Core Viewpoint - Zhaoyan New Drug is a leading player in the domestic non-clinical safety evaluation industry, focusing on drug preclinical research services and sales of experimental animals and related products [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Zhaoyan New Drug reported revenue of 985 million yuan, ranking 9th in the industry, with the top competitor WuXi AppTec at 32.857 billion yuan [2] - The main business revenue from non-clinical research services was 639 million yuan, accounting for 95.59% of total revenue [2] - The net profit for the same period was 80.706 million yuan, ranking 15th in the industry [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, the company's debt-to-asset ratio was 14.81%, lower than the industry average of 22.79% [3] - The gross profit margin for the same period was 21.55%, below the industry average of 37.70% [3] Group 3: Executive Compensation - The chairman, Feng Yuxia, received a salary of 2.5738 million yuan in 2024, a decrease of 635,600 yuan from 2023 [4] - The general manager, Gao Dapeng, earned 1.7384 million yuan in 2024, down 162,900 yuan from the previous year [4] Group 4: Shareholder Information - As of December 31, 2020, the number of A-share shareholders decreased by 6.87% to 16,700 [5] - The average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 7.84% [5] Group 5: Market Outlook - Guolian Securities noted that the company's H1 2025 performance met expectations, with a stable growth in new orders [6] - The total order amount at the end of the reporting period was approximately 2.3 billion yuan, with new orders of about 1.02 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 13.3% [6] - Huaxi Securities adjusted revenue forecasts for 2025-2027 to 1.651 billion, 1.678 billion, and 1.762 billion yuan, respectively [7]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-045 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更真实、准确、客观地反映北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日财务状况和 2025 年前三季度经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司及下属子公司截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2025 年前三季度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 单位：人民币/万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | -228.56 | | 资产减值损失 | 7,629.54 | | 合计 | 7,400.98 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、合同资产、其他应收款等进行 减值测试并确认减值损失 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-046 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 （星期二） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 4 日 （星期二） 至 11 月 10 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 独立董事提名人声明 提名人北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会，现提名阳昌云为北京昭 衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任北京昭衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京昭衍新药研究中心股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会，现提名杨福全为北京昭 衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任北京昭衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京昭衍新药研究中心股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》。具体情况如下： 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-044 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除， 《北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》的修 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会，现提名应放天为北京昭 衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任北京昭衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京昭衍新药研究中心股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律 ...

独立董事提名人声明 提名人北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会，现提名张帆为北京昭衍 新药研究中心股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任北京昭衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京昭衍新药研究中心股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-043 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出 会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场结合电话会议的形式召开。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体 监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于昭衍新药 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过， ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、香港《公司（清盘及杂项条文） 条例》及《公司条例》、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监 会"）发布的《证券及期货条例》、《公司收购、合并及股份购回守则》和《内 幕消息披露指引》等有关规定，结合《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： (一)公司董事和董事会； (二)公司董事会秘书和证券部； (三)公司总经理、副总经理、财务总监等 ...