第十一届董事会第十次会议文件 公司第十一届董事会审计委员会由 5 名独立董事组成， 分别是：党英女士、夏清先生、贺强先生、张丽英女士和张 守文先生，党英女士任主任委员。5 名委员分别是来自财经、 法律、金融和电力行业的知名专家学者和领军人物，具有卓 越的专业能力、丰富的管理经验和优秀的职业操守。 二、审计委员会履职情况 报告期内，委员会共召开 8 次会议（4 次例会、4 次临 时会议），审议了定期财务报告、审计师聘任、年度审计工 作计划、关联方清单、舞弊风险评估报告等 46 项议案。全 体委员勤勉履职，认真参会，及时开展相关议案的审查工作。 审查监督工作包括：审查公司定期报告财务信息的真实性、 准确性和完整性；审定外部审计师及内审部门的工作安排、 费用预算和审计结果；审定关联方清单，并对重大关联交易 进行事前审核和事后监督；针对舞弊发生的可能性和重要性 2-1 第十一届董事会第十次会议文件 水平，提出舞弊风险防控建议；审核了信息披露和会计信息 质量，未发现舞弊或疑似舞弊行为；审阅了公司总会计师候 选人有关资料。 报告期内，委员会及时跟进相关法律法规和上市地监管 政策变化，按照监管机构强化外部审计师履职评价、规 ...

华能国际电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

华能国际电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 安永华明（2025）专字第70037069_A07号 华能国际电力股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华能国际电力股份有限公司董事会： 我们审计了华能国际电力股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70037069_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，华能国际电力股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中国华能财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华能国际电力 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能国际电力股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发 ...

2024 年 12 月 31 日 华能国际电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70037069_A02号 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司董事会： 我们审计了华能国际电力股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70037069_A01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，华能国际电力股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华能国际电力 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能国际电力股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有 ...

华能国际电力股份有限公司 关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易 与关联交易(2023年1月修订)》的规定,华能国际电力股份有 限公司(简称本公司)通过审阅由中国华能财务有限责任公司(简 称华能财务)提供的金融许可证、营业执照等证件资料和包括资 产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的华 能财务 2024年度财务报表,对华能财务的经营资质、内控、业 务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、华能财务基本情况 华能财务 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行银复〔1987〕 333 号文件批准成立,于 1988年5月21日经国家工商行政管理 总局批准,取得《企业法人营业执照》。华能财务有股东 9 家, 其中中国华能集团有限公司(简称华能集团)持股比例为 52%, 本公司、北方联合电力有限责任公司、华能国际电力开发公司、 华能资本服务有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、华能能 源交通产业控股有限公司、西安热工研究院有限公司及华能新能 源股份有限公司持股比例合计为 48%;注册资本为 70 亿元人民 币。 金融许可证机构代 ...

2025 年 3 月 25 日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报 告，公司上述在任独立董事于 2024 年度至今不存在影响其 自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 华能国际电力股份有限公司董事会 华能国际电力股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，华能国际电力 股份有限公司（"公司"）董事会就公司在任独立董事夏清先 生、贺强先生、张丽英女士、张守文先生、党英女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-011 华能国际电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）于2025年3月25日召开第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。 为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会 计准则第8号—资产减值》的相关规定，对商誉和存在减值迹象的资产采取必要的减 值测试和评估，并根据会计准则的要求，对经测试和评估的资产可收回金额低于账 面价值的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、计提减值准备情况 ②以单项资产为基础的减值：共计 2.05 亿元，包括：中新电力（私人）有限公 司废水处理设备预期不能带来经济效益而计提减值 0.79 亿元、华能浙江瑞安海上风 电有限责任公司迁建计提减值准备 0.40 亿元、其他单项资产减值准备 0.86 亿元。 其中，济宁电厂和农安电厂减值事项已经公司第十一届董事会第九次 ...

一、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 公司监事会认为，本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，依据充分，公允 的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-010 华能国际电力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）监事会，于2025年3月25日，在公司本部召 开第十一届监事会第六次会议，会议通知于2025年3月10日以书面形式发出。会议应出 席的监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。夏爱东监事因其他事务未能亲自出席 会议，委托曹世光主席代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。曹世光主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议： 二、同意《公司2024年度财务决算报告》 三、公司2024年度利润分配预案 同意公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股 派发现金红利0.27元人民币（含税 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-009 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）董事会，于2025年3月25日在公 司本部召开第十一届董事会第十次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于2025年3月 10日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。王志杰 副董事长、李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭 春董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹欣董事代为表决。公司监事、公司高级管 理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决 议： 一、同意《公司2024年度总经理工作报告》 二、同意《公司2024年度董事会工作报告》 三、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 发现金红利0.27元人民币（含税），预计支 ...