国泰海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2025 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华虹公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：寻国良、李淳 | 被保荐公司代码：688347.SH | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 对公司的具体情况确定持续督导的内容和重 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | | 督导工作。 | 相关持续督导工作。 | | | 保荐机构 ...

华虹半导体有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2026）专字第70013197_B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的华虹半导体有限公司2025年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司募集 资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华虹半导体有限公司董事会的责任。我们的责 任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，华虹半导体有限 ...

华虹半导体有限公司 已审财务报表 2025年度 华虹半导体有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 财务报表附注 | 15 | - | 111 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 3.中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 2 审计报告 安永华明（2026）审字第70013197_B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华虹半导体有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的合并资产负 债表，2025年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及相关 ...

华虹半导体有限公司 内部控制审计报告 2025年度 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70013197_B03号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华虹半导体有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华虹半导体有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 国泰海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为华虹 半导体有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规定，对公司 2025 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现 场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 寻国良、李淳 （三）现场检查时间 2026 年 1 月 8 日、2026 年 1 月 26 日、2026 年 3 月 23 日 （四）现场检查人员 李淳、乔宏图 （五）现场检查内容 1 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为华虹 半导体有限公司（以下简称"华虹公司"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对华虹公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1228 号《关于同意华虹半导体 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开人民币普通股（A 股） 40,775.00 万股，募集资金总额为 2,120,300.00 万元，扣除各项发行费用 28,232.30 万元（含税），实际募集资金净额为 2,092,067.70 万元。上述募集资金到位情况经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"安永华明（2023）验 字第 60985153_B0 ...

华虹半导体有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2025 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2025 年度履行独立非执行董事职 责的情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性说明 作为公司的独立非执行董事，我本人及直系亲属均未在公司主要股东处担任 任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立非执 行董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 1 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立非执行董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2025 年度公司共计召开股东大会 1 次、董事会会议 9 次。我出席会议的具体 情况如下： | 独立非执行 ...

| A | 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开董事会，审议通过了关于变更公司名称、证券简称、修订公司组织章程细 则的议案，该议案尚需提交公司股东周年大会进行审议。现将有关事宜的具体情 况公告如下： 一、变更公司名称、证券简称的相关情况 （一）变更情况 华虹半导体有限公司（"本公司"，连同其子公司统称"本集团"）董事会 （"董事会"）建议将本公司之中文名称由"华虹半导体有限公司"更改为"华 虹宏力半导体有限公司"（繁体中文：華虹宏力半導體有限公司），并将本公司 之英文名称由"Hua Hong Semiconductor Limited"更改为"Hua Hong Grace Semiconductor Limited"；中文证券简称由"华虹公司"改为"华虹宏力" （繁体中文：華虹宏力），英文股份简称改为"Hua Hong Grace"，公司证券 ...

华虹半导体有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2025 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2025 年度履行独立非执行董事职 责的情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 封松林，61 岁，为公司独立非执行董事及上海华虹宏力董事。我在集成电 路及半导体等科学技术领域拥有超过 32 年的学术研究经验，自一九九二年二月 至二零零零年十二月历任中国科学院半导体研究所副研究员、研究员、副主任、 主任、所长助理及所长。二零零一年一月至二零一零年八月，我历任中国科学院 上海微系统与信息技术研究所研究员、副所长及所长。二零零九年三月至二零一 七年五月，我历任中国科学院上海高等研究院研究员、筹备工作组组长及院长， 其后至今担任该院研究员 ...

华虹半导体有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2025 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2025 年度履行独立非执行董事职 责的情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 王桂壎，74 岁，银紫荆星章、铜紫荆星章获得者，太平绅士，为公司独立 非执行董事及上海华虹宏力董事。我曾于两所国际律师事务所担任中国主理合伙 人达十五年。在此之前，我曾任职于香港特区政府的地政总署、律政司及立法会 共达十年。我于二零一一年至二零一八年间分别获委任为香港机场管理局、医院 管理局及竞争事务委员会的成员。我为前任香港国际仲裁中心主席，香港律师会 及环太平洋律师协会前会长，以及香港版权审裁处前主席。我现时为香港税务上 诉委员会主席，香港中医医院 ...