海南鈞達新能源科技股份有限公司 董事會戰略委員會實施細則 第一章 總 則 第一條 為 適 應 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（下 稱「公 司」）戰 略 發 展 需 要，增 強 公 司 核 心 競 爭 力，確 定 公 司 發 展 規 劃，健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 決 策 科 學 性，提 高 重 大 投 資 與 資 本 運 作 決 策 效 率 和 決 策 質 量，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》、公 司 股 票 上 市 地 證 券 監 管 機 構 和 證 券 交 易 所 的 相 關 監 管 規 則 等 有 關 法 律 法 規 以 及《海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（下 稱「《公 司 章 程》」），公 司 特 設 立 董 事 會 戰 略 委 員 會（下 稱「戰 略 委 員 會」），並 制 定 本 細 則。 第二條 戰 略 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 ...

第一章 總 則 第一條 為 規 範 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（下 稱「公 司」）董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據 《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（下 稱「《公 司 法》」）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（下 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附 錄C1（下 稱「《企 業 管 治 守 則》」） 及公司股票上市地證券監管機構和證券交易所的相關監管規則等有關 法 律 法 規 以 及《海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（下 稱「《公 司 章 程》」），公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會（下 稱「提 名 委 員 會」），並 制 定《海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 提 名 委 員 會 實 施 細 則》（下 稱「本 細 則」）。 第二條 提 名 委 員 會 是 ...

海南鈞達新能源科技股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會實施細則 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（下 稱「公 司」）薪 酬 與 考 核 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（下 稱「《公 司 法》」）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（下 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附 錄 十 四（下 稱「《企 業 管 治 守 則》」）及 公 司 股 票 上 市地證券監管機構和證券交易所的相關監管規則等有關法律法規以及 《海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（下 稱「《公 司 章 程》」），公 司 特 設 立 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會（下 稱「薪 酬 與 考 核 委 員 會」），並 制 定《海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 ...

第一章 總 則 第一條 為 強 化 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（下 稱「公 司」）董 事 會 決 策 功 能，持 續 完 善 公 司 內 控 體 系 建 設，確 保 董 事 會 對 經 理 層 的 有 效 監 督 管 理，不 斷 完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 （下 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（下 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附 錄C1（（下 稱「《企 業 管 治 守 則》」）及 公 司 股 票 上 市 地 證 券 監 管 機 構 和 證 券 交 易 所 的 相 關 監 管 規 則 等 有 關 法 律 法 規 以 及《海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（下 稱「《公 司 章 程》」），公 司 特 設 立 董 事 會 審 計 委 員 會（下 稱「審 計 委 員 會」），並 制 定 本 細 則，本 細 則 中「審 計 委 ...

海南鈞達新能源科技股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 | 第一章 | 總 | 則 | 3 | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | 第一節 | 股份發行 | 5 | | | | | | | | | | | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 7 | 第三節 | 股份轉讓 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 第四章 | 股東和股東會 | | 10 | 第一節 | 股 | 東 | | 10 | | | | | | | | | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 14 | 第三節 | 股東會的一般規定 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 第四節 | 股東會的召集 | | 19 | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 21 | | | | ...

智通财经APP讯，钧达股份(02865)公布，2025 年 7 月 31 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，聘任郑洪伟先生为公司 副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士为公司董事会秘书。 ...

智通财经APP讯，钧达股份(02865)公布，经审议，公司董事会同意选举非独立董事陆徐杨先生为公司第 五届董事会董事长，公司董事会同意选举非独立董事郑洪伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 ...

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 董事名單與其角色和職能 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陸徐楊先生 （主 席） 張滿良先生 鄭洪偉先生 非執行董事 徐曉平先生 徐勇先生 職工代表董事 鄭虹女士 獨立非執行董事 沈文忠博士 茆曉穎博士 馬樹立先生 張亮先生 – 1 – 董 事 會 設 有 五 個 委 員 會。下 表 列 出 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 資 料： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略委員會 | ESG委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | | | | | 執行董事 | | | | | | | | 陸徐楊先生 | | | | | C | | | 張滿良先生 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） (6) 廢 除 監 事 會； 及 (7) 修訂公司章程 茲提述本公司日期為2025年7月15日 的 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會 通 告。 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 通 函 所 載 之 所 有 提 呈 決 議 案 已 於2025年7月31日舉行之 臨 時 股 東 大 會 上 以 投 票 方 式 獲 正 式 通 過。 (1) 2025年第三次臨時股東大會投票結果 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 欣 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 特 此 公 告。 承董事會命 海南鈞達新能源科技股份有限公司 董事長兼執行董事 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下 公 告。茲 載 列 如 下，僅 供 參 閱。 陸徐楊先生 中 國 • 海 口 2025年7月31日 截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 為 執 行 董 事 陸 徐 楊 先 生、張 滿 良 先 生 及 鄭 洪 偉 先 生；非 執 行 董 事 徐 曉 平 先 生 及 徐 勇 先 生；職 工 代 表 董 事 鄭 虹 ...