香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議選舉非執行董事及獨立非執行董事 本公告由華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（統 稱「董事會」， 各董事分別為「董 事」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上 市規則（「上市規則」）第13.51(2)條 作 出。 建議選舉非執行董事及獨立非執行董事 本公司股東會已於2025年9月23日審議並批准了修訂公司章程（「公司章程」） 的 議 案，決 定 將 董 事 會 成 員 由 現 有 的15人調整至18人。鑒 於 當 前 董 事 會 成員不足18人，經 考 慮 提 名 委 員 會（「提名委員會」）的 意 見，董 事 會 建 議 選 舉 寇 堯 洲 女 士（「寇女士」）擔 任 本 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 非 執 行 董 事，並 選 舉 張 羨 崇 先 生（「張先生」）擔 任 本 公 司 第 十 一 屆 董 事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 华能国际电力股份有限公司 投资者关系管理规定 第一章 总 则 第一条 为使华能国际电力股份有限公司（以下简称"公 司"）能够严格遵循公司上市地的有关法律和法规，规范公 司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据适用法律和公司上市地监管规则的规定，特制定 本规定。 第二条 本规定适用于公司本部。 第三条 本规定所指的"投资 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年11月28日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 华能国 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范华能国际电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露工作，保护投资者的合法权益，根据 适用法律、公司上市地监管规则和银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露相关规则（以下简 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年11月28日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 独立董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年11月28日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 独立董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 中國‧北京 2025年11月28日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 证券代 ...

华能国际电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 12 月 2025 年第二次临时股东会文件 华能国际电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 议 程 会议时间： 2025 年 12 月 23 日 会议地点：北京华能大厦 A102 会议室 会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会开始 第一项，与会股东及代表听取议案： 一、《关于聘任公司 2026 年度审计师的议案》 二、《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》 三、《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的 议案》 四、《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》 五、《关于增补张羡崇先生为公司独立董事的议案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1.宣布股东会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 3.宣读《公司 2025 年第二次临时股东会决议》 4.与会董事签署会议文件 2 2025 年第二次临时股东会文件 会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会结束 3 2025 年第二次临时股东会文件 股东会会议文件一： 华能国际电力 ...

Group 1 - Huaneng International announced the convening of its 16th meeting of the 11th Board of Directors on November 28, 2025, via telecommunication voting, which reviewed the proposal for the addition of company directors [1] - For the first half of 2025, Huaneng International's revenue composition was as follows: electricity and heat accounted for 96.29%, other income 2.47%, leasing income 0.58%, sales of fly ash and fuel and materials 0.52%, and port services 0.09% [1] - As of the report date, Huaneng International's market capitalization was 122.1 billion yuan [1]

第二条 本规定适用于公司本部。 第三条 本规定所指的"投资者关系管理"是指公司通 过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 华能国际电力股份有限公司 投资者关系管理规定 第一章 总 则 第一条 为使华能国际电力股份有限公司（以下简称"公 司"）能够严格遵循公司上市地的有关法律和法规，规范公 司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据适用法律和公司上市地监管规则的规定，特制定 本规定。 第四条 本规定是公司投资者关系管理的基本行为指南。 公司应当按照本规定的精神和要求开展投资者关系管理工 作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应 当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 机构设置 第五条 董事会秘书负责组织和协调公司投资者关系管 理工作及相关制度的制定和实施。公司控股股东、实际控制 人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者 ...