SHANGHAI 8 Yin Chena Road Mic 本所及经办律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 1881006/BC/az/cm/D46 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 上海市通力律师事务所关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受红星美凯龙家居集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座 南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-142 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 20 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,299,636,606 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,263,475,904 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 36,160,702 | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-140 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-141 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于自有商场租赁及管理费收入较上月下滑的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况说明 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月发生 当月公司自有商场的合计合同租赁及管理费收入较上月环比下滑的情形（以下简 称"本次租金下滑"），其中，2023 年 9 月和 10 月自有商场的合计合同租赁及管 理费收入分别为人民币 560,958,008.89 元和人民币 552,066,390.15 元, 2023 年 10 月较上月下滑金额为人民币 8,891,618.74 元，下滑比例为 1.59%。上述数 据系未经审计的预估数据，公司提醒投资者审慎使用该等数据。 2、本次租金下滑不会影响公司的持续经营能力及长期发展。 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 三、应对措施 公司从几方面采取了应对措施，主要包括： 本次合同租赁及管理费收入环比下滑的主要原因为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the nine months ended September 30, 2023, was RMB 8,675,386,414.22, a decrease of 17.3% compared to RMB 10,483,872,179.16 in the same period of 2022[2]. - The net profit attributable to the owners of the parent company for the same period was a loss of RMB 560,527,154.92, a decline of 142.53% from a profit of RMB 1,317,956,964.82 in 2022[3]. - The total comprehensive income attributable to the owners of the parent company was a loss of RMB 783,580,901.15, compared to a profit of RMB 732,337,805.19 in the same period last year[3]. - The company anticipates a net profit attributable to the owners of the parent company for the first three quarters of 2023 to be between RMB -600 million and RMB -500 million, a decrease of 137.9% to 145.5% year-on-year[3]. Financial Costs and Expenses - The company reported a significant increase in financial costs, totaling RMB 1,878,704,823.68, compared to RMB 1,771,406,018.09 in the previous year, reflecting a rise of 6.05%[2]. - Research and development expenses decreased to RMB 13,771,845.42 from RMB 34,414,109.82, indicating a reduction of 60.0%[2]. - The company reported a decrease in interest income to RMB 124,654,518.65 from RMB 174,617,731.89, a decline of 28.6%[2]. - The company recognized impairment losses of over RMB 130 million for entrusted management business and over RMB 210 million for construction-related business due to slow recovery in the real estate sector[6]. - The company made an impairment provision of approximately RMB 166 million for long-term equity investments with poor operating conditions[6]. - The company plans to adjust its future operational direction for high-end imported furniture retail business and intends to conduct a bulk clearance of existing inventory, leading to an impairment loss of nearly RMB 100 million[6]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the nine months ended September 30, 2023, was RMB 2.77 billion, down from RMB 3.98 billion in the same period of 2022, representing a decline of approximately 30.4%[8]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately RMB 510 million for the period, compared to a decrease of approximately RMB 906 million in the same period of 2022[8]. - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to approximately RMB 11.70 billion, an increase from RMB 11.45 billion at the end of 2022[9]. Liabilities and Equity - The total liabilities as of September 30, 2023, were approximately RMB 70.21 billion, a decrease from RMB 71.12 billion at the end of 2022[13]. - As of September 30, 2023, the total equity attributable to shareholders of the parent company is RMB 52,492,976,026.81, a decrease from RMB 53,547,605,431.72 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 1.96%[14]. - The total liabilities and equity amount to RMB 126,075,090,926.67, down from RMB 128,110,669,113.82 in the previous year, indicating a decrease of about 1.60%[14]. - The total borrowings of the group as of the reporting date stand at RMB 32,695,451,845.44[14]. - The capital reserve increased slightly to RMB 6,884,592,342.60 from RMB 6,881,596,618.59, reflecting a growth of approximately 0.02%[14]. - Other comprehensive income decreased to RMB 715,747,273.47 from RMB 1,012,724,841.48, showing a decline of about 29.3%[14]. - The retained earnings as of September 30, 2023, are RMB 38,249,175,184.77, down from RMB 39,009,822,745.68, which is a decrease of approximately 1.93%[14]. - The total equity of the group is RMB 55,861,999,814.51, a decrease from RMB 56,995,357,087.59, representing a decline of about 1.99%[14]. - The minority interest amounts to RMB 3,369,023,787.70, down from RMB 3,447,751,655.87, indicating a decrease of approximately 2.27%[14]. Operational Adjustments - The company updated its operational assessment for underperforming rental malls and decided to terminate leases, resulting in an operating expense of nearly RMB 68 million for the reporting period[8]. - The company plans to discuss rental and management fee discounts for eligible merchants to support the ongoing development of the home furnishing and building materials industry[1]. - The company experienced a decline in rental rates, impacting the valuation of investment properties and leading to a corresponding adjustment in property valuations[5]. Legal and Governance - The company reached a settlement regarding a civil lawsuit with Runliang Investment, agreeing to pay RMB 63.35 million in compensation and terminate the related cooperation agreements[8]. - The board of directors includes both executive and non-executive members, ensuring a diverse governance structure[15]. - The company emphasizes that the financial data provided is unaudited and based on internal records, cautioning shareholders and potential investors to act prudently[15]. Investment Properties - The fair value change loss of investment properties accumulated to RMB 457 million, representing an increase in loss of RMB 557 million year-on-year[5].

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-132 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第七次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 24 日发出通知和会议 材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出 席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人 民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会 议形成了如下决议： 一、审议通过《关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的议案》 为了更好地盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力公司业 务发展，同意公司控股子公司上海新伟置业有限公司（以下简称"新伟置业"或"项 目公司"）将所持物业作为底层资产，由公司作为原始权益人，由中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券" ...

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度, 客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会第二次会议审议的《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》基于独立判断发表如下独立意见: 我们认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小 股东合法权益的情况。我们同意本次计提资产减值准备的议案。 (本页以下无正文,下转签署页) （本页无正文，为《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 薛伟 签名: 日期:2023 年 10 月 27 日 日期:2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为《独立董事关于红星美凯龙家居 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-139 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于提供财务资助进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司提供财务资助管理制度》，红星 美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司（以下统称 "本集团"）于 2023 年 7 月-9 月期间（以下简称"本公告期间"）共新增两类 对外财务资助：第一类参股的自营商场项目公司新增额合计 2,153 万元，第三类 开业委管商场合作方新增额合计 201 万元。 2、本公告期间新增的财务资助均在 2022 年第四次临时股东大会授权额度以 内，详情请见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体 披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》（公告编号：2022-088）。 3、截至 2023 年 9 月 30 日，本集团对合并报表外单位提供财务资助总余额 为 251,919.15 万元，其中未到期 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-137 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》以及 《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求， 红星美凯龙家居集团股份有限公司（"公司"）将 2023 年前三季度（"报告期"） 主要经营数据披露如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司经营了 89 家自营商场，278 家委管商场，通 过战略合作经营 8 家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权 51 家特许经营 家居建材项目，共包括 457 家家居建材店/产业街。 一、2023 年前三季度商场变动情况 报告期内，公司无新开自营商场，关闭 3 家商场，位于江西南昌、湖北十堰、 广东深圳，有 2 家商场由自营转为委管，位于湖北武汉、广东深圳；委管商场新 开 6 家商场，位于河北邢台、江苏泰州、江苏连云港、陕西延安、 ...