中国交通建设股份有限公司 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2025-037 第五届董事会第五十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年6月27日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年6月30日，本次董事会以通讯方式召 开。董事会五名董事对本次会议的议案进行了认真审议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定， 表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》 （一）同意聘任张炳南先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会换届之日止，王海怀先 生不再担任公司总裁。 （二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。 表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于提请股东会更换公司董事的议案》 （一）同意提名宋海良、张炳南为公司第五届董事会执行董事候选人，王彤宙、王海怀不再担任公司第 五届董事会执行董事职务，宋海良、张炳南执行董事任期自公司股东会审议通过之 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-037 （二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。 （三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司董事、总裁变更的公告》。 表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、 审议通过《关于提请股东会更换公司董事的议案》 （一）同意提名宋海良、张炳南为公司第五届董事会执行董事候选人，王 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 月 30 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会五名董事对本次会议的议案进行 了认真审议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议形成如下决议： 一、 审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》 （一）同意聘任张炳南先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至 董事会换届之日止，王海怀先 ...

Key Points - The company plans to repurchase its A-shares with a total fund amounting to no less than RMB 500 million and no more than RMB 1 billion [1][5] - The repurchase will be funded by the company's own funds [5][7] - The repurchase period is set for 12 months from the date of the shareholders' meeting approval [1][3] - The maximum repurchase price is capped at RMB 13.58 per share [1][5] - There are no plans for major shareholders or executives to reduce their holdings in the next six months [1][8] Repurchase Plan Details - The purpose of the repurchase is to enhance shareholder value and investor confidence, and to stabilize and increase the company's market value [3][7] - The repurchased shares will be ordinary shares (A-shares) [3][5] - The repurchase will be conducted through a centralized bidding method on the Shanghai Stock Exchange [3][5] - If the stock is suspended for more than 10 trading days due to major events, the repurchase plan will be postponed accordingly [3][4] Financial Impact - The repurchase is expected to reduce the registered capital of the company [5][8] - Based on the lower limit of RMB 500 million, approximately 45.45 million shares will be repurchased, representing about 0.56% of the total share capital [5][6] - The repurchase will not significantly impact the company's daily operations, financial status, or future development [7][8] Authorization and Compliance - The board of directors is authorized to handle all matters related to the repurchase within the legal framework [9][10] - The company has opened a dedicated account for the repurchase of shares [10]

2025 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于聘任 张炳南为公司总裁的议案》，聘任张炳南先生为公司总裁。2025 年 7 月 23 日， 公司拟召开股东会审议《关于更换公司董事的议案》，选举宋海良先生、张炳南 先生为公司执行董事。王彤宙先生、王海怀先生因个人原因不再担任公司相关职 务，离任不会导致董事会成员低于法定人数，亦不存在未履行完毕的公开承诺。 宋海良先生、张炳南先生简历详见公司于 2025 年 6 月 30 日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国交建第五届董事会第五十一次会议决议 公告》。 宋海良先生、张炳南先生在任公司执行董事期间，将从公司领取薪酬，其薪 酬按有关规定和公司制度确定。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-038 中国交通建设股份有限公司 关于公司董事、总裁变更的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 中国交通建设股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-037 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 27 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 6 月 30 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会五名董事对本次会议的议案进行 了认真审议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》 （一）同意聘任张炳南先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至 董事会换届之日止，王海怀先生不再担任公司总裁。 （二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。 （三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司董事、总裁变更的公告》。 表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通 ...

中国交建（601800）公告，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的 议案》，聘任张炳南先生为公司总裁。2025年7月23日，公司拟召开股东会审议《关于更换公司董事的 议案》，选举宋海良先生、张炳南先生为公司执行董事。王彤宙先生、王海怀先生因个人原因不再担任 公司相关职务，离任不会导致董事会成员低于法定人数，亦不存在未履行完毕的公开承诺。宋海良先 生、张炳南先生简历详见公司于2025年6月30日于上海证券交易所网站披露的《中国交建第五届董事会 第五十一次会议决议公告》。宋海良先生、张炳南先生在任公司执行董事期间，将从公司领取薪酬，其 薪酬按有关规定和公司制度确定。 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-036 中国交通建设股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 回购报告书 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：截至本报告披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人以及回购提议人在未来 6 个月不存在减持计划，如若上述主体 后续拟实施股份减持计划的，相关方及公司将严格按照相关规定及时履行信息 披露义务。 相关风险提示： 1. 本次回购可能存在因股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无 法实施或只能部分实施的风险。 2. 本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，可能存在公司债 权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险。 1 回购股份的资金总额：不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元。 回购股份的资金来源：公司自有资金。 回购期限：自股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 回购股份的价格：不超过 13.58 元/股（含）。 ...

截至2025年6月27日收盘，中国交建(601800)报收于8.93元，上涨0.22%，换手率0.21%，成交量24.17万 手，成交额2.16亿元。 当日关注点 公司公告汇总 中国交建发布公告称，公司将于2025年6月16日召开的2024年年度股东会上审议通过了《关于回购公司 A股股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票。回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购价格上限为13.58元/股， 回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。按本次回购金额下限人民币5亿元测算，回购 数量约为4,545万股；按本次回购金额上限人民币10亿元测算，回购数量约为9,091万股。回购股份将全 部予以注销并减少公司注册资本。公司还特别通知债权人，债权人自公告披露之日起45日内，有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 交易信息汇总：6月27日主力资金净流入1216.51万元，占总成交额5.62% ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2025-035 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 公司于2025年6月16日召开2024年年度股东会逐项审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内 容详见公司分别于2025年5月31日及2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国交建关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》及《中国交建2024年年度股东会决 议公告》。 根据回购方案，为切实维护股东利益，有效增强投资者信心，进一步稳定及提升公司价值，公司拟通过 集中竞价交易方式回购本公司部分A股股份。本次回购完成后，回购股份将全部予以注销。拟回购的资 金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购价格上限为13.58元/股，回购的股份将全部予 以注销并减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。按本次回购金额 下限人民币5亿元测算，回购数量约为4,545万股，回购价格上限不高于13.58元/股；按本次回购金额上 限人 ...

关于回购公司 A 股股份暨减少注册资本通知债权人的公告 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-035 中国交通建设股份有限公司 1 起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...