1 表示意见的审计报告； 上海国际机场股份有限公司监事会 关于《上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，上海国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》相关事项发表如下核查意见： 一、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定； 对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额 度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事 项）未违反有关法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-036 上海国际机场股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 22 日分别召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第 十次会议，为了更好地实施本次激励计划，公司按照相关监管工作要求，并积极听取各 方意见和建议，经综合考虑，拟制定《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要和《实施管理办法》（修订稿），调整公司 A 股限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）拟授出限制性股票的来源及相关内容，具体修订内容如下： 1、对"特别提示"修订如下 修订前： 本计划所采用的激励工具为限制性股票，标的股票来源为上海国际机场股份有限公 司（以下简称"公司"或"上海机场"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 修订后： 本计划所采用的激励工具为限制性股票，标的股票来源为上海国际机场股份有限公 司（以下简称"公司"或"上海机场"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 关于 A 股限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-037 上海国际机场股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：拟回购股份数量不低于 525.43 万股（含）且不超过 1,050.85 万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准，预计公司 拟用于回购的资金总额不超过人民币 53,025.89 万元 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：用于股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 50.46 元/股（含） ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持计 划。 ● 相关风险提示： （一）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案 无法实施的风险； ...

上海国际机场股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿） 为保证上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"、"本公司"或"公司"） A股限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理 结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心 骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、 管理机构 （一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终 止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的全部或部分执行事宜授权董事会办 理。 （二）董事会是本计划的执行管理机构，董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订 和修订本计划，经董事会审议通过后，报公司股东大会审议通过和主管部门审核批准， 并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。薪酬与考核委员会已建立完善的议事 规则。 （三）监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，就本计划是否有利 于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见，对本计划 的实施是否符合相关法律、 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-032 一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行）， 所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；因数据四舍五入的原 因，部分数据可能存在加总后小数位差异。 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 上海国际机场股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 1 上海国际机场股份有限公司 2024年6月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 浦东国际机场 | 飞机起降量（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | | 总计 | 42,409 | 15.55 | 627.11 | 31.58 | 31.55 | 14.02 | | 境内航线 | 24,873 | -2.35 | 360.35 | 8.04 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-031 上海国际机场股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,488,481,340股为基数，每股派发现金红利0.12 元（含税 ...

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2024-030 上海国际机场股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 1.上海国际机场股份有限公司(以下简称"公司")2024 年半年 度业绩实现盈利,且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 2.公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 71,000 万元到 87,000 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 70,100 万元到 86,100 万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,公司预计 2024 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润为71,000 万元到87,000 万元,与上年同期相比, 将增加 57,750.43 万元到 73,750.43 万元,同比增加 435.87%至 556.63%。 2. 预计2024年半年度实现归属于 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-029 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，进一步提升公司发展质量，促进 公司长远健康可持续发展，公司制定《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》。 一、工作目标 公司将以"提质增效重回报"为落实新"国九条"的着力点，努 力通过规范的公司治理、良好的业绩表现、积极的投资者回报，切实 履行上市公司的责任和义务，进一步增强企业核心竞争力，以改革创 新引领公司高质量发展，在构建新发展格局中谋划新作为，以建设世 界级国际航空枢纽为使命，持续为股东创造更大的价值，为上海建设 世界一流的国际航运中心和具有世界影响力的社会主义现代化国际 大都市贡献应有的力量。 二、聚焦主责主业，强化创新驱动 1 随着支持高质量发展的要素条件不断增多，我国民航将进入持续 快速健康发展的新周期，旅客出行需求有望进一步得到释放。公司将 坚持稳中求进、先立后破，牢牢守住航空安全底线，着力提升设施保 障 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：上海国际机场股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海国际机场股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）等相关法 律、法规及规范性文件以及《上海国际机场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-028 本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表 决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 上海国际机场股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,607,423,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5945 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...