证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-006 中国国际贸易中心股份有限公司 关于公司与控股股东日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年预计金额的说明 金额单位：人民币元 | （一）购销商品、提供和接受劳务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 2023 | 年度交易 | 2024 年度 | | | 类型 | | 实际金额 | 预计金额 | 预计金额 | | | 购买商品、 接受劳务 | 支付餐饮费 | 2,967,520 | 3,030,000 | | | | | 支付劳务费（注） | 6,861,312 | 5,797,492 | 3,500,000 7,204,377 | | | | 支付服务费（注） | 6,137,435 | 7,422,784 | 7,907,412 | | | ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-003 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案公告 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为 6,253,860,742 元，本次利润分配拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2023 年年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税）。 另外，鉴于 2020 年至 2022 年，市场经营环境存较大不确定性，公司预留较 多货币资金以应对潜在的风险，因此制定的 2019 年至 2021 年年度利润分配方案 相对谨慎，2019 年至 2021 年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东 净利润的比例（以下简称现金分红占比）分别为 39%、49%、59%。根据目前市场 情况及公司最近一年的经营业绩，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟 将 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-005 中国国际贸易中心股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届五次监事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开监事会会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议出席人数符合《公司法》和 《中国国际贸易中心股份有限公司章程》规定，会议所作决议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度监事会工作 报告； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度财务决算； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度利润分配 及特别分红方案； 四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届六次董事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日在 北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会会议。 林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度总经理工作 报告。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度董事会工作 报告。 该报告详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 第九届董事会审计委员会对 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名 为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）；注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,011,605,971, representing an increase of 8.01% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 348,629,921, reflecting a growth of 16.94% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 347,086,557, up by 17.96% from the previous year[4] - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached RMB 2,949,970,111, a 13.6% increase from RMB 2,596,229,969 in the same period of 2022[16] - Net profit for the first nine months of 2023 was RMB 1,002,773,186, up 15.3% from RMB 869,657,802 in the same period of 2022[16] - Total profit for the first nine months of 2023 was RMB 1,335,507,224, an increase of 15% from RMB 1,160,892,326 in the same period of 2022[16] - Operating profit for Q3 2023 was RMB 465,329,613, a 17.6% increase from RMB 395,660,916 in Q3 2022[16] Earnings and Shareholder Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.35, up by 16.94% year-on-year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.76%, an increase of 0.35% compared to the same period last year[4] - Earnings per share for the first nine months of 2023 was RMB 1.00, compared to RMB 0.86 in the same period of 2022[16] - The company reported a total of 12,165 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 12,708,851,138, showing a decrease of 0.92% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 4,141,031,103, an increase from RMB 3,937,017,648 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 5.2%[15] - Total liabilities were RMB 3,262,197,361, down from RMB 3,678,311,933 at the end of 2022, indicating a reduction of about 11.3%[15] - The total non-current assets were RMB 8,567,820,035, down from RMB 8,890,272,650 at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 3.6%[15] Cash Flow and Financial Activities - Cash received from sales and services for the first nine months of 2023 was approximately $3.18 billion, an increase from $2.71 billion in the same period of 2022, representing a growth of 17.3%[19] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was approximately $1.61 billion, compared to $1.57 billion in 2022, indicating a slight increase of 1.4%[19] - Cash paid for purchasing goods and services in the first nine months of 2023 was approximately $435.27 million, up from $356.49 million in the same period of 2022, reflecting an increase of 22.0%[19] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was approximately $(1.27) billion, compared to $(1.25) billion in 2022, showing a marginal increase of 0.6%[19] Rental and Investment Income - Rental income from leased properties for the first nine months of 2023 was CNY 1,149,437,449, with a total leased area of 356,248 square meters[7] - The average rental rate for the first nine months of 2023 was CNY 637 per square meter, which is an increase of CNY 10 compared to the same period last year[8] - Investment income from joint ventures for the first nine months of 2023 was RMB 2,869,144, compared to RMB 2,626,185 in the same period of 2022[16] Future Outlook - The company aims to continue expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[16]

不适用。 二、报告期内房地产开发投资情况 不适用。 三、报告期内房地产销售和结转情况 不适用。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2023-024 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 第三季度房地产行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告期内房地产储备情况 四、报告期内房地产出租情况 金额单位：人民币元 | 地区 | 项目 | 经营 | 出租房地产 | 出租房地产的 | 权益 | 是否采用 | 租金收入/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业态 | 的建筑面积 | 租金收入 | 比例 | 公允价值 | 房地产公 | | | | | (平方米) | | （%） | 计量模式 | 允价值(%) | | 北京 | 中国 国际 | 写字楼 | 356,248 | 1,149,437,449 | | 否 | - | | | 贸易 | 商城 | 180,460 | 900,770,075 | 10 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2023-023 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中 心股份有限公司章程》的规定。 2、 议案名称：关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中心 国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人，出席 5 人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁 先生、董事邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生及梁伟立先生现场 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 国 国 际 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]ZGGM 第 1019 号 致：中国国际贸易中心股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]ZGGM 第 1019 号 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...