中國中車股份有限公司 （「公司」） 董事會審計與風險管理委員會（「委員會」）的 職權範圍 1. 角色 委員會是按照董事會決議設立的專門工作機構，對董事會負責，向董事會報告 工作。委員會的主要職能是負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外 部審計工作和內部控制以及行使《公司法》規定的監事會的職權。 2. 成員 1 2.1 委員會由3~5名委員組成。委員會委員須全部是非執行董事且不在公司擔 任高級管理人員，並且獨立非執行董事應佔多數，而委員會主席須由獨立 非執行董事中的會計專業人士擔任。委員會委員均須具有能夠勝任委員會 工作職責的專業知識和經驗。 2.2 委員會成員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分 之一提名，並由董事會選舉產生。 2.3 委員會設主席1名。主席負責主持委員會工作。委員會主席應當為會計專 業人士。主席的任免由董事會決定。 3. 會議 4. 職責權限 委員會的主要職責與職權是： 2 4.1 提議聘請或更換外部審計機構、監督及評估外部審計機構工作，主要包 括： (1) 向董事會提議聘請、續聘或更換外部審計機構，審核外部審計機構 的審計費用及聘用條款，以及處理任何有關外部審計機構 ...

Group 1 - China CNR Corporation (601766)(01766) announced that it will distribute an interim dividend of HKD 0.120362 per share for the six months ending June 30, 2025 [1] - The dividend will be paid on November 20, 2025 [1] - This announcement reflects the company's ongoing commitment to returning value to shareholders [1]

智通财经APP讯，中国中车(01766)发布公告，将于2025年11月20日派发截至2025年6月30日止六个月中 期股息每股0.120362港元。 ...

智通财经APP讯，中国中车(01766)发布公告，公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议，审 议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘 书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司证券事 务代表的议案》，同意聘任靳勇刚先生担任公司证券事务代表，任期为自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 特此公告。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於聘任證券事務代表的公告》，僅供參閱。 承董事 ...

智通财经APP讯，中国中车(01766)发布公告，于临时股东会上，孙永才先生及王铵先生获重选为公司第 四届董事会执行董事;范冰先生获选举为公司第四届董事会非执行董事;魏明德先生获重选为公司第四届 董事会独立非执行董事;王西峰先生、杨家义先生及张振戎先生获选举为公司第四届董事会独立非执行 董事，任期均自临时股东会选举通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 公司独立非执行董事史坚忠先生于任期届满后不再担任公司董事、薪酬与考核委员会主席及战略与可持 续发展委员会、提名委员会和审计与风险管理委员会成员职务。公司独立非执行董事翁亦然先生于任期 届满后不再担任公司董事、审计与风险管理委员会主席及战略与可持续发展委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会成员职务。 经公司第二届职工代表大会第三次职工代表团(组)长联席会议选举，易冉女士于2025年9月22日当选为 公司第四届董事会职工董事，任期自会议选举通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於聘任董事會秘書的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年9月22日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為王 西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工 董事為易冉女士。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-043 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年9月22日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為王 西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工 董事為易冉女士。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-042 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 董事名單與其角色和職能 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 董事會設立4個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事 | | 委員會 | 戰略與可持續 發展委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 審計與風險 管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孫永才 | | | C | M | | | | 王 | 銨 | | M | | | | | 王西峰 | | | M | | C | M | | 魏明德 | | | | C | M | M | | 楊家義 | | | | M | M | C | | 張振戎 | | | | M | M | ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年9月22日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為王 西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工 董事為易冉女士。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-041 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第四届董事会第一 ...