北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 兴华会计师事务所(特殊普通合伙) HUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 (2025) 京会兴审字第 00550218 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"进行查 。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控 ...

（修订稿，尚需股东大会审议批准） 中国·包头 内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | 职 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：孙浩） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（股票代码 600010，以下 简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包钢股 份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及公司 制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，亲自出席股东 大会、董事会及战略及 ESG 委员会等相关会议，了解公司生产经 营、财务状况及内部控制等情况，对重大事项发表独立意见，切 实维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将本人 2024 年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 孙浩，男，1965 年出生，汉族，九三学社社员，中国钢铁工 业协会个人会员、中国金属学会会员、中国稀土学会会员，冶金 工业规划研究院正高级工程师，现从事发展战略和公司治理研究； 2019 年 4 月 17 日起任本公司独立董事，2020 年 9 月 29 日起任 中国有色金属建设股份有限公司独立董事，2023 年 2 月 6 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：魏喆妍） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码600010，以下 简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股 份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包钢股份董事会专门 委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的要求， 认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席股东大会、董事会 及审计委员会等相关会议，了解公司生产经营、财务状况及内部 控制等情况，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的规范化 运作及股东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 魏喆妍，中国国籍，蒙古族，二级教授，1982 年 7 月从吉林 财贸学院会计学专业毕业后分配到内蒙古财经学院任教至 2016 年 7 月退休。长期从事会计理论与实务的教学、科研及行政管理 工作，曾任内蒙古财经大学会计学院院长。2020 年 5 月开始兼 任包钢股份独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管 理办 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：文守逊） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以下 简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等法律、法规、规范性文件以及《包钢股份章程》《包钢股份独 立董事工作规则》《包钢股份董事会专门委员会工作规则》的规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表了独立和客 观意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，管理学博 士，副教授，博士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲 师、会计硕士办公室主任、专业学位办公室主任。现任重庆大学 经济与工商管理学院工商管理（一级 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：付明月） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人付明月严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股份章程》 《包钢股份独立董事工作规则》《包钢股份董事会专门委员会工 作规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的要求履职尽责， 现将2024年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 付明月：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，执业律师、注册会计师（非执业会员），中国民 主建国会会员，本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需 的专业知识和丰富的实践经验。主要职业经历：2005年10月至 2015年5月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理； 2015年6月至2019年9月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副 主任；2019年10月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律 师；2020年11月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本 与重组业务部副主任；2023年10月13日起任公司独立董事，董事 会提名、薪 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的独立董事，在2024年履职期间，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包 钢股份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及 公司制度的要求，在工作中履职尽责，勤勉尽职，充分发挥独立 董事作用，认真审慎的行使公司和股东赋予的权利，了解公司的 生产经营情况，认真审议股东大会、董事会及提名、薪酬与考核 委员会等会议中提交各项议案，维护公司整体的利益和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业及兼职情况 本人于1959年5月出生，中共党员，高级政工师，高级经济 师，曾先后担任包头糖厂副厂长、包头草原糖业集团公司副总经 理、包头华资实业股份有限公司副董事长兼董事会秘书、包头市 发展投资公司副董事长、包头城乡建设集团董事长、包头市金融 办党组成员、副主任、包头市交投集团党委书记、董事长、总经 理 ...

2024 年度可持续发展报告 关于本报告 本报告是内蒙古包钢钢联股份有限公司在连续五年发布社会责任报告的基础上，发布的第二份可持续发展报告。报告阐 述了公司 2024 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告覆盖的周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出以上范围。 报告范围 本报告涵盖内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司、分公司、直属单位。为便于表述和阅读，报告中"内蒙古 包钢钢联股份有限公司"也以"包钢股份""公司"或"我们"表示。 资料来源及可靠性保证 本报告披露的信息和数据来源于公司正式文件和统计报告，并通过相关部门审核。本公司承诺本报告不存在任何 虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。 编制依据 报告获取 您可以在内蒙古包钢钢联股份有限公司网址 https://www.baoganggf.com 投资者关系—社会责任报告专栏，或上 海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn/ 下载本报告电子版进行阅读。 01 ◎ 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的 二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于 上市公司开展"提质增效重回报"专项行动公开倡议，全面贯彻"以投资 者为本"的发展理念，公司结合发展战略和经营情况，制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案。 一、聚焦主业，全面提升经营质效与竞争力 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 公司聚焦创新引领，努力在工艺技术提升、新产品开发等领域取得一 批高水平成果，形成有效益的增量，打造全方位比较竞争优势。 公司将构建创新生态体系，坚持面向市场、 ...

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢 铁》第二十二条的相关规定，公司现将 2024 年主要经营数据公告如 下： | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（不含税） （元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 稀土精矿（干量， REO=50%） | 377,265 | 419,768.09 | 18,021.80 | | 萤石 | 578,363 | 673,790.89 | 1,491.82 | 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 | 主要产品 | 生产 ...