中 國 中 信 金 融 資 產 管 理 股 份 有 限 公 司 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. （ 在 ） 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 （股份代號：2799） 董事會提名和 薪酬委員會工作規則 中國 • 北京 二〇二五年十二月 * 僅供識別。 中國中信金融資產管理股份有限公司 董事會提名和薪酬委員會工作規則 | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 2 | | 第三章 | 職責權限 | 5 | | 第四章 | 工作制度 | 7 | | 第五章 | 議事程序 | 8 | | 第六章 | 協調與溝通 | 11 | | 第七章 | 附則 | 12 | 提名和薪酬委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提交書面辭職報 告，辭去委員職務，辭職報告中應當就辭職原因以及需要由公司董事會 予以關注的事項進行必要說明。 第九條 提名和薪酬委員會委員未滿足本工作規則第五條及第七條的規定時，董 事會應立即根據公司股票上市地證券監督管理機構的要求以公告方式說 明未能滿 ...

中 國 中 信 金 融 資 產 管 理 股 份 有 限 公 司 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. （ 在 司 ） 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 （股份代號：2799） 董事會審計委員會 工作規則 中國 • 北京 二〇二五年十二月 * 僅供識別。 第二章 人員組成 第五條 審計委員會至少應由3名非執行董事組成，其中獨立董事應佔多數。職工董事 可以成為審計委員會委員。 審計委員會委員應當具備與其職責相適應的財務或者法律等方面的專業知識， 並至少有1名獨立董事委員具備符合監管要求的適當的專業資格，或具備適當 的會計或相關的財務管理專長。 公司現任外部審計機構的前任合夥人自以下日期（以日期較後者為準）起2年 內，不得擔任審計委員會的委員： 2 第一條 為完善中國中信金融資產管理股份有限公司（以下簡稱「公司」）內部控制與審計 體系，加強董事會對內控與財務信息的審計監督作用，維護全體股東的權益， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」） ...

中 國 中 信 金 融 資 產 管 理 股 份 有 限 公 司 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. （ ） 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 章 程 中國•北京 二○二五年 目錄 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份增減和購回 | 7 | | 第三節 | 股份轉讓和質押 | 9 | | 第四章 | 股票和股東名冊 | 11 | | 第五章 | 黨組織（黨委） | 14 | | 第六章 | 股東和股東會 | 15 | | 第一節 | 股東 | 15 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 19 | | 第三節 | 股東會的召集 | 22 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 23 | | 第五節 | 股東會的召開 | 24 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 27 | | 第七章 | 類別股東表決的特別程序 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. 2799 關 於《公司章程》修訂獲核准及不再設立監事會的公告 根據中國中信金融資產管理股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月7日、2025年11 月27日的公告（合稱「公告」）及日期為2025年11月7日的2025年第二次臨時股東大會（「臨 時股東大會」）通函（「通函」），臨時股東大會已審議並批准修訂《公司章程》及不再設立監 事會的議案；修訂後的《公司章程》需報國家金融監督管理總局（「金融監管總局」）核准， 並自金融監管總局核准之日起生效；不再設立監事會的相關安排自修訂後的《公司章程》 獲金融監管總局核准之日起生效。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者 具有相同涵義。 近日，本公司收到《國家金融監督管理總局關於中國中信金融資產管理股份有限公司修改 公司章程的批覆》（金覆[2025]785 ...

中信金融资产(02799)发布公告，本公司于近日收到《国家金融监督管理总局关于刘泽云中国中信金融 资产管理股份有限公司副总裁任职资格的批复》(金复[2025]771号)，刘先生担任本公司副总裁的任职资 格已获得核准。根据相关规定及如公告所披露，刘先生履行本公司副总裁职务的任期自2025年12月29日 起，至董事会另聘或解聘为止。 ...

智通财经APP讯，中信金融资产(02799)发布公告，本公司于近日收到《国家金融监督管理总局关于刘泽 云中国中信金融资产管理股份有限公司副总裁任职资格的批复》(金复[2025]771号)，刘先生担任本公司 副总裁的任职资格已获得核准。根据相关规定及如公告所披露，刘先生履行本公司副总裁职务的任期自 2025年12月29日起，至董事会另聘或解聘为止。 ...

中信金融资产12月31日在港交所公告，公司于近日收到《国家金融监督管理总局关于刘泽云中国中信金 融资产管理股份有限公司副总裁任职资格的批覆》（金覆[2025]771号），刘泽云担任本公司副总裁的 任职资格已获得核准。根据相关规定及如公告所披露，刘泽云履行本公司副总裁职务的任期自2025年12 月29日起，至董事会另聘或解聘为止。 ...

格隆汇12月31日丨中信金融资产(02799.HK)发布公告，公司于近日收到《国家金融监督管理总局关于刘 泽云中国中信金融资产管理股份有限公司副总裁任职资格的批复》(金复[2025]771号)，刘泽云担任公司 副总裁的任职资格已获得核准。根据相关规定及如公告所披露，刘泽云履行公司副总裁职务的任期自 2025年12月29日起，至董事会另聘或解聘为止。 ...

金融監管總局關於副總裁任職資格的核准 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. 2799 承董事會命 中國中信金融資產管理股份有限公司 劉正均 董事長 中國，北京 2025年12月30日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生和李子民先生；非執行董事趙江平女士、袁欣女士、徐偉先 生和唐洪濤先生；獨立非執行董事邵景春先生、朱寧先生、陳遠玲女士和盧敏霖先生。 根據中國中信金融資產管理股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月19日的公告，經 本公司董事會（「董事會」）會議審議通過，劉澤雲先生（「劉先生」）獲聘任為本公司副總 裁。劉先生的任職資格需待國家金融監督管理總局（「金融監管總局」）核准。 本公司欣然宣佈，本公司於近日收到《國家金融監督管理總局關於劉澤雲中國中信金融資 產管理股份有限公司副總裁任職資格的批覆》（金覆[2025]771號 ...

Core Viewpoint - The 20th Central Committee's Fourth Plenary Session outlines a grand blueprint for Chinese-style modernization, initiating a new journey of comprehensive deepening reform, with CITIC Financial Assets exploring a new path for reform and transformation in financial asset management [1] Group 1: Leadership and Strategic Direction - The fundamental reason for the historic achievements in comprehensive deepening reform is the adherence to the Party's overall leadership, which CITIC Financial Assets integrates into all aspects of reform and development [2] - CITIC Financial Assets has established the "One Three Five" strategic goal, aiming for significant improvements in operational quality and efficiency over the next five years, with a clear development plan for the 14th Five-Year Plan [2] Group 2: Performance and Financial Results - In 2023, CITIC Financial Assets successfully completed three major tasks: rebranding, turning losses into profits, and stabilizing development, achieving a net profit of 9.618 billion yuan, the best performance in six years [3] - By the first half of 2025, the net profit reached 6.168 billion yuan, with an annualized average return on equity (ROE) of 21.1%, marking three consecutive increases in operational performance [3] Group 3: Reform and Governance - CITIC Financial Assets has implemented a tailored "One Company One Policy" reform approach, allowing for customized development plans and assessment methods for each branch, which has effectively stimulated internal motivation and operational vitality [4] - The company has made significant strides in internal reforms since 2022, enhancing organizational decision-making and management processes, thereby laying a solid foundation for high-quality development [5] Group 4: Technological Empowerment - The company emphasizes the importance of digital intelligence in enhancing service efficiency, leveraging new technologies such as mobile internet, big data, and artificial intelligence to drive its transformation into a "digital intelligent financial asset management company" [6] - CITIC Financial Assets has integrated AI technology across various operational aspects, including due diligence and compliance management, and has developed an asset-centered information management platform [7] Group 5: Market Position and Future Goals - Over the years, CITIC Financial Assets has achieved a market value increase of 544%, gaining inclusion in major indices such as the Hang Seng Index and MSCI China Index, showcasing its successful reform and transformation [7] - The company aims to become a benchmark in the non-performing asset industry during the 14th Five-Year Plan period, contributing significantly to the modernization of China's financial sector [7]