（一）日常关联交易履行的审议程序 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-147 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立性，不构成对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》于 2023 年 11 月 28 日经公司独立董事 专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2023 年 12 月 1 日，公 司召开第五届董事会第八次临时会议审议通过本议案。董事会对本议案进行表决时，基于 审慎性原则，董事郑永达先生、车建兴先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨 映武先生依法进行了回避表决，董事会其余 8 名董事参与表决并 ...

重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-145 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司预计提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、主要内容：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及 其控股的子（分）公司将向联营合营家居商场项目公司以及开业委管商场合作方 提供财务资助，计划在 2024 年度内新增提供财务资助额度合计不超过人民币 10,500.00 万元，利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资 助期限以公司与接受财务资助对象签订的相关合同为准。 2、履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第八次 临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。 3、风险提示：本次提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按 期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性， 确保公司资金安全。 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商 路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 美凯龙 股票代码： 601828 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 一致行动人之一： 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元（自编号） 通讯地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 一致行动人之二： Taobao China Holding Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 一致行动人之三： New Retail Strategic Opportunities Investm ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-148 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与金融机构发生关联交易 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律 和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会 损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、 关联交易概述 为满足红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金 周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公 司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款等综合业务。 厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建发 集团"）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 简式权益变动报告书 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在美凯龙中拥有权益的股份。 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 美凯龙 股票代码： 601828 股份权益变动性质： 股份减少（公司分立） 一致行动人之一： 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元（自编号） 通讯地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 一致行动人之二： Taobao China Holding Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 一致行动人之三： New ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-146 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 的公告 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<红星美凯龙家 居集团股份有限公司章程>的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款进行修订。具体情况如下: 关于修订《公司章程》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、行政 规章及其他规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修订情况如下： 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 《红星美凯龙家居集团 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 2023 年 12 月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 章 程 中国 上海 2023 年 12 月 1 日 章程 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 股份增减和购回 7 | | 第五章 | 股份转让 9 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 13 | | 第八章 | 股东大会 15 | | 第九章 | 公司党组织 32 | | 第十章 | 董事会 34 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 41 | | 第十二章 | 公司总经理 41 | | 第十三章 | 监事会 42 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 45 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 48 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 53 | | 第十八章 | 公司解散和清算 54 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 56 | | 第二十 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-149 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、阿里网络 | 企业名称 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） | | 统一社会信用代码 | 91330100716105852F | 1 本次权益变动系因阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网 络"）实施存续分立导致，阿里网络持有的 248,219,904 股红星美凯龙家居 集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份全部由分立后新设公司杭州灏 月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承继。 本次权益变动完成后，阿里网络不再持有美凯龙任何股份，杭州灏月持有美 凯龙 248,219,904 股 A 股股份，约占美凯龙总股本的 5.70%。阿里巴巴与杭 州灏月属 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《香港上市规则》和《上 交所上市规则》作出考量，并依照两者之中更为严格的规定为准判 断交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联 交易、适用的决策程序及披露要求。 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易(在香港上市规则下称为"关连交易"，下同)，保证关联 交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《红星美凯龙家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》") 以及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司对关联交易实行分类管理，按照《香港上市规则》、《上交所 上市规则》以及其他相关法律法规确认关联人范围，并按照相应规 定履行关联交易审批、信息披露等程序。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议， ...

中信证券股份有限公司 关于 红星美凯龙家居集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 1 财务顾问声明 建发股份、红星控股、车建兴先生于 2023 年 1 月 17 日共同签署了附生效 条件的《股份转让协议》，约定红星控股拟将其持有的美凯龙 1,304,242,436 股 A 股股份（占公司总股本的 29.95%）以 4.82 元/股的价格转让给建发股份。 2023 年 4 月 26 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签 署了《补充协议》，标的股份受让方由建发股份变更为建发股份、联发集团；其 中，建发股份受让 1,042,958,475 股 A 股股份，占公司总股本的 23.95%，联发 集团受让 261,283,961 股 A 股股份，占公司总股本的 6.00%。 2023 年 6 月 1 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签署 了《补充协议（二）》，就股份交割安排、交割后事项进行了补充约定。 2023 年 6 月 18 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签 署了《补充协议（三）》，就原协议条款修改进行了补充 ...