证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-006 中国国际贸易中心股份有限公司 关于公司与控股股东日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年预计金额的说明 金额单位：人民币元 | （一）购销商品、提供和接受劳务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 2023 | 年度交易 | 2024 年度 | | | 类型 | | 实际金额 | 预计金额 | 预计金额 | | | 购买商品、 接受劳务 | 支付餐饮费 | 2,967,520 | 3,030,000 | | | | | 支付劳务费（注） | 6,861,312 | 5,797,492 | 3,500,000 7,204,377 | | | | 支付服务费（注） | 6,137,435 | 7,422,784 | 7,907,412 | | | ...

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：法学硕士，曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会副主 席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委会委 员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控股股 份有限公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所主任、北京市法律援助基金会理事 长、珠海华发实业股份有限公司独立董事、中国船舶重工集团动力股份有限公司独立 董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司第九 届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（张学兵先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国贸股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0927 号 (第一页，共二页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 我们认为，国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海市 注册会计师 注册会计师 王 蕾 2024 年 3 月 27 日 陈鑫磊 - 2 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部 ...

中国国贸 2023 年第三季度报告 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 三、第三季度财务报表未经审计。 四、审计师发表非标意见的事项 不适用。 1 / 11 中国国贸 2023 年第三季度报告 （一）主要会计数据和财务指标 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------- ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年半年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，未 经审计。 四、 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人贺咏 芳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整 ...

中国国贸 2023 年第一季度报告 1 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 三、第一季度财务报表未经审计。 四、审计师发表非标意见的事项 不适用。 中国国贸 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------| ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2022 年年度报告 公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2022 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2022 年年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人贺咏 芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2022 年 12 月 3 ...