香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的以下文件， 僅供參閱： 1 1、 董事會決議公告； 2、 華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書 （草案）修訂說明的公告； 3、 國泰海通證券股份有限公司關於華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募 集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問報告（修訂稿）； 4、 上海華力微電子有限公司審計報告； 5、 上海市通力律師事務所關於華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募集配 套資金暨關聯交易之法律意見書； 6、 華虹半導體有限公司備考合併財務報表及審閱報告； 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席兼執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導 體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）摘要（修 訂稿）》，僅供參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席兼執行董事 白鵬先生 中國上海，二零二六年三月三十日 1 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 华虹半导体有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书草案摘要 （修订稿） 白鵬 （董事會主席兼總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 獨立非執行董事： 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 2 股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導 體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》，僅 供參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席兼執行董事 白鵬先生 中國上海，二零二六年三月三十日 1 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 白鵬 （董事會主席兼總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 獨立非執行董事： 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 2 华虹半导体有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01347） 及 (4) 特別交易 茲提述（其中包括）(i)華虹半導體有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月三 十一日、二零二五年十二月三十一日及二零二六年二月十日的公告；及(ii)本公司 日期為二零二六年一月二十二日的通函（「該通函」），各自內容均有關(a)建議收購 事項，(b)清洗豁免，(c)建議非公開發行人民幣股份及(d)特別交易。除另有界定 外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈，於二零二六年三月三十日，本公司就建議收購事項及建議非公 開發行人民幣股份尋求上海證券交易所批准，向其遞交若干更新財務資料及申報 材料。於二零二六年二月十日舉行之股東特別大會上獲相關股東批准之建議收 ...

| 股代码：688347 | A | 股简称：华虹公司 A 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2026 年 3 月 30 日作出董事会决议。本次会议由董事长白鹏先生主持，会议的召集、 表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 《上海华力微电子有限公司审计报告》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《华虹半导体有限公司备考合并财务报表及审阅报告》。公司董事会同意 将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门 提交的申报材料。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联（连）董事叶峻、孙国栋、 1 陈博、熊承艳回避表决。 公司独立董事 ...

上海市通力律师事务所 关于 华虹半导体有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 二○二六年三月 目 录 | 一. | 本次交易各方的主体资格 6 | | --- | --- | | 二. | 本次交易涉及之方案、相关协议及安排 23 | | 三. | 本次交易涉及之授权与批准 34 | | 四. | 本次交易涉及之标的资产 39 | | 五. | 本次交易涉及的债权债务和员工安置的处理 58 | | 六. | 本次交易的信息披露 59 | | 七. | 本次交易的相关实质性条件 60 | | 八. | 同业竞争与关联交易 68 | | 九. | 本次交易涉及的证券服务机构及其资格 72 | | 十. | 关于上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况以及股票买卖自 | | | 查情况 73 | | 十一. | 结论意见 76 | | | 附件一：标的公司拥有的主要知识产权 77 | | | 附件二：标的公司报告期内关联交易情况 277 | 25SH3110017/BC/az/cm/D6 上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见 ...

华虹半导体有限公司 备考合并财务报表及审阅报告 2024年度及2025年度 华虹半导体有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | 1 | - | 2 | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | 3 | - | 5 | | | 备考合并利润表 | 6 | - | 7 | | | 备考合并财务报表附注 | 8 | - | 99 | 审阅报告 安永华明（2026）专字第70013197_B04号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司全体股东： 我们审阅了华虹半导体有限公司按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编 制的备考合并财务报表，包括2024年12月31日及2025年12月31日的合并备考资产负 债表，2024年度及2025年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考 合并财务报表的编制是华虹半导体有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅 工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了 审 ...

上海华力微电子有限公司 审计报告 大华审字[2026]0011007164 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海华力微电子有限公司 审计报告及模拟财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 已审模拟财务报表 | | | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | | 模拟利润表 | 3 | | | 模拟现金流量表 | 4 | | | 模拟所有者权益变动表 | 5-7 | | | 模拟财务报表附注 | 1-65 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2026] ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 华虹半导体有限公司 独立财务顾问 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 二〇二六年三月 声明与承诺 国泰海通证券股份有限公司（简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）受华 虹公司的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和 ...

独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金 华虹半导体有限公司 经审议，我们认为： 我们一致同意将大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海华力微电子有限 公司审计报告》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华虹半导体有限公 司备考合并财务报表及审阅报告》用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申 报材料。 二、关于《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》及其摘要 经审议，我们认为： 一、关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告 暨关联（连）交易相关事项的独立意见 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日作出董事会决议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则， 我们认真审阅了公司本次董事会的有关资料，现就本次董事会审议的与公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联（连）交易相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公 ...