日照港股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600017 证券简称：日照港 日照港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 18 日照港股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2 / 18 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-------------------|-- ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受日照港股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中国现行法律、行政法规、规章和规 范性文件（以下统称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《日照港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了本次股东大会现场会议， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2587-0765 | ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-026 日照港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 905 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,600,115,579 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0252 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人， ...

日照港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二四年十月十八日 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 日照港股份有限公司股东大会现场会议议程 3 | | --- | | 股东大会须知 1 1.关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会 股东大会须知 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟 内，以便其他股东有发言机会。 六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现 场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推 举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 八 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-025 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 24 日下午 14:00-15:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 14 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（临 2024-023）。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-024 日照港股份有限公司 公司股价受宏观经济、资本市场、行业现状等多方面因素的影响。 公司高度重视投资者保护和投资者回报，将继续做好经营管理，提升 盈利能力，为股东创造价值。 2.2024 年上半年的营收和净利润分别是多少？与去年同期相比 有何变化？ 公司 2024 年上 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 14 日至 9 月 23 日 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-023 日照港股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 2024 年半年度报告 日照港股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 164 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人方志磊及会计机构负责人（会计主管人员）方志磊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年上半年，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

关于山东港口集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动表、2024 年半年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行保险监督管理委员会 （现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青岛港财 务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日颁发《金融许可证》。7 月 22 日 经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号： 370200020003175）。因更换公司住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公司名 称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责任公 司，于 2022 年 11 月 3 日申请换发了新的金融许可证，已于 12 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－019 日照港股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年半年度 报告提出如下审核意见： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2024 年半年度的经营成果和现金流量； 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的通知于2024 年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相结合 的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管 人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先 ...