董事名單與其角色和職能 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 葵 （董 事 長） 非執行董 事 杜大明 李 進 曹 欣 高國勤 丁旭春 王劍鋒 獨立非執行董事 夏 清 賀 強 張麗英 周 奕 李來龍 黨 英 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | | | | | 薪酬與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 戰略委員會 | | 審計委員會 | 提名委員會 | 考核委員會 | | 王 葵 | | 主任委員 | | | | | | 杜大明 | | 委 | 員 | | | | | 周 奕 | | | | | | | | 李來龍 | | 委 | 員 | | | | | 李 | 進 | 委 | 員 | | | 委 員 | | 曹 欣 | | | | | 委 員 | | | 高國勤 | | | | | | 委 員 | | 丁旭春 | | | | | | 委 員 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 執 行 董 事 變 更 及 董 事 會 專 門 委 員 會 調 整；及 公司總經理 變 更 本 公 告 由 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）董 事 會（「董 事 會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(2) 條 而 作 出。 執行董事辭任 本公司董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 執 行 董 事、總 經 理 黃 歷 新 先 生 因工作調整，已 於 近 日 根 據 有 關 規 定 向 董 事 會 提 交 書 面 辭 職 報 告，辭 去本公司 董 事、總 經 理 以 及 董 事 會 戰 略 委 員 會 和 提 名 委 員 會 委 員 職 務。 詳 情 如 下： | 是否繼續在上市 | 是否存在 | | | | | | | ...

证券日报网讯 7月29日晚间，华能国际发布公告称，同意聘任刘安仓先生为公司总经理。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，华能国际发布公告称，公司第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，华能国际发布公告称，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于增补公司董事的议案》等多项议案。 ...

Core Points - Huaneng International announced the convening of its 11th Board of Directors meeting on July 29, 2025, to review the proposal for the addition of new directors [2] - For the year 2024, Huaneng International's revenue composition is as follows: electricity and heat account for 96.74%, other businesses for 3.14%, port services for 0.09%, and transportation services for 0.03% [2]

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）于2025年7月29日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。 为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照会计准则 的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并对经测试和评 估资产可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、计提减值准备情况 （一）合并层减值情况 中国企业会计准则("中国准则")下计提资产减值 2.56 亿元，其中：(1)华能 国际电力股份有限公司上安电厂（"上安电厂"）受相关政策影响计提长期资产减值 1.37 亿元，(2)华能曲阜热电有限公司（"曲阜热电"）受相关政策影响计提长期资产 减值 1.17 亿元，(3)公司所属电厂计提前期费减值 0.02 亿元。 中国准则下计提信用减值 0.04 亿元。 中国准则、国际财务报告准则会计准则("国际准 ...

Core Viewpoint - Huaneng International (600011.SH) reported a decline in operating revenue but an increase in net profit for the first half of 2025, indicating effective cost management and growth in renewable energy segments [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1120.32 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.70% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 92.62 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 24.26% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 88.06 billion yuan, up 22.64% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.5 yuan [1] Key Drivers of Performance - The increase in net profit was primarily due to the company's strategic management of fuel costs, taking advantage of declining fuel prices by balancing long-term coal contracts with spot purchases, which led to increased profits in the thermal power segment [1] - The renewable energy segment, particularly solar power, saw steady profit growth as the company expanded its scale in this area [1]

HZD-2-DB-1-2025 董事会战略委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华能国际电力股份有限公司（简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件、公司上市地监管规则的有关规定及《华 能国际电力股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），结 合公司实际，公司特设立董事会战略委员会（简称"战略 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司发展战略方案、重大投资方案、重大投资项 目及其他影响公司发展的重大事项等进行研究及检查相关 事项的实施情况以及有关法律、法规和规范性文件、公司 上市地监管规则、《公司章程》及其附件和本工作细则规定 的其他职责，对董事会负责。 第三条 受董事会委托，战略委员会负责公司全面风 险管理工作的决策。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三至七名公司董事组成，其中 1 HZD-2-DB ...

HZD-5-DB-4-2025 董事会审计委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华能国际电力股份有限公司（简称"公 司"或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件、公司上市地监管规则的 有关规定及《华能国际电力股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"），结合公司实际，公司特设立董事会审计委员会 （简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外 部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的 职权以及有关法律、法规和规范性文件、公司上市地监管 规则、《公司章程》及其附件和本工作细则规定的其他职责， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至七名独立董事组成。委员 中至少有一名独立董事为符合证券监管规则要求的会计专 业人士(公司董事会必须对其资格进行评估并确认)，其他 委员对财务知识基本了解。审计委 ...