第一章 總 則 第一條 為 強 化 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（下 稱「公 司」）董 事 會 決 策 功 能，持 續 完 善 公 司 內 控 體 系 建 設，確 保 董 事 會 對 經 理 層 的 有 效 監 督 管 理，不 斷 完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 （下 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（下 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附 錄C1（（下 稱「《企 業 管 治 守 則》」）及 公 司 股 票 上 市 地 證 券 監 管 機 構 和 證 券 交 易 所 的 相 關 監 管 規 則 等 有 關 法 律 法 規 以 及《海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（下 稱「《公 司 章 程》」），公 司 特 設 立 董 事 會 審 計 委 員 會（下 稱「審 計 委 員 會」），並 制 定 本 細 則，本 細 則 中「審 計 委 ...

海南鈞達新能源科技股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 | 第一章 | 總 | 則 | 3 | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | 第一節 | 股份發行 | 5 | | | | | | | | | | | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 7 | 第三節 | 股份轉讓 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 第四章 | 股東和股東會 | | 10 | 第一節 | 股 | 東 | | 10 | | | | | | | | | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 14 | 第三節 | 股東會的一般規定 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 第四節 | 股東會的召集 | | 19 | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 21 | | | | ...

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 董事名單與其角色和職能 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陸徐楊先生 （主 席） 張滿良先生 鄭洪偉先生 非執行董事 徐曉平先生 徐勇先生 職工代表董事 鄭虹女士 獨立非執行董事 沈文忠博士 茆曉穎博士 馬樹立先生 張亮先生 – 1 – 董 事 會 設 有 五 個 委 員 會。下 表 列 出 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 資 料： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略委員會 | ESG委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | | | | | 執行董事 | | | | | | | | 陸徐楊先生 | | | | | C | | | 張滿良先生 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） (6) 廢 除 監 事 會； 及 (7) 修訂公司章程 茲提述本公司日期為2025年7月15日 的 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會 通 告。 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 通 函 所 載 之 所 有 提 呈 決 議 案 已 於2025年7月31日舉行之 臨 時 股 東 大 會 上 以 投 票 方 式 獲 正 式 通 過。 (1) 2025年第三次臨時股東大會投票結果 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 欣 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 特 此 公 告。 承董事會命 海南鈞達新能源科技股份有限公司 董事長兼執行董事 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下 公 告。茲 載 列 如 下，僅 供 參 閱。 陸徐楊先生 中 國 • 海 口 2025年7月31日 截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 為 執 行 董 事 陸 徐 楊 先 生、張 滿 良 先 生 及 鄭 洪 偉 先 生；非 執 行 董 事 徐 曉 平 先 生 及 徐 勇 先 生；職 工 代 表 董 事 鄭 虹 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下 公 告。茲 載 列 如 下，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 海南鈞達新能源科技股份有限公司 董事長兼執行董事 陸徐楊先生 海南钧达新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中 國 • 海 口 2025年7月31日 截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 為 執 行 董 事 陸 徐 楊 先 生、張 滿 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下 公 告。茲 載 列 如 下，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 海南鈞達新能源科技股份有限公司 董事長兼執行董事 陸徐楊先生 中 國 • 海 口 2025年7月31日 截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 為 執 行 董 事 陸 徐 楊 先 生、張 滿 良 先 生 及 鄭 洪 偉 先 生；非 執 行 董 事 徐 曉 平 先 生 及 徐 勇 先 生；職 工 代 表 董 事 鄭 虹 ...

Core Points - Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. is proposing amendments to its articles of association and related rules, including the abolition of the supervisory board [1][3][4] - The company plans to revise its internal governance system and elect/re-elect directors at the upcoming extraordinary general meeting [1][3][4] - The company intends to appoint and reappoint auditors for the fiscal year 2025, specifically Zhonghui CPA as the domestic auditor and Deloitte as the overseas auditor [1][3][9] - The proposed adjustment of independent non-executive directors' remuneration to RMB 120,000 per year (including tax) is also on the agenda [1][7][9] Summary by Sections Proposed Amendments - The company aims to amend its articles of association to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee [3][4] - The amendments are intended to enhance corporate governance and comply with legal and regulatory requirements [3][4] Internal Governance Revisions - The company will revise its board meeting rules and shareholders' meeting rules to align with the changes in governance structure [4][5] - Additional internal governance systems, including related party transaction decision-making and external guarantee systems, will also be revised [4][5] Director Elections - The fifth board of directors will consist of 10 members, including three executive directors, two non-executive directors, one employee representative director, and four independent non-executive directors [5][6] - The nomination committee has ensured that independent non-executive director candidates meet the independence requirements set by the Hong Kong Listing Rules [6] Auditor Appointments - The board has resolved to reappoint Zhonghui CPA as the domestic auditor and appoint Deloitte as the overseas auditor for the fiscal year 2025 [9] - The remuneration for the auditors will be determined based on the audit workload and scope [9] Shareholder Meeting Details - The extraordinary general meeting is scheduled for July 31, 2025, at 2:30 PM in Suzhou, Jiangsu Province [1][10] - Shareholders must submit their attendance and proxy forms by July 24, 2025, to participate in the meeting [10][11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 有關認購理財產品的須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於2025年1月24日、2025年2月28日、2025年3月11日、2025年 司滁州捷泰利用其閒置資金認購若干該等理財產品，包括認購第一項興業銀行 理財產品、第十四項興業銀行理財產品、第十五項興業銀行理財產品、第二項 興業銀行理財產品、第三項興業銀行理財產品、第四項興業銀行理財產品及第 十一項興業銀行理財產品，認購金額分別為人民幣30百萬元、人民幣100百萬 元、人民幣100百萬元、人民幣50百萬元、人民幣100百萬元、人民幣100百萬 元及人民幣100百萬元。 董事會宣佈，於2025年4月30日、2025年5月7日、2025年6月5日及2025年7月3 ...

Core Insights - The data indicates significant trading volume increases for various companies, suggesting heightened investor interest and potential market movements [1][2][3][4][5] Group 1: Companies with Notable Volume Increases - 阳光能源 (00757) reported a volume ratio of 2.35, indicating strong trading activity [2] - 长城汽车 (02333) had a volume ratio of 2.21, reflecting increased investor engagement [2] - 郑煤机 (00564) showed a volume ratio of 1.92, suggesting a notable rise in trading [2] Group 2: Additional Companies with Increased Trading Activity - 万国数据-SW (09698) recorded a volume ratio of 1.83, indicating significant market interest [2] - 映恩生物-B (09606) had a volume ratio of 1.78, reflecting heightened trading activity [2] - 超盈国际控股 (02111) reported a volume ratio of 1.71, suggesting increased investor focus [2] Group 3: Companies with Moderate Volume Ratios - 中国能源建设 (03996) had a volume ratio of 1.70, indicating a solid level of trading activity [2] - 亚信科技 (01675) reported a volume ratio of 1.60, reflecting moderate investor interest [2] - 金宝通 (00320) showed a volume ratio of 1.53, suggesting a rise in trading volume [2] Group 4: Companies with Lower Volume Ratios - 中国水务 (00855) had a volume ratio of 1.52, indicating stable trading activity [2] - 广汽集团 (02238) reported a volume ratio of 1.52, reflecting consistent investor engagement [2] - 凯莱英 (06821) showed a volume ratio of 1.52, suggesting steady trading interest [2]