证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-039 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通 过了如下议案： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第九届监事会 第一次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成 烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会 同意选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席。 议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序符合 相关法律法规 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市 地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1.关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。 2.关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会审计委员会委员， 其中龚凡先生为主任委员。 3.关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主 ...

海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月二十日在上海證券交易所網站刊發之《關於終止公司 2024 年度以簡 易程序向特定對象發行 A 股股票事項的公告》，僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 2024年3月6日和2024年4月30日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》。 2024年5月9日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第 ...

承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月二十日在上海證券交易所網站刊發之《關於 2024 年度利潤分配方案 的公告》，僅供參閱。 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-042 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月二十日在上海證券交易所網站刊發之《第九屆董事會第一次會議決議 公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月十六日在上海證券交易所網站刊發之《2024 年年度股東大會的法律意 見書》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度股东 大 会 的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月十六日 茲載列本公司於二零二五年五月十六日在上海證券交易所網站刊發之《2024 年年度股東大會決議公 告》，僅供參閱。 承董事會命 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 ...

Core Points - The annual general meeting of Yantai Northern Andeli Juice Co., Ltd. was held on May 16, 2025, with no resolutions rejected [2] - All board members, supervisors, and the board secretary attended the meeting, ensuring full participation [3] - The meeting adopted various resolutions, including the approval of the 2024 annual report and the delay in discussing the 2024 profit distribution plan [4][5] Meeting Details - The meeting was convened in accordance with the Company Law and relevant regulations, combining on-site and online voting methods [2] - The chairman of the board, Wang An, presided over the meeting [2] - The meeting's legal compliance was confirmed by Beijing Dacheng Law Firm, ensuring all procedures were followed [8] Resolutions Passed - Resolutions included the approval of the 2024 Board of Directors' work report, the 2024 Supervisory Board's work report, and the 2024 annual report [4][5] - The meeting also approved the reappointment of the accounting firm for 2025 and adjustments to daily related transactions with Desman Andeli Pectin Co., Ltd. [5][6] - A special resolution was passed to authorize the board to repurchase up to 10% of the company's issued H shares [6][7]

02218 公告 (I) 有關二零二四年年度股東大會之投票表決結果；及 (II) 董事及董事會專門委員會組成之變動 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd.* 董事會欣然宣佈於年度股東大會通告所載之決議案已於二零二五年五月十六日（星期 五）下午兩時正所舉行之年度股東大會上獲正式通過。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二 零二五年五月十六日（星期五）下午兩時正在中華人民共和國（「中國」）山東省烟台市牟平 區新城大街889號安德利大樓10樓會議室舉行的二零二四年年度股東大會（「年度股東大 會」）之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年 四月二十五日之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。 本公司全體董事（「董事」）均出席了年度股東大會。為遵守香港上市規則的規定，本公司 委任致同會計師事務所 ...

法律意见书 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度股东 大 会 的 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台北方安德利果汁股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东会"）。 北 京 大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-581377 ...