日照港股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六 千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 400 人。 （7）业务收入：致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元， 其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。 （8）2023 年年报上市公司审计客 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－004 1.投保人：日照港股份有限公司 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授 权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、 保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办 理续保或者重新投保等相关事宜。 二、履行的审议程序 日照港股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员 充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2025年3月27日， 公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议了《关于为董事 、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事 对本议案回避表决 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席 会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《2024 年年度报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年年度报 告提出如下审核意见： 日照港股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告的 ...

第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－002 日照港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年年度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、监事、高管人员对《2024 年年度报告》签署了书面确认意见。 本议案需提交股东会审议。 ...

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.86元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，日照港股 份有限公司（简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币53.90亿元。 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－005 日照港股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 示的情形 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）。截 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－001 日照港股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）触发情形 1 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续12 个月每个交易日收 盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产 的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事 会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月31 日，公司股价连续12 个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 （4.42 元），2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审 计每股净资产（4.32 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 202 ...

e公司讯，日照港(600017)12月23日晚间公告，公司全资子公司集发公司拟购置由山东港口产城融合发 展日照有限公司（简称"产融发展日照公司"）开发的位于上海路东首，邻接日照港2#门的国贸中心H座 等，用于投资港口供应链综合服务中心项目，交易金额为3.36亿元。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及 山东港口产城融合发展日照有限公司持有的 国贸中心H座地上房地产市场价值 资产评估报告 鲁正信评报字(2024)第 Z140 号 (本报告共一册,本册为第一册) 山东正源和信资产评估有限公司 二〇二四年十二月十六日 邮编: 250001 电话: 18678078046 地址: 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020001202400556 | | --- | --- | | 合同编号: | 鲁正信评合字(2024)第Z140号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鲁正信评报字(2024)第7140号 | | 报告名称: | 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及山东港口产城融合 发展日照有限公司持有的国贸中心H座地上房地产市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 335.908.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 山东正源 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－032 日照港股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的通知 于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式 召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人 员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于调整公司高管的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 报备文件 具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司高管的公告》（临 2024-030）。 2.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 ...