香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 董事會議事規則 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能 源科技股份有限公司董事會議事規則》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國•寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先 生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙 蓓博士。 宁德时代新能源 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 股東會議事規則 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能 源科技股份有限公司股東會議事規則》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國•寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先 生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙 蓓博士。 宁德时代新能源 ...

智通财经APP讯，宁德时代(03750)发布公告，因公司治理结构调整，赵丰刚先生申请辞任执行董事及董 事会战略委员会成员，自2025年12月5日起生效，惟将继续担任本公司研发体系联席总裁及工程与制造 体系联席总裁。 ...

曾毓群先生 （董事長、執行董事兼總經理） 潘健先生 （聯席董事長兼執行董事） 李平先生 （副董事長兼執行董事） 周佳先生 （副董事長兼執行董事） 歐陽楚英博士 （執行董事） 吳育輝博士 （獨立非執行董事） 林小雄先生 （獨立非執行董事） 趙蓓博士 （獨立非執行董事） 四個董事會委員會各自的組成情況如下表所示： Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 董事名單及其角色和職能 寧德時代新能源科技股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： | | 董事會委員會 | 戰略 | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 曾毓群先生 | | 主席 | | 成員 | | | 潘健先生 | | 成員 | | | | | 李平先生 | | 成員 | | | 成員 | | 周佳先生 | | 成員 | | | | | 歐陽楚英博士 ...

董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 審計委員會成員應當勤勉盡責，切實有效地監督、評估公司內外部 審計工作，促進公司建立有效的內部控制並提供真實、準確、完整 的財務報告。 第四條 審計委員會所作決議，必須遵守公司章程、本工作細則及其他有關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監 管規則的規定。 1 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED 寧德時代新能源科技股份有限公司 第一條 為強化寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會 決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對高級管理人員 的有效監督，完善公司治理結構，公司董事會特決定下設董事會審 計委員會（以下簡稱「審計委員會」或「委員會」）。 第二條 為規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「《公司法》」）等有關法律、行政法規、部門規章、規 範性文件、公司股票上市地（包括深圳證券交易所及香港聯合交易所 有限公司）證券監管規則以及《寧德時代新能源科技股份有限公司章 程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規定，制訂本工作細則（「工作細 則」）。 第三 ...

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 1 第一條 為完善寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）法人治 理結構，增強董事會選舉程序的科學性、民主性，優化董事會的組 成人員結構，公司特決定設立提名委員會（以下簡稱「提名委員會」 或「委員會」）。 第二條 為使提名委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等有關法律、行政法規、部 門規章、規範性文件、公司股票上市地（包括深圳證券交易所及香港 聯合交易所有限公司）證券監管規則及《寧德時代新能源科技股份有 限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規定，制訂本工作細則 （「工作細則」）。 第三條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司董事和 高級管理人員的人選、選擇標準和程序等事項進行研究並提出建 議，對董事會負責。 第四條 提名委員會所作決議，必須遵守公司章程、本工作細則及其他有關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監 管規則的規定。 3 第十二 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （股份代號：3750） 臨時股東會的 暫停辦理股份過戶登記手續期間 一份載有（其中包括）擬於臨時股東會上提呈的決議案詳情的通函，連同臨時 股東會通告以及適用於臨時股東會的代表委任表格，將適時登載於本公司網站 ( www.catl.com )及香港聯合交易所有限公司網站( www.hkexnews.hk )。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國寧德，2025年12月5日 截至本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事曾毓群先生；執行董事潘健 先生、李平先生、周佳先生及歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林 小雄先生及趙蓓博士。 寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈， ...

海外監管公告 上海市通力律師事務所關於寧德時代新能源科技股份有限公司2021年股票 期權與限制性股票激勵計劃注銷部分已獲授但尚未行權的股票期權的法律 意見書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《上海市通力律 師事務所關於寧德時代新能源科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃 注銷部分已獲授但尚未行權的股票期權的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：3750） 建議修訂公司章程及其附錄 建議修訂本公司若干規則及制度 董事變更 調整董事會轄下委員會組成方案 建議修訂公司章程及其附錄 為反映寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）註冊資本及股本的變更，根據本公司的實際情況，進一步遵守最新的《關於 新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳 證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2 號 —— 創業板上市公司規範運作》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上 市規則」）（統稱「相關監管要求」）及其他相關法律法規的規定，於第四屆董事會 第十次會議上，董事會建議對本公司公司章程（「公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 關於召開2025年第二次臨時股東會的通知 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能 源科技股份有限公司關於召開2025年第二次臨時股東會的通知》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國•寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先 生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事 ...