股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-042 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于使用募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简 称"公司"）《募集资金使用管理办法》相关规定，公司于 2025 年 11 月 26 日召 开第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金等额置换的 议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后，将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关 费用，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金置换，同时对《上市公司募 集资金监管规则》实施生效后至本公告披露日，募投项目过往等额划转的情况予 以确认。公司对募投项目实施具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦 张江生物医药股份 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海复旦张江生物医药股份有限公司（"复旦张江"或"公司"） 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席复旦张江 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集 和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2025-039 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 151 | | 其中：A 股股东人数 | 150 | | 境外上市外资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 519,207,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 519,207,986 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 446,959,963 | | 境外上市外资股股东所持有 ...

董事會議事規則 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 董事會議事規則 （2025年11月26日股東會通過） 第一章 總則 第一條 為了保護上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」） 和股東的權益，規範董事的行為，理順公司管理體制，明晰董事會的職責權限， 建立規範化的董事會組織架構及運作程序，保障公司經營決策高效、有序地進行， 依照《中華人民共和國公司法》（以下稱「《公司法》」）、《中華人民共和國 證券法》（以下稱「《證券法》」）、《上市公司章程指引》《上海證券交易所 科創板股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下合稱 「上市規則」）及其他有關法律法規及《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章 程》（以下稱「《公司章程》」）的有關規定，制定本議事規則（以下稱「本規 則」）。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定不一致時， 按從嚴原則執行。 第二條 本規則自生效之日起，即成為對公司董事會的召集、召開、議事及 表決程序具有約束力的法律文件。 第三條 公司董事會是公司的經營管理決策機構，在《公司章程》和股東會 的 ...

董事會審核委員會議事規則 （2025 年 11 月 26 日董事會審議通過） 審核委員會議事規則 第三條 審核委員會由 3 名以上不在公司擔任高級管理人員職務的獨立非執行董 事及/或非執行董事組成，且獨立非執行董事人數應當過半數。 第四條 審核委員會委員由董事會委任。 第五條 審核委員會設主席（即召集人，下同）1 名，應為獨立非執行董事且為會 計專業人士（具備適當的會計或相關的財務管理專長）並經公司董事會任命，領導審 核委員會並召集、主持審核委員會會議。主席不能履職或不履職時，由其委托或者經 全體委員過半數選舉的一名獨立非執行董事委員相應履職。 第六條 審核委員會的任期與同届董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。 委員任期届滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委 員資格自動喪失，並由董事會根據法律法規及本規則規定，補足委員人數。主席如不 再擔任公司獨立非執行董事，則自動失去召集人資格，並由董事會根據法律法規及本 規則規定產生新的召集人。 第一章 審核委員會的組成 第七條 正負責審計公司帳目的核數公司或會計師事務所（以下稱「該公司」）的 前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起計兩 ...

董事會提名委員會議事規則 （2025 年 11 月 26 日由董事會審議通過） 提名委員會議事規則 2 提名委員會議事規則 第一章 提名委員會的組成 第一条 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」）根據《中華人民 共和國公司法》、《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、 《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司董事會議事規則》、《上海證券交易所科創板股 票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，設立董事會 提名委員會，並制定本規則。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規 則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定 不一致時，按從嚴原則執行。 第二条 提名委員會是董事會下設的專門委員會。 第三条 提名委員會由 3 名以上董事組成，其中獨立非執行董事人數應過半數。 提名委員會委任至少一名不同性別的董事。 第四条 提名委員會委員由董事會委任。 第五条 提名委員會設主席（即召集人，下同）1 名，應為獨立非執行董事並經 公司董事會任命，領導提名委員會並召集、主持提名委員會會議。主席不能履職或不 履職時，由其委託或者經全體委員 ...

董事會薪酬委員會議事規則 （2025 年 11 月 26 日董事會審議通過） 薪酬委員會議事規則 第一条 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」）根據《中華人民 共和國公司法》、《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、 《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司董事會議事規則》、《上海證券交易所科創板股票 上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，設立董事會薪酬 委員會，並制定本規則。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》和 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定不一致時， 按從嚴原則執行。 第二条 薪酬委員會是董事會下設專門委員會。 第三条 薪酬委員會由 3 名以上董事組成，其中獨立非執行董事人數應過半數。 第四条 薪酬委員會委員由董事會委任。 第五条 薪酬委員會設主席（即召集人，下同）1 名，應為獨立非執行董事並經公 司董事會任命，領導薪酬委員會並召集、主持薪酬委員會會議。主席不能履職或不履職 時，由其委託或者經全體委員過半數選舉的一名獨立非執行董事委員相應履職。 第六条 薪酬委員會的任期與同屆董事會任期一致，委 ...

董事會戰略委員會議事規則 （2025 年 11 月 26 日董事會審議通過） 戰略委員會議事規則 第一章 戰略委員會的組成 第一条 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」）根據《中華人民 共和國公司法》、《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、 《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司董事會議事規則》、《上海證券交易所科創板股 票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，設立董事會 戰略委員會，並制定本規則。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規 則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定 不一致時，按從嚴原則執行。 第二条 戰略委員會是董事會下設的專門委員會。 第五条 戰略委員會設主席（即召集人，下同）1 名，經公司董事會任命，領導戰 略委員會並召集、主持戰略委員會會議。主席不能履職或不履職時，由其委託或者經 全體委員過半數選舉的另一名委員相應履職。 第六条 戰略委員會的任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。 委員任期屆滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委 員資格自動喪失，並 ...

海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司募 集資金使用管理辦法》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內 相關監管要求而編制及刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二五年十一月二十六日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 第一章 总 则 第一条 为规范上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司董 事、高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》，僅供參閱。該文件及其披露內容 乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二五年十一月二十六日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度 （经 2025 ...