证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-055 为了回馈广大投资者，响应公司推动"质量回报双提升"行动方案，在保证 公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于 上市公司现金分红的相关规定，公司 2025 年半年度利润分配方案为： 江西金力永磁科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"）于 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审 议，现将相关事项公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案 公司合并报表 2025 年半年度归属于母公司所有者的净利润 304,953,024.09 元，提取法定盈余公积金 10,389,706.87 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司未 分配利润为 1,001,204,280.11 元，合并报表未分配利润为 1,545,822,358.22 元。 以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-052 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及 2025 年半年度业 绩的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告、报告摘要及 2025 年半年度 业绩后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法 规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。 表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江西金力永磁 科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业 板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。 二、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

金力永磁(300748.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为35.07亿元，同比增长4.33%。归属于上 市公司股东的净利润为3.05亿元，同比增长154.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为2.34亿元，同比增长588.18%。基本每股收益为0.22元。此外，拟向全体股东每10股派发现金红利 1.8元(含税)。 ...

Group 1 - The company Jinli Permanent Magnet (SZ 300748) announced its fourth board meeting on August 19, 2025, to discuss the semi-annual profit distribution plan for 2025 [1] - For the year 2024, the company's revenue composition shows that neodymium-iron-boron magnets account for 87.32% of total revenue, while other businesses contribute 12.68% [1] - As of the report date, Jinli Permanent Magnet has a market capitalization of 39.6 billion yuan [1] Group 2 - The article highlights a significant increase in the average number of high-temperature days in China over the past decade, rising by 25% [1] - Experts from the National Climate Center discuss the economic impacts of high temperatures, indicating a growing influence on the economy [1]

江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司" 和"本公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更 好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》的要求并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易 所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《江西金 力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香 港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上 市规则》要求的独立性及其他相关要求。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港证券及期 货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》等有关法律、法规、规范性文件及 《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，包括公司 A 股股份及其衍生 品（以下简称"A 股股 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总 则 江西金力永磁科技股份有限公司 第一条 为规范江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、规章及《江西金力永磁科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 重大信息报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当日 即时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告；当董事会秘书需了解重大事项 的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协 助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司本部各部门或室、 各子公司及其他依照法律和规 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占 用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称为"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》等法律法规规范性文件及《江西金力永磁科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东、实际控制人及其关联方是指上市公司控股股东、实际控 制人及其控制的附 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《江西金力 永磁科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第七条 《公司法》、《公司章程》、《香港上市规则》等关于董事义务规 定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限和决策程序 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立非 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点 ...