上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2024 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-017 上海国际机场股份有限公司 1 费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入本公司设立的募集资金 专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。 本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金本年度使用金额 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-021 上海国际机场股份有限公司 聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张晓荣 人员信息：2024 年末上会业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 家分所，员工 1900 余人，其中注册会计师 550 余人。上海总 所员工 650 余人，其中注册会计师约 160 人。 1 业务规模：上会2024年度审计的收入总额经审计为6.83亿元（币 种：人民币，下同）、审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-020 上海国际机场股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理以及使用闲置自有资金购买理财产品 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资 金 | 募集资金 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 四型机场建设项目 | 66,231.17 | 65,100.00 | 13.02% | | 2 | 智能货站项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | 16.00% | | 3 | 智慧物流园区综合提升项目 | 17,212.96 | 17,200.00 | 3.44% | | 4 | 支付本次交易相关费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.00% | | 5 | 补充上市公司及标的公司流动 资金 | 327,700.00 | 327, ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-019 上海国际机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 公司2025年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的， 公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第一次独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常 关联交易是公司日常持续经营所必需的，日常关联交易价格经双方协 商所定，定价客观、公允、合理，该事项将履行相关法定审议程序， 关联董事将回避表决，同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意将其提请公司董事会审议。 公司第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，除 公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规 则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表 决，会议审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | ...

上海国际机场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-018 上海国际机场股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）超过原定完 成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的 实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的 时间进行调整，即对"智能货站项目"以及"智慧物流园区综合提升 项目"进行延期，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号）， 核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-023 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（证监会公 告〔2025〕6 号）等有关规定，为贯彻落实新《公司法》，进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际，拟对公司章程有关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会 | | | --- | --- | | 作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 第二十一条 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 | | | 议，可以采用下列 ...

上海国际机场股份有限公司 2025年度提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，进一步提升公司发展质量，促进 公司长远健康可持续发展，在切实履行并对"2024 年度提质增效重 回报"行动方案评估后，结合公司发展实际，制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 一、2024 年度行动方案落实情况评估 2024 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关举措， 坚持安全第一不动摇，聚焦主责主业，紧扣全方位门户复合型国际航 空枢纽的功能定位，统筹推进各项工作，上海机场客货枢纽地位实现 历史性突破，全面深化改革稳步有序铺开，高质量发展步履坚实，为 "十四五"规划全面收官和上海国际航运中心全面建成做出新的贡献， 为百年门户枢纽创造新的辉煌，在新一轮发展格局中重塑未来优势， 全年实现营业 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2025-015 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 该报告提请公司股东大会审议。 （二）2024 年度财务决算报告及 2024 年末利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.3 ...