证券日报网讯 7月29日晚间，中远海发发布公告称，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于中远海运发展全资子公司委托青岛北海建造散货船的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，中远海发发布公告称，公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 ...

中远海运发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，待股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，规范本 公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票 上市规则》（前述二者以下合称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股 东授权代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人员以及列席 股东会的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东会行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司 形式等事项 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-043 中远海运发展股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会及 修订《公司章程》等相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年7月29日，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议 案》及《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》， 同意公司变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及相关治理 制度。其中，变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》及《独立非执行董事工作细则》尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本 自2023年2月1日（公司前次减少注册资本）至2025年4月15日， 公司回购并注销了219,321,500股股份（其中A股72,220,500股、H股 147,101,000股），并因股票期权激励计划行权新增2,638,706股A股股 份。综合上述情况，公司总股本减少216,682 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-042 中远海运发展股份有限公司 关于新建 6 艘 21 万吨级散货船暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中 远海运发展"）拟通过全资子公司海南中远海发航运有限公司（以下简称"海 南海发航运"）委托中远海运重工有限公司（以下简称"中远海运重工"）所 属舟山中远海运重工有限公司（以下简称"舟山重工"）建造 6 艘 21 万吨级 纽卡斯尔型散货船（以下简称"标的船舶"），交易总金额 316,800 万元人民 币（不含税，上述交易以下简称"本次交易"）。 本次交易已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议通过。本次 交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类 别相关的交易的累计次数及其金额 过去 12 个月，公司曾委托舟山重工新造 5 艘 6.4 万吨级散货船，交易金额 为 1 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-041 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第二十九次会议的通知和材料于2025 年7月23日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年7月29日以 现场结合视频会议方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的 董事6名，有效表决票为6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托青岛北海建 造散货船的议案》 董事会同意公司全资子公司海南中远海发航运有限公司委托中 国船舶集团所属青岛北海造船有限公司建造4艘21万吨级纽卡斯尔型 散货船。 本次委托青岛北海新建4艘21万吨级散货船的合同造价合计 211,200万元人民币，单船船价为52,800万元人民 ...

Core Viewpoint - COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. plans to construct six 210,000-ton Newcastle-type bulk carriers through its wholly-owned subsidiary, Hainan COSCO SHIPPING Development Shipping Co., Ltd., with a total transaction amount of 3.168 billion RMB [1] Group 1 - The company has entrusted COSCO SHIPPING Heavy Industry Co., Ltd. to build the vessels [1] - The construction will take place at Zhoushan COSCO SHIPPING Heavy Industry Co., Ltd. [1] - The transaction reflects the company's strategy to expand its fleet capacity in the bulk shipping sector [1]

Group 1 - The company, China COSCO Shipping Development Co., Ltd. (中远海发), announced plans to construct six Newcastle-type bulk carriers with a total transaction amount of 3.168 billion RMB [1] - The construction will be carried out by Zhoushan COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. (舟山重工), a subsidiary of COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. [1] - The vessels will be built through the company's wholly-owned subsidiary, Hainan COSCO Shipping Development Shipping Co., Ltd. (海南海发航运) [1]

中远海运发展股份有限公司 独立非执行董事工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，待股东会批准） 第一章 总则 第一条 为了促进中远海运发展股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"） 和公司股份上市地证券监管规则等法律、法规、规范性文件 和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立非执行董事原则上最多在 3 家 境内上市公司、最多在 6 家香港联合交易所有限公司（"香 港联交所"）上市公司兼任独立非执行董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立非执行董事的职责。 第五条 公司独立非执行董事人数至少三名，且不少于 董事会总人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司独立非执行董事中至少须有一名独立非执行董事通常 居于香港。 以会计专业人士身份被 ...

A股代码：601866 H股代码：2866 中远海运发展股份有限公司 章程 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，待股东会批准） | 章目 | 标题 页次 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 5 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第七章 | 股东会 | 13 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 23 | | 第九章 | 党委 | 25 | | 第十章 | 董事会 | 25 | | 第十一章 | 独立董事 | 32 | | 第十二章 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | 38 | | 第十四章 | 公司高级管理人员 | 39 | | 第十五章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 41 | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配与审计 | 45 | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第十八章 | ...