EF001 免責聲明 EF001 | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 任何以非個人股東名義，包括以香 | | | | | 港中央結算（代理人）有限公司、 | | | | | 其他代理人或受托人、以及其他組 | | | | | 織及團體名義登記的股份皆被視為 | | | | | 由非居民企業股東持有，因此本公 | | | | | 司將代扣代繳10%的企業所得稅。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 本公司在向香港居民的H股個人股 | | | | | 東派發2023年末期股息時，將按 | | | | | 10%的稅率代扣代繳個人所得稅， | | | | | 但稅務法規、相關稅收協定或通知 | | | | | 另有規定的，將按相關規定及稅收 | | | | | 徵管要求具體辦理。 | | 通過滬港通或深港通持有本公 | | 20% | 對內地個人投資者通過滬港通或深 | | 司H ...

Group 1 - The company announced the termination of its plan to issue A-shares to specific investors for the year 2024, as approved in the first meeting of the ninth board of directors and the ninth supervisory board on May 20, 2025 [1] - The termination was due to the securities service institution hired for the issuance no longer meeting the requirements for the simplified procedure, unrelated to the company or the issuance itself [1] - The company stated that this decision is a prudent choice based on actual circumstances and will not adversely affect its operations or the interests of shareholders, especially minority shareholders [1] Group 2 - The company had previously disclosed a plan to raise a total of no more than 30 million yuan (approximately 4.5 million USD) through the simplified procedure, which would be used for various projects including a production line for decolorized and deacidified concentrated juice [2] - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange on September 18, 2020, with an initial public offering of 20 million shares at a price of 7.60 yuan per share, raising a total of 15.2 million yuan (approximately 2.3 million USD) [2] - The issuance costs amounted to 3.05 million yuan (approximately 0.46 million USD), with the underwriting and sponsorship fees to Huaying Securities being 2.30358 million yuan (approximately 0.35 million USD) [3] Group 3 - The company's actual controller is Wang An and Wang Meng, a father-daughter duo, with Wang Meng holding Canadian nationality [4]

董事名單與其角色和職能 劉宗宜先生 張偉先生 獨立非執行董事： 龔凡先生 王雁女士 王常青先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 執行董事： 王安先生(董事長) 張輝先生 王萌女士 王艷輝先生 非執行董事： 戰略委員會： 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台，二零二五年五月二十日 * 僅供識別 審計委員會： 龔凡先生(主任) 王雁女士 王常青先生 薪酬與考核委員會： 龔凡先生(主任) 張偉先生 王常青先生 提名委員會： 龔凡先生(主任) 王安先生 王常青先生 ...

EF001 免責聲明 EF001 | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 任何以非個人股東名義，包括以香 | | | | | 港中央結算（代理人）有限公司、 | | | | | 其他代理人或受托人、以及其他組 | | | | | 織及團體名義登記的股份皆被視為 | | | | | 由非居民企業股東持有，因此本公 | | | | | 司將代扣代繳10%的企業所得稅。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 本公司在向香港居民的H股個人股 | | | | | 東派發2023年末期股息時，將按 | | | | | 10%的稅率代扣代繳個人所得稅， | | | | | 但稅務法規、相關稅收協定或通知 | | | | | 另有規定的，將按相關規定及稅收 | | | | | 徵管要求具體辦理。 | | 通過滬港通或深港通持有本公 | | 20% | 對內地個人投資者通過滬港通或深 | | 司H ...

Group 1 - The first meeting of the ninth board of directors of Yantai Northern Andeli Juice Co., Ltd. was held on May 20, 2025, with all nine directors present [2][3] - Wang An was elected as the chairman of the ninth board of directors with unanimous approval [3][4] - The board approved the election of members and chairs for various committees, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategy committee [5][6][7] Group 2 - Zhang Hui was appointed as the president of the company, while Wang Meng and Wang Yanhui were appointed as vice presidents [8][9][10] - Wang Yanhui was also appointed as the financial director and board secretary, and Wang Tao was appointed as the chief engineer [11][13][12] Group 3 - The board decided to terminate the plan for the simplified issuance of A-shares to specific objects for the year 2024, which was approved unanimously [15][17] - The 2024 profit distribution plan was approved, proposing a cash dividend of RMB 2.50 per ten shares, totaling RMB 85.3 million, which accounts for 32.72% of the net profit attributable to shareholders [19][41][42] Group 4 - The ninth board and supervisory board were successfully re-elected, and the senior management appointments were completed on May 20, 2025 [28][29] - The company expressed gratitude to the previous board and supervisory board members for their contributions during their tenure [31]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執 行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先 生。 茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十五日的 通函（「通函」）及二零二五年五月十六日的年度股東大會投票表決結果公告，內容有關（其 中包括）王常青先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用 詞彙與通函所界定者具相同涵義。 本公司謹此宣佈，王常青先生已獲委任為本公司審計委員會成員、提名委員會成員及薪 酬與考核委員會成員，自二零二五年五月二十日起生效。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 公告 董事會專門委員會組成之變動 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二四年三月六日、二 零二四年三月十一日、二零二四年五月九日及二零二五年一月二十四日的公告；及(ii)日 期為二零二四年五月二十四日、二零二五年四月二十五日的通函（「該等通函」），內容有 關（其中包括）本公司以簡易程序向特定對象發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與該等通函所界定者具相同涵義。 本公司謹此宣佈，自本公司首次公告二零二四年度以簡易程序向特定對象發行A股股票事 項以來，本公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。根據《上海證券交 易所上市公司證券發行上市審核規則》相關規定，由於本次發行上市申請所聘請的證券服 務機構因與本公司及本次發行無關的原因已不再滿足以簡易程序向特定對象發行股票的 申報條件，綜合考慮資本市場環境，本公司戰略發展規劃及業務情況等相關因素，本公 司決定終止本次以簡易程序向特定對象發行A股股票的申 ...

本公司二零二四年年度合併營業收入為約人民幣141,798.70萬元，本公司實現淨利潤為人 民幣26,070.32萬元，其中可歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣26,070.32萬元。依據《中 華人民共和國公司法》和公司章程的規定提取法定公積金後，截至二零二四年十二月三十 一日，本公司實際可供股東分配的利潤為約人民幣222,472.70萬元。 綜合考慮本公司長遠發展和股東利益，二零二四年年度利潤分配方案為：本公司採用現 金分紅方式，以目前股本總數34,120萬股為基數，向全體股東每十股派發末期股息人民幣 2.5元（含稅），派發末期股息總額為人民幣8,530萬元，佔二零二四年年度合併報表歸屬於 母公司普通股股東淨利潤的32.72%，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。末期股息以人 民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。 末期股息將派發予二零二五年六月二十六日結束辦公時名列本公司股東名冊之H股股東。 為了確定享有末期股息的H股股東身份，本公司將於二零二五年六月二十七日至二零二五 年七月二日止（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。為 符合收取末期股息，所有H股過戶文件連同 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per ten shares, amounting to a total cash dividend of RMB 85.30 million for the fiscal year 2024, which represents 32.72% of the net profit attributable to shareholders [1][2][3] Profit Distribution Plan - The company achieved a net profit of RMB 260.70 million for the fiscal year 2024 after statutory reserve deductions, with a total share capital of 34.12 million shares as the basis for the dividend distribution [1][2] - The cash dividend will be paid in RMB to A-share shareholders and in HKD to H-share shareholders [1] - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [2][3] Historical Financial Performance - The total cash dividend for 2024 is an increase from RMB 76.78 million in 2023 and RMB 35.77 million in 2022 [2] - The average net profit over the last three fiscal years is approximately RMB 236.86 million [2] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to RMB 197.85 million [2] Decision-Making Process - The company's board of directors approved the profit distribution plan with unanimous support during the meeting held on May 20, 2025 [3] - The supervisory board also reviewed and approved the plan, confirming its alignment with the company's internal regulations and long-term interests of shareholders [3]

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 月 20 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议完成了公司董事会、 监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会、第九届监事会人员组成情况 董事长：王安先生 监事会主席：孟秀芹女士 监事会成员：非职工代表监事于成波先生、梁建浩先生；职工代表监事孟秀芹女 士。 公司第九届监事会由以上 3 人组成，任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起 三年。 二、公司高级管理人员聘任情况 经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员聘任情况如下： 总 裁：张辉先生 董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生、 张伟先生；独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青 ...