证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-039 华新水泥股份有限公司 关于终止筹划境外子公司分拆上市的公告 二、终止筹划本次分拆上市对公司的影响 终止筹划本次分拆上市不会对公司生产经营活动和财务状况产生重大不利 影响，亦不会对公司未来整体战略规划的实施造成不利影响。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"华新水泥"）决定终止筹划 境外子公司分拆上市事宜，现将具体情况公告如下： 一、终止筹划本次分拆上市的基本情况 公司原筹划将下属全部实际开展生产经营的境外资产整合至拟由华新水泥 或其附属公司设立的境外子公司（以下简称"拟分拆子公司"）旗下，并拟申请 将拟分拆子公司分拆至境外证券交易所上市（以下简称"本次分拆上市"）。具 体内容详见公司于2025年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华新水泥股份有限公司关于筹划境外子公司分拆上市的提示性公告》。 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-035 华新水泥股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日 至2025 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投 ...

本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会审议认为，《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全中长期激励 约束机制、强化正向激励导向作用，有助于促进公司持续、健康、长远的发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-038 华新水泥股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议，于 2025 年 10 月 3 日召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席明进 华先生主持。公司于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式向全体监 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-034 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，董事陈婷慧女士由 于其他公务安排，书面委托董事 Martin Kriegner 先生出席会议并代为行使表决权。本次会 议由董事长徐永模先生主持。公司于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式向全体董事发出了会议通 知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）。 议案详情见于同日披露的公司 2025-037 公告《关于拟变更公司全称及 A 股证券简称 ...

华新水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 24 日 | | œ | | --- | --- | | P | S | | | 11 | | 1.关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2.关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 6 | 会议议程 会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:00 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室 会议主席：徐永模 一、会议开始 会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。 二、审议议案 三、议案表决 六、会议结束 2 1、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 四、宣布表决结果 五、律师发表见证意见 关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 各位股东、股东代表： 公司拟变更公司名称及A股证券简称，现将具体情况报告如下： 一、相关背景情况说明 公司在1993股份制改造后开始使用"华新水泥股份有限公司"的中文名称，A股和H股 简称"华新水泥"。公司英文名称为"HUAXIN ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase its A-shares using its own funds, primarily for future equity incentives [1] Summary by Categories Repurchase Plan - The company intends to use its own funds for a share repurchase through centralized bidding [1] - The total amount allocated for the repurchase will be no less than RMB 32.25 million and no more than RMB 64.5 million [1] - The repurchase price will not exceed RMB 25 per share, with a minimum of 1.29 million shares and a maximum of 2.58 million shares to be repurchased [1]

Core Viewpoint - The company Huaxin Cement (06655.HK) proposes to change its name to Huaxin Building Materials Group Co., Ltd., subject to shareholder approval and regulatory registration [1] Group 1: Name Change Proposal - The board of directors has suggested changing the Chinese name from "华新水泥股份有限公司" to "华新建材集团股份有限公司" [1] - The English name will be changed from "HUAXIN CEMENT CO., LTD." to "HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD." [1] - The name change requires approval at a temporary shareholders' meeting and must be registered with the Hong Kong Companies Registry [1] Group 2: Securities Information - The proposed changes to the company's name must be reported to the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange for review [1] - The A-share code "600801" and H-share code "06655" will remain unchanged [1]

Core Viewpoint - Huaxin Cement (600801)(06655) announced a proposal to change its Chinese name from "Huaxin Cement Co., Ltd." to "Huaxin Building Materials Group Co., Ltd." and its English name from "HUAXIN CEMENT CO., LTD." to "HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD." [1] Group 1 - The name change proposal requires approval at an extraordinary general meeting by ordinary resolution [1] - The name change is subject to approval from the Hong Kong Companies Registry and issuance of a certificate of registration for the name change [1]

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。 华新水泥（600801）(06655)发布公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份。本 次回购股份拟用于后续股权激励。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购拟使用的资金总额不低 于人民币3225万元(含)且不超过人民币6450万元(含)。本次回购股份价格不超过人民币25元/股，回购数 量不低于129万股且不超过258万股。 ...

格隆汇10月3日丨华新水泥(06655.HK)宣布，董事会建议将公司的中文名称由「华新水泥股份有限公 司」变更为「华新建材集团股份有限公司」，英文名称由「HUAXIN CEMENT CO., LTD.」变更为 「HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.」。建议更改公司名称须待于临时股东会上以 普通决议案的方式批准；及(2)香港公司注册处批准并向公司发出更改名称注册证书后，方告作实。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 拟变更证券简称事项需上报上交所及联交所审核，公司A股证券代码"600801" 及H股证券代码"06655"保 持不变。 ...