海外監管公告 債券持有人會議結果 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件， 內容有關（其中包括）要約及清洗豁免（「要約文件」）和日期分別為二零二五年二月二十五 日、二零二五年三月六日及二零二五年四月一日有關債券持有人會議的分別海外監管公 告（「海外監管公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與要約文件及海外監管公告 所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 本公司已就要約進行了海外監管公告中所述的債券持有人會議及╱或適 用程序。因此，本公司於二零二五年四月十一日於上海證券交易所網站 （http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會召開日期 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零二五年四月二十 五日（星期五）舉行董事會會議，以審議及批准（其中包括）截至二零二五年三月三十一日 止三個月之第一季度業績，以及處理其他事項。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國 • 北京 2025年4月11日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券 （第二期）發行結果公告 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年四月十日 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第二期）发行结果公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 ...

2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第二期） 發行票面利率公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 1 中國，北京 二零二五年四月八日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The conference involved multiple companies under China National Building Material Group, including Tian Shan Co., Beijing Building Materials, China Jushi, and others, focusing on the building materials industry and its performance in 2024 and outlook for 2025 [1][2][3]. Key Points and Arguments Financial Performance - China National Building Material Group aims for a revenue of 311.7 billion yuan and a profit of 11.2 billion yuan in 2024, with a focus on optimizing its main business structure [4]. - Tian Shan Co. reported a revenue of 8.653 billion yuan in 2024, a decrease of 16.87% year-on-year, with a net profit of 241 million yuan, down 18.82% [21]. - The gross margin for Tian Shan's main products, cement and clinker, was 18.98%, an increase of 1.74 percentage points year-on-year [22]. Industry Trends - The cement industry is expected to see a demand decline of 5% to 8% in 2025, with a significant drop of 5.7% in early 2024 [20]. - The building materials sector is facing challenges due to cyclical and structural issues, leading to increased competition and a need for strategic adjustments [12]. Strategic Initiatives - China National Building Material Group is focusing on high-quality development, emphasizing innovation, digital transformation, and green practices [7][8]. - The company plans to enhance its international presence, with projects in Zambia, Mongolia, and Nigeria, and aims to expand its overseas production capacity [17][18]. - Tian Shan Co. is committed to cost optimization and improving operational efficiency through digital transformation and innovative marketing strategies [14][24]. Technological Advancements - The group is investing in technology innovation, with a focus on producing high-end materials such as OLED glass and carbon fiber [4][9]. - The digital logistics platform "I Find Car" is being optimized to enhance operational efficiency and expand external customer bases [22][29]. Environmental and Governance Focus - The group is committed to sustainable development, with a target to reduce greenhouse gas emissions by 11.99% and improve energy efficiency [15][23]. - ESG governance is being integrated into the company's development strategy, with a focus on enhancing social value [6]. Other Important Insights - The group has a strong market position, with over 60% market share in certain segments, and is leveraging its scale to maintain competitive pricing [36]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings [39][40]. - The management emphasizes the importance of maintaining product quality and customer service while pursuing growth [39]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the financial performance, strategic initiatives, industry trends, technological advancements, and governance focus of the companies involved.

Group 1: Company Strategy and Performance - In 2024, China National Building Material Group's "one body, two wings" strategy achieved new breakthroughs, with the waterproof business experiencing growth despite market challenges [1] - The company plans to continue transformation and innovation in 2025, focusing on marketing innovation and establishing a comprehensive research system [1] Group 2: ESG and Sustainability Initiatives - China National Building Material Group emphasizes "green," "low-carbon," and "ESG" as key themes, with subsidiaries like China Jushi actively promoting ESG ratings through initiatives like a zero-carbon manufacturing base [2] - China National Building Material International is committed to enabling the cement industry to achieve near-zero emissions through technological innovation and energy efficiency improvements [3] Group 3: Industry Consolidation and Restructuring - Ningxia Building Materials is exploring restructuring options to eliminate industry competition, with plans to develop a consolidation scheme that benefits the company and its shareholders [4] - Tianshan Cement has implemented "three precision management" strategies to optimize operations and reduce costs, achieving significant improvements in cost control since its restructuring [5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第二期）發行公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 中國，北京 二零二五年四月三日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 （住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第二期） 发行公告 | 发行人 | 中国建材股份有限公司 | | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年四月二十五日（星期五）下午 三時正（或緊隨H股類別股東會結束後）假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興路 17號國海廣場2號樓舉行內資股類別股東會（「內資股類別股東會」），藉以審議並酌情通過 下列決議案。除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司日期為二零二五年四月一日 的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 1. 審議及批准授予董事會於有關期間（定義見下文(c)段）回購H股的一般授權： 「動議 - 1 - (a) 根據市場情況及公司需要，回購不超過本決議案通過日期已發行H股10%的H 股； (b) 董事會獲授權作出（包括但不限於）以下各項： (i) 決定具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數目、回購時機及 回購期限等； 承董事會命 中國建材股份有限公司 周育先 董事長 中國•北京 內資股類別股東會通告 中國 北京巿 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 H股類別股東會通告 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年四月二十五日（星期五）下午 二時三十分或緊隨股東週年大會結束後）假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興 路17號國海廣場2號樓舉行H股類別股東會（「H股類別股東會」），藉以審議並酌情通過下 列決議案。除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司日期為二零二五年四月一日的 通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 二零二五年四月一日 於本通告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 - 2 - 作為特別決議案 (i) 審議及批准授予董事會於有關期間（定義見下文(c)段）回購H股的一般授權： 「動議 - 1 - (a) 根據市場情況及公司需要，回購不超過本決議案通過日期 ...

股東週年大會通告 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年四月二十五日（星期五）下午 二時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行股東週 年大會（「股東週年大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通 告所用詞彙與本公司日期為二零二五年四月一日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵 義。 作為普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 - 1 - 1. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事會報告。 2. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之監事會報告。 3. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之核數師報告及本公司經審計財 務報表。 4. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股 息派發方案，並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。 5. 審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發二零二五年中期股息 ...