第一條 為進一步建立健全強化北京海致科技集團股份有限公司（以下簡稱 「公司」）董事及其他高級管理人員的薪酬管理制度，完善公司治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《北京海致科技集團股份有 限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司設立董 事會薪酬與考核委員會，並制定本工作規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公 司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指在公司支取薪酬的董事長、董事，高級管理人 員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書 及由董事會聘任的其他高級管理人員。 第四條 薪酬與考核委員會由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多 數。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 薪酬與考核委員會設主席（召集人）一名，由獨立非執行董事委員擔 任，負責主持委員會工作；主席在委員內選舉，並報請董事 ...

第一章 總則 第一條 為強化北京海致科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決 策功能，提升內部控制能力，進一步完善公司治理結構，公司根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》、《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）等法律、法規、規範性文件 和《北京海致科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，制 定本工作細則。 北京海致科技集團股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、外部 審計的溝通、監督和檢查工作。 第三條 審計委員會所作決議，必須遵守《公司法》、《公司章程》、本工作細 則、《上市規則》及其他有關法律、法規和規範性文件的規定。 第四條 審計委員會根據《公司法》、《公司章程》、《上市規則》和本工作細則 規定的職責範圍履行職責，獨立工作，不受公司其他部門干涉。 第二章 人員組成 第五條 審計委員會由三名非執行董事組成，其中包括過半數獨立非執行董 事，且至少有一名獨立非執行董事具備合適專業資格或會計或相關財務管理專長。 第六條 審計委員會委員由董事長、二分 ...

北京海致科技集團股份有限公司 章程 $$\Xi\,{\cal{O}}\,{\equiv}\,\lambda\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\equiv}\,\Re$$ 1 | 第一章 | 總則 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 9 | | 第三節 | 股份轉讓 | 11 | | 第四章 | 股東和股東會 | 12 | | 第一節 | 股東的一般規定 | 12 | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 15 | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 17 | | 第四節 | 股東會的召集 | 19 | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 20 | | 第六節 | 股東會的召開 | 22 | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | 25 | | 第五章 | 董事和董事會 | 30 | | 第一節 | 董事的一般規定 | 30 | | 第二節 | 董事會 | 34 | | 第三節 | 獨立董事 | 39 | | 第四節 | ...

北京海致科技集團股份有限公司 Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2706 全球發售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd. 北京海致科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 ： 28,030,200股H股 香港發售股份數目 ： 2,803,200股H股（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 25,227,000股H股（可予重新分配） 最高發售價 ： 每股H股28.0港元，另加1.0%的經紀 佣金，0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%香港聯交所交易費 及0.00015%會財局交易徵費（須於申 請時以港元繳足，多繳款項可予退還） 面值 ： 每股H股人民幣0.1元 股份代號 ： 2706 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股 份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂） （「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內 提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國《證券法》的登記規定獲豁免，並已 符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國《證券法》S規例在美國境外向非美籍人士投資者 或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發 售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽北京海致科技集團股份有限 ...