A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—27 华夏银行股份有限公司关于公司章程修订的公告 3 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 说明 （修订依据） | | --- | --- | --- | --- | | | 当支付相同价额。 | | | | 13. | 第二十四条 本行发行的股 | 第二十五条 本行发行的面额股，以人 | 《公司法》第一 | | | 票，以人民币标明面值。本行内资 | 民币标明面值。本行内资股股票在中国证券 | 百四十二条； | | | 股股票在中国证券登记结算有限责 | 登记结算有限责任公司上海分公司集中托 | 《上市公司章程 | | | 任公司上海分公司集中托管。 | 管。 | 指引》第十八条。 | | 14. | 第二十五条 本行经中国人民 | 第二十六条 本行经中国人民银行批 | 本行优先股已全 | | | 银行批准，改制为股份有限公司， | 准，改制为股份有限公司，股份有限公司成 | 部赎回，相应删 | | | 股份有限公司成立时向发起人发行 | 立时向发起人发行合计贰拾伍亿股股份，占 | 除优先股事实性 | | | 合计贰拾伍亿股股份，占其时本行 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—24 华夏银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会收到首席审计官刘春华女 士的书面辞职报告。刘春华女士因到龄退休，辞去本行首席审计官职务，自 2025 年 4 月 28 日起生效,辞职后将不在本行及控股子公司任职。刘春华女士已确认其 与本行董事会无不同意见，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞职有 关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注意。 刘春华女士任职期间忠诚履职，为本行健康稳定发展付出了辛勤的努力，在 强化内部审计履职、优化审计模式、推动数字化审计转型等方面做出了突出贡献。 本行董事会对刘春华女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 华夏银行股份有限公司首席审计官离任公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

华夏银行股份有限公司执行董事、 董事会秘书离任公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会收到执行董事、董事会秘 书宋继清先生的书面辞职报告。宋继清先生因到龄退休，辞去本行执行董事、董 事会专门委员会相关职务及董事会秘书职务，自 2025 年 4 月 28 日起生效，辞职 后将不在本行及控股子公司任职。宋继清先生的辞职不会导致本行董事会成员低 于法定人数。宋继清先生已确认其与本行董事会无不同意见，不存在未履行完毕 的公开承诺，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注 意。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—23 本行第九届董事会第七次会议于 4 月 28 日审议通过《关于聘任本行董事会 秘书的议案》，聘任本行执行董事、副行长、财务负责人杨伟先生为本行董事会 秘书，其董事会秘书的任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。在杨伟先生的 董事会秘书任职资格核准前，暂由其代为履行董事会秘书职责。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2 ...

一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600015 | 华夏银行 | 2025/5/6 | 证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-28 华夏银行股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 增加临时提案的情况说明 华夏银行股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 4 月 18 日公告了股 东大会召开通知，持有公司21.68%股份的股东首钢集团有限公司，在2025 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市 公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 新增 4 项临时提案，具体如下： 1 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 13 日 3. 股权登记日 1. 提案人：首钢集团有限公司 2. 提案 ...

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"或"本行"）第九届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由郭鹏监事会主席主持，经与 会监事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 监事会认为，本行 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规 定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容和格式符 合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2025 年第一季 度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2025 年第一季 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—25 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议拟修订的《华夏银行股份有限公司章程》需提交股东大会审议并在 通过后报国家金融监督管理总局审核，待核准生效之日起监事会正式撤销。届时， 华夏银行股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"或"本行"）第九届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高 级管理人员列席会议。会议由执行董事、行长瞿纲（代为履行董事长职责）主持， 经与会董事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年第一季度报告〉的议案》。 ...

不再设立监事会，是商业银行顺应金融行业发展下的重要变革。2024年7月新修订的《中华人民共和国 公司法》允许股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本 法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 2024年12月，国家金融监督管理总局发布《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》指 出，金融机构可以按照公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法和监管制 度规定的监事会职权，不设监事会或者监事。金融监管总局有关司局负责人彼时表示，总体看，上述修 改有利于降低管理成本，提升治理的灵活性和有效性。 北京商报讯（记者 宋亦桐）4月29日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银 行、华夏银行7家银行发布董事会决议公告，审议通过了相关不再设监事会的议案。 具体来看，工商银行审议通过了《中国工商银行股份有限公司章程（2025年版）》及撤销监事会相关事 项的议案；农业银行审议通过不再设立监事会相关事项；中国银行董事会审议通过了向股东大会提交 《不再设立中国银行监事会》的议案；建设银行董事会审议通过了《关于不再设立监事会的议案》；交 通银行董事会 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2025 was RMB 18,194 million, a decrease of 17.73% year-on-year[1] - Net profit attributable to shareholders was RMB 5,063 million, down 14.04% compared to the same period last year[1] - Basic earnings per share were RMB 0.32, a decrease of 13.51% compared to the same period last year[1] - Net profit for the first quarter of 2025 was RMB 5,172 million, a decrease of 13.8% compared to RMB 6,006 million in the same period of 2024[27] - Interest income for the first quarter of 2025 was RMB 34,502 million, down from RMB 38,260 million in the first quarter of 2024, reflecting a decline of 4.6%[27] - The net interest income for the first quarter of 2025 was RMB 15,545 million, slightly lower than RMB 15,960 million in the first quarter of 2024, indicating a decrease of 2.6%[27] - The total comprehensive income for the group was RMB 3,143 million, compared to RMB 7,594 million in the previous year, indicating a decrease of approximately 58.7%[28] Assets and Liabilities - Total assets increased to RMB 4,521,199 million, reflecting a growth of 3.31% from the end of the previous year[4] - The total liabilities of Huaxia Bank amounted to RMB 4,152,372 million as of March 31, 2025, compared to RMB 4,010,807 million at the end of 2024, marking an increase of 3.5%[25] - The bank's total equity reached RMB 368,827 million as of March 31, 2025, up from RMB 365,684 million at the end of 2024, reflecting a growth of 0.6%[25] Loans and Credit Quality - The total loan amount reached RMB 24,749,780 million, an increase of 4.59% from the end of 2024[8] - The non-performing loan ratio was 1.61%, up 0.01 percentage points from the end of the previous year[4] - Normal loans amount to 2,371,515 million RMB, representing 95.82% of total loans as of March 31, 2025[16] - Non-performing loans total 39,878 million RMB, accounting for 1.61% of total loans as of March 31, 2025[16] - The bank's non-performing loan ratio remained stable, with credit impairment losses recorded at RMB 5,708 million for the first quarter of 2025, down from RMB 6,779 million in the same period of 2024[27] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for Q1 2025 was RMB 36,743 million, a significant increase of 37.57% year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was RMB 36,743 million, an increase of 37.5% from RMB 26,709 million year-over-year[30] - The net cash flow from investing activities was negative RMB 24,655 million, worsening from a negative RMB 15,853 million in the previous year[30] - The net cash flow from financing activities was negative RMB 24,286 million, compared to a positive RMB 939 million in the same period last year[31] - The cash received from investment recoveries was RMB 564,743 million, up from RMB 375,645 million, representing an increase of approximately 50.3%[30] - The cash paid for investment activities was RMB 599,070 million, compared to RMB 398,414 million, indicating a significant increase of about 50.4%[31] - The cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 86,523 million, down from RMB 113,731 million, a decrease of approximately 23.9%[31] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders reached 78,813[10] - The top shareholder, Shougang Group Co., Ltd., holds 21.68% of shares, totaling 3,449,730,597 shares[10] Ratios and Coverage - The capital adequacy ratio as of March 31, 2025, is 13.09%, down from 13.44% as of December 31, 2024[15] - The liquidity coverage ratio as of March 31, 2025, is 142.66%, compared to 149.16% as of December 31, 2024[14] - The core tier 1 capital adequacy ratio is 9.57% as of March 31, 2025, down from 9.77% as of December 31, 2024[15] - The loan-to-deposit ratio is 93.05% as of March 31, 2025, up from 92.17% as of December 31, 2024[18] - The bank's leverage ratio is 6.86% as of March 31, 2025, slightly down from 6.95% as of December 31, 2024[15] - The provision coverage ratio decreased to 156.85%, down 5.04 percentage points from the end of 2024[4] - The bank's commission and fee income increased to RMB 3,002 million in the first quarter of 2025, compared to RMB 2,777 million in the same period of 2024, representing a growth of 8.1%[27] - The bank's investment income for the first quarter of 2025 was RMB 2,300 million, a decrease from RMB 2,483 million in the first quarter of 2024, indicating a decline of 7.4%[27] - The bank's other income, including asset disposal gains, totaled RMB 1,092 million in the first quarter of 2025, compared to RMB 950 million in the same period of 2024, reflecting an increase of 14.9%[27]

华夏银行股份有限公司股东会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日第九届董事会第七次会议审议通过， 待股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局核准章程后同步生效。） | | | | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 - | 1 | - | | 第三章 | 股东会的召集 - | 3 | - | | 第四章 | 股东会的提案与通知 - | 4 | - | | 第五章 | 股东会的召开 - | 5 | - | | 第六章 | 股东会的表决和决议 - | 7 | - | | 第一节 | 一般议事规定 - | 7 | - | | 第二节 | 特别议事规定 - | 11 | - | | 第七章 | 股东会决议的执行 - | 12 | - | | 第八章 | 优先股的特别规定 - | 13 | - | | 第九章 | 附 则 - | 15 | - | 第一章 总 则 第一条 为规范华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）股东会运作， 提高股东会议事效率及决议水平，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权， 保证股东会会议程 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）的规 范运作，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事会议事程序及决议 的合法性、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《银行保险机构公司 治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定和《华夏银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）的规定，并结合本行实际情况制订 本规则。 附件 1 华夏银行股份有限公司董事会议事规则（修订稿） （经 2025 年 4 月 28 日第九届董事会第七次会议审议通过， 待股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局核准章程后同步生效。） | 第一章 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的构成及职权 | - 1 - | | 第一节 | 董事会 | - 1 - | | 第二节 | 董事 | - 4 - | | 第三节 | 独立董事 | - 6 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 9 - | | 第三章 | 董事会会议的召集 | - 12 - | | 第四章 ...