 100% of the issued shares of two hotel property companies for a cash consideration of 1 JPY each, along with a loan of 100 million JPY to assist with repayment obligations[45][46] - The identifiable net assets acquired from the purchase amounted to 100 million JPY, including cash and cash equivalents of 18 million JPY and property, plant, and equipment valued at 229 million JPY[48] Operational Highlights - The company operated 49 gaming halls in Japan as of the announcement date, unchanged from March 31, 2024[4] - The number of installed gaming machines reached 29,192 units by the end of March 2025, marking a new high for the company[50] - The company has introduced self-service kiosks in 46 gaming halls, representing 94% of the total, to enhance customer satisfaction and operational efficiency[51] - The company continues to adapt its gaming hall operations to improve sales capabilities and has successfully transformed unprofitable locations into top-performing venues in their respective areas[52] - The company has reported a significant increase in user data, reflecting a growing customer base[6] Discontinued Operations - The company terminated its restaurant operations in China in August 2023, and this segment is reported as discontinued operations[21] - The bankruptcy plan for the terminated operations in China was approved by the board on September 19, 2023, with the bankruptcy proceedings currently ongoing[30] - The financial performance of discontinued operations will be presented in the consolidated comprehensive income statement as per IFRS 5[31] - The company reported a net loss of 431 million JPY due to the early termination of a restaurant lease, with a total lease liability recognized at 243 million JPY[32] Future Outlook and Strategy - The company aims to enhance its market presence through new product development and strategic partnerships in the upcoming fiscal year[5] - Future guidance indicates a focus on improving operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[5] - The company plans to invest in technology advancements to enhance user experience and expand its service offerings[5] - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming fiscal year[6] - The company aims to address local issues to create new business opportunities and reduce future operational risks, emphasizing regional development as a key future task[62] Financial Position - The total assets of the company as of the reporting date were 694 million yen, reflecting a stable asset base[5] - Total assets decreased to 63,653 million JPY from 65,760 million JPY year-over-year[8] - The company’s total liabilities decreased to 50,847 million JPY from 51,888 million JPY[8] - The total equity of the company as of March 31, 2025, is 19,235 million JPY, an increase from 18,981 million JPY in the previous year[9] - The company's total liabilities amount to 44,418 million JPY, down from 46,779 million JPY year-over-year[9] Corporate Governance and Compliance - The company has adopted and complied with all applicable principles and rules of the Corporate Governance Code as of March 31, 2025, except for the separation of roles between the Chairman and CEO[95] - The company’s audit committee, along with management and external auditors, reviewed the accounting principles and policies adopted for the year ended March 31, 2025[100] - The annual general meeting of shareholders will be held on June 30, 2025, at a specified location in Fukushima, Japan[102] Market and Economic Environment - The company anticipates challenges in the economic environment due to inflation and currency depreciation, impacting consumer purchasing power and spending behavior[49] - Management believes that the recent acquisitions present a good opportunity for further expansion in the hotel business following the strong recovery of Japan's tourism industry post-COVID-19[92]