日照港股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及相关信息披露义务人对外信息披露行为，保障公 司信息披露真实、及时、准确、完整、公平，保护公司和投资者 合法权益，建立科学、有效的公司信息披露管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的信息披露内容与格式准则 等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称信息披露是指发生可能对公司股票价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大事件信息，在规定时间 内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并向证券 监管部门备案的工作。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 ...

日照港股份有限公司内部审计管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强审计监督工作，促进企业规范化管理，根据 《中华人民共和国审计法》《中共中央、国务院关于深化国有企 业改革的指导意见》《审计署关于内部审计工作的规定》及《日 照港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 实际，制定本规定。 第二条 本办法适用于日照港股份有限公司（以下简称"公 司"）及拥有实际控制权的各级单位（以下统称"权属单位"）。 第三条 公司内部审计机构依据国家法律法规和本规定开 展审计工作，独立、客观、公正行使审计监督和评价职能。 第二章 审计部门和审计人员 第四条 法务审计部是公司内部审计机构，对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 法务审计部对公司董事会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 法务审计部应当保持独立性，配备专职审计人员。 第五条 审计人员开展内部审计工作，严格遵守职业操守， 不歪曲事实或隐瞒审计发现的问题，不得谋取私利。 审计人员应当遵循客观性原则，公正、不偏不倚地作出审计 职业判断。对于实施审计业务中所获取的国家秘密和被审计单位 — 1 — 商业秘密应当履行保密义务，与被审计单位 ...

日照港股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范日照港股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事 有效履行职责，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，根据需要不定期召开，全部由公司独 立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事 专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 ...

日照港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期一致，成 员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 六年。期间如有成员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务， 自其不再担任董事之时自动失去成员资格，并由薪酬与考核委员 会根据本实施细则第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公 司章程》等其他规范性文件有关规定，公司董事会设立薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责研究董事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议，制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对公司薪酬制度执行情 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免业务，依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所自 律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《日照港股份有限公司信息披露事务管 理办法》（以下简称"《公司信息披露事务管理办法》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，并在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 日照港股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当披露的信息存在 本制度规定的暂缓、豁免情形的，可以不向上交所申请，由信息 披露义务人自行审慎判断。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信 息，应当及时披露。 公司和其他信息披露义务人 ...

日照港股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、法规及《日照港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《日照港股份有限公司信息披露事务 管理办法》（以下简称"《公司信息披露事务管理办法》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会 秘书组织实施。证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披 露及备案的日常办事机构，且是公司唯一的信息披露机构。 公司董事长为公司内幕信息及其知情人管理的第一责任人， 公司各部门、各分公司、各全资子公司、控股子公司和参股子公 司以及各关联单位（以下统称"各有关单位"）的相关负责人， 为各有关单位内幕信息及其知情人管理的第一责任人，对各有 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则及 《日照港股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等， 公司董事会设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责审核公司的财务信 息，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知 识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委 — 1 — 员会的工作职责，勤勉尽责 ...

第五条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期 届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务，自不再 — 1 — 担任董事之时自动失去成员资格，并由战略委员会根据本实施细 则第三条规定补足成员人数。 日照港股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》《日照港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至十名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。战略委员会成员由董事长提名，董事会选举 产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六 ...

日照港股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》 （以下简称《党章》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准（批准文号为：鲁政股字〖2002〗 31 号），由日照港集团有限公司作为主发起人，并联合兖矿集团 有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公司、 山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团 有限责任公司共同发起设立，在山东省工商行政管理局注册登记 的 股 份 有 限 公 司 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 913700007409658444。 第三条 公司于 2006 年 9 月 17 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）以"证监发行字〔2006〕79 号" 文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 23 ...

日照港股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 173 日照港股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人（会计主管人员）陈磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，拟以总股本3,075,653,888为基数，向全体股东 按每10股派现金红利0.33元（含税），需分配利润总额为101,496,578.30元，该利润分配预案尚需 提交股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 ...