中国广核电力股份有限公司 关于子公司中广核工程有限公司向参股公司中广核财务有限责 任公司增资暨关联交易的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于审议批准工程公司向财 务公司增资的议案》。本公司的全资子公司中广核工程有限公司（以下简称"工程公 司"）参股中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"），持有财务公司 30%股 权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能力，从而确保工程公 司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司（以下简称 "中广核"）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称"核服集团公司"）将 分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计 20 亿元，增资额分别为 13.332 亿元、6.0 亿元和 0.668 亿元（以下简称"本次交易"）。 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-066 财务公司及其全体股东已 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-065 中国广核电力股份有限公司 关于2023年第三季度运营情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 1 月至 9 月份发电量及上网电量详情如下： 注： 1. 本公告中提供的数字经过整数调整。 2. 大亚湾核电站于 2023 年 1 月至 9 月份换料大修总时间少于 2022 年同期。 3. 岭澳核电站于 2023 年 1 月至 9 月份换料大修总时间少于 2022 年同期。 4. 宁德核电站于 2023 年 1 月至 9 月份换料大修总时间多于 2022 年同期，配合电网要求进 行减载及停机备用时间少于 2022 年同期。 一、2023 年 1 月至 9 月份发电量及上网电量情况 根据中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"）之统计，2023 年 1 月至 9 月份，本公司及其子公司（以下简称"本集团"）运营管理的核电机组总 发电量约为1,697.07亿千瓦时，较去年同期上升11.39%。总上网电量约为1,589.89 亿千瓦时，较去年同期上升 11.31%。 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-064 中国广核电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议分别审议通过了《关于聘任中国广 核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司秘书的议案》和《关于聘任中国广核 电力股份有限公司证券事务代表的议案》，同意续聘尹恩刚先生为公司董事会秘 书，任职自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止；同意续聘单菁先生 为公司证券事务代表，任职自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 尹恩刚先生及单菁先生分别具备履行董事会秘书及证券事务代表职责所必 须的专业能力，其任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关任职资格的 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-060 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 9 月 28 日以书面形式发出。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 9 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦南楼 3408 会议室采用现场方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁 和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议，选举杨长利先生为公司董事长并担任法定代表人，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-063 中国广核电力股份有限公司 2023 年 10 月 9 日 附件：简历 （1）高立刚先生，1965 年出生，2014 年 3 月起任本公司执行董事兼总裁。 硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核 电行业拥有逾 30 年经验，于 2007 年 12 月至 2013 年 10 月相继担任阳江核电有 限公司董事长、总经理，2007 年 12 月至 2011 年 10 月担任广东台山核电有限公 司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007 年 12 月至 2019 年 2 月担任台 山核电合营有限公司董事长，2011 年 4 月至 2014 年 3 月担任中国广核集团有限 公司（以下简称"中广核"）副总经理，2016 年 6 月至 2021 年 9 月担任通用核 能系统有限公司董事长，2021 年 7 月至今担任中广核党委副书记、董事、总经 理。 关于聘任总裁和财务总监的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司" ...

中国广核电力股份有限公司 3. 公司董事会聘任尹恩刚先生担任公司董事会秘书和联席 公司秘书的相关提名、推荐、审议、表决等聘任程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益 的情形。 4. 我们同意公司董事会续聘尹恩刚先生担任公司董事会秘 书和联席公司秘书。 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意 见 我们同意公司董事会续聘高立刚先生为公司总裁、尹恩刚先 生为公司财务总监。 二、关于聘任董事会秘书及联席公司秘书的独立意见 1. 经对尹恩刚先生个人履历等相关资料的审查，我们认为 尹恩刚先生的任职资格符合《公司法》《上市规则》《主板规范 运作指引》和《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适 应的履职能力，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁 入者或者禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒； 2. 尹恩刚先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议，且本人已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中国广核电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中国广核电力股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中国广核电力股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的， 本法律意见书中提及的中国境内不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于2023年10月 9日召开的2023年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于： 1. 公司于 2023 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cnin ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-061 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4. 本次会议前经全体监事推选，本次会议由公司监事时伟奇先生主持，公司 董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以书面形式提交全 体监事。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 9 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3412 会议室采用现场方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司监事会主席的议案》 表决情况 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-062 2. 董事会成员：高立刚先生（执行董事）、李历女士、庞松涛先生、冯坚先 生、刘焕冰先生、王鸣峰先生（独立董事）、李馥友先生（独立董事）和徐华女 士（独立董事）。 3. 董事会专门委员会 （1）提名委员会：李馥友先生（主任委员）、杨长利先生、王鸣峰先生。 （2）审计与风险管理委员会：徐华女士（主任委员）、王鸣峰先生、李 馥友先生。 中国广核电力股份有限公司 关于董事会和监事会完成换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换 届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代 表监事；公司于 2023 年 3 月 15 日和 8 月 7 日分别召开公司职工代表大会，会议 选举产生了第四届监事会职工代表监事，详见公司 2023 年 3 月 16 日和 8 月 8 日登载于巨潮资讯网（http://ww ...

中国广核电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-059 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 9 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ， 有关会议 的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。 2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:50—15:30。 （2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:1 ...