福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年六月十六日 0 / 36 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 / 36 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、福莱特玻璃集团股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2024 | | 三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审议议案 6 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案三：关于公司 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案 20 2024 | | 议案四：关于公司 2024 年年度报告及年度业绩的议案 20 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 21 | | 议案六：关于续聘公司 2025 年会计师事务所的议案 22 | | 议案七：关于公司 年度董事薪酬方案的议案 ...

FF301 第 10 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | FF301 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 | | | | | | | | 證券代號(如上市) | 06865 說明 | | | | | | | | (如適用) 本月内因此而增加/減少(-) | 價格 | | | | | | 已 | 贖回/購回股份（擬註銷但截 | | | | | | | | 事件發生日期 股東大會通過日期 | | | | 本月内因此而 | | | 增加/減少(-)庫 | | | | | | | | | 事件 發行股份（不包括庫存 | | | | | | | 股 | 至本月底尚未註銷）的數目 | | | | | | | | (註2) (如適用) 存股份 | | | | (E2） | | | | 貨幣 份） | | 價格 | | | | | (E1) | (註3) | | | | | | | 證券代號(如上市) | 601865 A股 (上海證券交易所) | 說明 | | | | | | | 本月内因此而 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601865 | 說明 | A股 (上海證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,901,205,139 RMB | | 0.25 | RMB | | 475,301,284.75 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,901,205,139 RMB | | 0.25 | RMB | | 475,301,284.75 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 585,730,034.75 FF301 第 1 頁 共 10 ...

Overview of Guarantee Situation - The company has provided guarantees for its wholly-owned subsidiaries, Anhui Fulait Glass Co., Ltd. and Heyuan Yantai New Energy Co., Ltd., with a total guarantee amount not exceeding RMB 33 million for Heyuan Yantai [1][2] - The company signed a maximum guarantee contract with Kunlun Bank for a principal debt of RMB 78,737,880 for Anhui Fulait Glass [2] - The company has no overdue external guarantees [1][6] Internal Decision-Making Process - The company held its 2023 annual general meeting on June 17, 2024, approving a comprehensive credit limit of up to RMB 26 billion for 2024, which can be used cyclically [2][3] - The company and its subsidiaries will provide corresponding guarantees within this credit limit without needing to undergo separate board and shareholder meeting procedures [3] Financial Status of Guaranteed Entities - As of March 31, 2025, Anhui Fulait Glass had total assets of RMB 2,522,261,000, total liabilities of RMB 1,666,540,650, and net assets of RMB 855,720,350 [4] - Heyuan Yantai had total assets of RMB 6,454,550, total liabilities of RMB 5,957,750, and net assets of RMB 496,800 as of March 31, 2025 [5] Necessity and Reasonableness of Guarantees - The guarantees are deemed necessary for the company's daily operations and business development, with the company maintaining absolute control over its subsidiaries [5] - The overall risk of the guarantees is considered manageable, and there is no harm to the interests of the company and its shareholders [5] Total External Guarantees - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to zero, while the cumulative guarantees to subsidiaries total RMB 12,469,163,000, accounting for approximately 55.94% of the company's latest audited net assets [6]

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称"安福玻璃"）、 河源研泰新能源有限公司（以下简称"河源研泰"），本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）本次为全资子公司安福玻璃提供债权本金不超过人民币 78,737,880 元的保证担保，公司已实际为安福玻璃提供的担保余额为人民币 7,798,250,000 元（不含本次）；公司及控股子公司浙江福来泰新能源有限公司（以 下简称"福来泰"）本次为其合并报表范围内的下属子公司河源研泰提供总额度不 超过人民币 33,000,000 元的保证担保，已实际为河源研泰提供的担保余额为 10,000,00 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expectation that the stock will outperform the market index by more than 15% over the next six months [8]. Core Insights - The company has turned its performance around in Q1 2025, achieving profitability after a loss in previous periods. The Q1 2025 net profit reached 106 million yuan, a significant improvement of 136.72% quarter-on-quarter [5]. - The company faced challenges in 2024, with a revenue decline of 13.20% year-on-year, primarily due to industry supply-demand imbalances and falling prices in the photovoltaic glass market [5]. - The company is increasing its R&D investment, which reached 605 million yuan in 2024, representing 3.24% of revenue, up by 0.47 percentage points year-on-year. This investment aims to enhance product competitiveness and manufacturing efficiency [5]. - The company has a strong market position, with a production capacity of 19,400 tons per day and a market share exceeding 50% in the photovoltaic glass industry [5]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of 18.683 billion yuan and a net profit of 1.007 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 63.52% [5][7]. - For Q1 2025, the company achieved revenue of 4.079 billion yuan, down 28.76% year-on-year but up 0.01% quarter-on-quarter [5]. R&D and Innovation - The company is focusing on R&D to optimize product formulations and production technologies, with a goal of producing lighter and more efficient photovoltaic glass [5]. Market Position and Cash Flow - The company reported a stable operating cash flow of 5.913 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 200.59%, and has maintained positive cash flow for seven consecutive quarters [5].

Core Viewpoint - The credit rating for Fuyat Glass Group Co., Ltd. remains stable with both the company and its convertible bond rated "AA" [1][2]. Group 1 - The previous credit rating for the company was "AA" and the outlook was stable [2]. - The current credit rating results for both the company and the convertible bond are "AA" with a stable outlook, indicating no change from the previous rating [1][2]. - The tracking credit rating report was issued by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. on May 23, 2025 [2].

福莱特玻璃集团股份有限公司 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托中诚信国际信用评级有 限责任公司（以下简称"中诚信"）对公司 2022 年 5 月发行的"福莱转债"进行了跟 踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA"，"福莱转债"前次评级结果为"AA"，前次评 级展望为"稳定"。评级机构为中诚信，评级时间为 2024 年 5 月 6 日。中诚信在对公 司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 5 月 23 日出具了 《福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级 结果为"AA"，"福莱转债"评级结果为"AA"，评级展望维持"稳定"。本次评级结果较 前次没有变化。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 关于"福莱转债"2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0223 号 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 23 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ...

為 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 將 於 二 零 二 五 年 六 月 十 六 日（星 期 一）下 午 二 時 正 於 中 華 人 民 共 和 國 浙 江 省 嘉 興 市 秀 洲 區 運 河 路 1999號 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司 一 樓 大 會 議 室 舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）或 其 任 何 續 會，並 於 該 會 或 其 任 何 續 會 上 代 表 本 人╱吾 等，依 照 下 列 指 示 就 股 東 週 年 大 會 通 告 所 列 決 議 案 投 票，如 無 作 出 指 示，則 由 本 人╱吾 等的代表酌情決定投票。除另有界定者外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零二五年五月二十二日的通函所界定者具 有相同涵義。 | | 決議案 | （附註5） 贊 成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通決議案1. | 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本 | | | | | | 公司董事會報告。 | | | | | 普通決議案2. | 考慮及批准截至二 ...