中国国际金融股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会（以下简称审计委员会）的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率 和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关 规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，依照有关法规、公 司章程和董事会授权履行职责，并向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名以上非执行董事组成，其中独立董事人数应过半数，并且至少有一 名独立董事具有公司股票上市地证券监管部门及证券交易所所规定的适当专业资 格，或具备适当的会计或相关的财 ...

中国国际金融股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及 证券交易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章 程》（以下简称公司章程），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。党委研究讨论是董事会决策重大问题 的前置程序。按规定参加董事会会议是董事履行职责的基本方式。 第二章 董事会的构成与职权 （一） 主持股东会和召集、主持董事会会议 ； （二） 检查董事会决议的实施情况 ； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券 ； （四） 行使法定代表人的职权 ； （五） 董事会授予的其他职权。 第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务、不履行职务 或者缺 ...

中金公司（601995）(03908)发布公告，公司于2025年10月31日召开第三届职工代表大会第五次会议， 选举田汀女士为公司职工董事。田汀女士自同日起就任公司职工董事，任期至公司第三届董事会任期结 束之日止，届时可以连选连任。董事会同意选举王曙光先生担任公司副董事长，任期自2025年10月31日 起，至公司第三届董事会任期结束之日止(如其在任期内不再担任公司董事职务，则同时自动不再担任 副董事长)。 此外，董事会同意对公司董事会专门委员会构成作出如下调整：1.选举王曙光先生担任公司董事会战略 与ESG委员会成员、薪酬委员会成员及风险控制委员会成员;2.选举田汀女士担任公司董事会战略与ESG 委员会成员及风险控制委员会成员。以上专门委员会成员的任期自2025年10月31日起，至公司第三届董 事会任期结束之日止。 ...

第三条 股东会由公司董事会召集，本规则另有规定的除外。公司全体董事 对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）股东能够依法行 使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定 （以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、高管人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 中国国际金融股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和公司章程的规定 ； ...

China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 章程 （於2025年10月31日經公司2025年第一次臨時股東大會會議修訂） - 1 – | 第一章 | 總則 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營範圍和宗旨 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 8 | | 第三節 | 股份轉讓 | 10 | | 第四節 | 股權管理事務 | 11 | | 第五節 | 股票和股東名冊 | 13 | | 第四章 | 黨的組織 | 15 | | 第五章 | 股東和股東會 | 16 | | 第一節 | 股東 | 16 | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 20 | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 21 | | 第四節 | 股東會的召集 | 23 | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 24 | | 第六節 | 股東會的召開 | 26 | ...

Core Points - The company announced the election of Ms. Tian Ting as an employee director during the third employee representative assembly on October 31, 2025 [1] - Mr. Wang Shuguang has been elected as the vice chairman of the board, effective from October 31, 2025 [1] - The board approved adjustments to the composition of its specialized committees, with Mr. Wang Shuguang and Ms. Tian Ting being appointed to various committees [1] Company Leadership Changes - Ms. Tian Ting will serve as an employee director until the end of the current board's term, with the possibility of re-election [1] - Mr. Wang Shuguang's term as vice chairman will also last until the end of the current board's term, with automatic cessation of his vice chairman role if he ceases to be a board member [1] Committee Appointments - Mr. Wang Shuguang has been elected as a member of the Strategic and ESG Committee, Compensation Committee, and Risk Control Committee [1] - Ms. Tian Ting has been appointed as a member of the Strategic and ESG Committee and the Risk Control Committee [1] - The terms for these committee members will commence on October 31, 2025, and will last until the end of the current board's term [1]

03908 M 董事會委員會成員 董事名單與董事角色及職能 China International Capital Corporation Limited | 董事會委員會 | | 戰略與 | | 提名與 | | | 關聯 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG | 薪酬 | 公司治理 | 審計 | 風險控制 | 交易控制 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 陳亮先生 | （董事長，執行董事， | C | – | M | – | – | – | | 管理委員會主席） | | | | | | | | | 王曙光先生 | （副董事長， | M | M | – | – | M | – | | 執行董事，總裁） | | | | | | | | | 張薇女士 | （非執行董事） | M | M | – | – | M | – | | 孔令岩先生 | （非執行董事） | M | – | M | M | M | – | | 田汀女士 | （非執行董事，職工董事） | M | – ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | | 發行人名稱 | 中國國際金融股份有限公司 | | | | 股份代號 | 03908 | | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | | | 公告標題 | 2025年6月30日止六個月中期股息（更新） | | | | 公告日期 | 2025年10月31日 | | | | 公告狀態 | 更新公告 | | | | 更新/撤回理由 | 更新港元分紅金額及匯率信息 | | | | 股息信息 | | | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | | | 股息性質 | 普通股息 | | | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 03908 公告 (1)2025年第一次臨時股東大會投票表決結果； (2)派發2025年中期股息； (3)不再設立監事會及《公司章程》等制度修訂生效； (4)選舉職工董事； 及 (5)選舉副董事長及調整董事會專門委員會構成 茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」，連同本公司附屬公司統稱「本集團」）日期 為2025年10月15日的有關本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「本次會 議」）的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 本次會議由董事會召集，本公司董事長陳亮先生擔任本次會議主席並主持會 議。 一、臨時股東大會投票表決結果 董事會茲宣佈臨時股東大會上提呈之決議案均獲正式通過。 本次會議的召開和出席情況 （一）召開時間：2025年10月31日（星期五） ...

中国国际金融股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）股东能够依法行 使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定 （以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定，结合公司实际，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第三条 股东会由公司董事会召集，本规则另有规定的除外。公司全体董事 对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会的各项筹备和组织工作由公司董事会秘书负责落实。 - 1 - 第六条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席或授权代理人出席股东 会，并依法律、法规、公司章程及本规则行使表决权。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、 ...