一、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 公司监事会认为，本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，依据充分，公允 的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-010 华能国际电力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）监事会，于2025年3月25日，在公司本部召 开第十一届监事会第六次会议，会议通知于2025年3月10日以书面形式发出。会议应出 席的监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。夏爱东监事因其他事务未能亲自出席 会议，委托曹世光主席代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。曹世光主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议： 二、同意《公司2024年度财务决算报告》 三、公司2024年度利润分配预案 同意公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股 派发现金红利0.27元人民币（含税 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-009 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）董事会，于2025年3月25日在公 司本部召开第十一届董事会第十次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于2025年3月 10日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。王志杰 副董事长、李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭 春董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹欣董事代为表决。公司监事、公司高级管 理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决 议： 一、同意《公司2024年度总经理工作报告》 二、同意《公司2024年度董事会工作报告》 三、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 发现金红利0.27元人民币（含税），预计支 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-012 华能国际电力股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，截至2024 年12月31日的会计年度，按照中国企业会计准则（"中国准则"）和国际财务报告准 则（"国际准则"）计算，华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）归属 于本公司股东的净利润分别为101.35亿元人民币和101.85亿元人民币，当年实现的合 并报表可分配利润分别为72.11亿元人民币和72.60亿元人民币，母公司报表中期末未 分配利润为242.81亿元人民币。根据《华能国际电力股份有限公司章程》，公司2024 年度利润分配应以中国准则下扣除其他权益工具收益后当年实现的合并报表可分配 利润72.11亿元人民币为基础，原则上以不低于50%的比例进行分红。经公司第十一 届董事会第十次会议决议，公司20 ...

本期债券由招商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券 股份有限公司、长城证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充 公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-008 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25日 通过决议，同意公司在自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结 束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不 超过等值于1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公 司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及 境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。 公司已于近日完成了华能国际电力 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-007 华能国际电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩推介会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、推介会内容 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）将于 2025 年 3 月 25 日 晚间披露公司 2024 年业绩情况，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年的经营成果及财务状况，公司决定于 2025 年 3 月 26 日上午 8 点 30 分至 9 点 45 分召开 2024 年年度业绩推介会，公司将针对 2024 年的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 三、公司参加人员 公司参加本次会议的人员包括：董事长王葵先生，董事、总经理黄历新先生 （代行总会计师职责），独立董事党英女士，副总经理秦海峰先生，副总经理、 董事会秘书黄朝全先生，副总经理杜灿勋先生以及相关部室负责人。 四、投资者参加方式 （一）本次会议由 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-006 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 特此公告。 2025 年 3 月 15 日 华能国际电力股份有限公司董事会 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25日 通过决议，同意公司在自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结 束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不 超过等值于1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公 司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及 境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2025年度第三期中期票据 （"本期债券"）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为五年，单位面 值为100元人民币，发行利率为2.12%。 本期债券由中国 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 902 董事會會議召開日期 華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2025年3月25日 （星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2024年12月31日止之年 度業績公告及審議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。 黃朝全 公司秘書 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行董事） 王劍鋒 （非執行董事） 夏 清 （獨立非執行董事） 賀 強 （獨立非執行董事） 張麗英 （獨立非執行董事） 張守文 （獨立非執行董事） 黨 英 （獨立非執行董事） 中國•北京 2025年3月11日 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 ...

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2025年度第二期超短期融 资券（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为25亿元人民币，期限为92天，单 位面值为100元人民币，发行利率为2.03%。 本期债券由中国光大银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司为主承销 商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即 将到期的债券。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-005 华能国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25日 通过决议，同意公司自2023年年度股东大会批 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-004 华能国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25日 通过决议，同意公司自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结束 时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即 在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本 金余额不超过300亿元人民币）。 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2025年度第一期超短期融 资券（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为25亿元人民币，期限为95天，单 位面值为100元人民币，发行利率为1.97%。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-003 本期债券由招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、光大银行股份 有限公司、宁波银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司作为主承销商组织承 销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债 券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期 的债券。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25日 通过决议，同意公司在自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结 束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余 ...