Core Viewpoint - Rizhao Port announced the approval of several proposals, including the expected routine operational related transactions for the year 2026 by its eighth board of directors' twenty-first meeting [2] Group 1 - The company held its eighth board of directors' twenty-first meeting on January 14 [2] - The meeting reviewed and approved the proposal regarding expected routine operational related transactions for the year 2026 [2]

Core Viewpoint - Rizhao Port Co., Ltd. has appointed Mr. Sun Yan as the vice president, with the term lasting until the current board's term ends [1] Group 1 - The 21st meeting of the 8th board of directors will be held on January 14, 2026 [1] - The appointment of Mr. Sun Yan as vice president has been approved [1]

关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-005 日照港股份有限公司 特此公告。 附件：新任副总经理简历 日照港股份有限公司董事会 2026 年 1 月 15 日 附件 新任副总经理简历 孙岩，男，汉族，1971 年 12 月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任 日照港股份有限公司岚山装卸分公司副经理；日照港股份岚山港务有限公司党委 委员、副经理；日照港股份岚山港务有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 现任日照港集装箱发展有限公司第一港务分公司党委书记、经理，本公司副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日照港股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第八届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙 岩先生为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满止。 公司董事会提名委员会已经对孙岩先生的任职资格进行了审核，孙岩先生任 职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和部 ...

日照港股份有限公司 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2026－003 关于预计 2026 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"山港财务公司"）为日照港股份 有限公司（本公告中称"本公司""公司"）及下属子公司提供相同或优于同地区同 等条件下商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、 贷款等金融服务。2026年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司开展相关 金融服务业务，由此构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股 11.37%。 （二）关联方基本情况 1 交易类别：日常经营性关联交易预计。 交易金额：预计 2026 年度与山港财务公司累计发生资金贷款不超过 35 亿元， 贷款利息支出不超过 8,000 万元；本公司资金存放利息收入不超过 1,200 万 元。 ...

日照港股份有限公司第八届董事会 独立重事专门会议第七次会议决议 日 照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届独立董 事专门会议第七次会议的通知于2026年1月9日通过电子邮件 方式发出。1月12日,本次会议以通讯方式召开,应参会独立 董事 4人,实际参会独立董事 4人。董事会秘书、财务总监列 席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有 效。 2.审议通过《关于预计 2026年度与山东港口集团财务有限 责任公司发生关联交易事项的议案》 表决结果: 4 票同意, 0 _票反对, 0 _票弃权。 3.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联 交易的议案》 表决结果: 4_票同意,_0_票反对,_0_票弃权。 此议案尚需提交董事会审议。 (下接签字页) -1 -- (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议第七次会议决议》之签字页) 独立董事(签名): 会议以记名投票表决方式,形成如下决议; 1.审议通过《关于预计 2026年度日常经营性关联交易的议 案》 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2026－004 日照港股份有限公司 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山 东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为 58,743.81 万元。 ● 本公告所述关联交易尚需提交股东会审议批准。 一、交易概述 山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。 （二）关联方基本情况 1 关联方名称：山东港湾建设集团有限公司 统一社会信用代码：91371100X1359336XD 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：邹德健 注册资本：人民币197,455.1万元 近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称"山东港湾"）中标本公司控股 子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"）工程项目。 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2026－002 日照港股份有限公司 关于预计 2026 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 14 日，日照港股份有限公司（本公告中称"本公司""公司"，含本 公司下属子公司）召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2026 年 度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董 事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限 公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（临 2026-001 号）。本公告所述关联交 易事项尚需提交股东会审议批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 上述关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 （二）2025 年度日常经营性关联交易执行情况 根据公司 2025 年度提交董事会、股东会审议情况，公司 2025 ...

2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-006 日照港股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2026－001 日照港股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议的通 知于2026年1月9日通过电子邮件方式发出。1月14日，本次会议以通讯方式召开，应 参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高管人员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于预计 2026 年度日常经营性关联交易的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。 本议案需提交股东会审议。 3.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 ...

格隆汇1月14日丨日照港(600017.SH)公布，日照港股份有限公司于2026年1月14日召开第八届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙岩先生为公司副总经理，聘 期至本届董事会任期届满止。 ...