证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－032 日照港股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的通知 于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式 召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人 员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于调整公司高管的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 报备文件 具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司高管的公告》（临 2024-030）。 2.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 ...

会议以记名投票表决方式,形成如下决议： 日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第三次会议的通知于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件方式发 出。12月20日,本次会议以通讯方式召开,应参会独立董事 4人,实 际参会独立董事 4人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议 案》 表决结果:_4_票同意,_0 票反对,_0 票弃权。 以上议案均需提交董事会审议。 (下接签字页) (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议决议》之签字页) 独立董事(签名): 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2024 年 12月 20 日 真 虹 范黎波 汪 另 2024 年 12 月 20 日 1 (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－033 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 日照港股份有限公司 1.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 报备文件 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议的通知于2024 年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式召开， 应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第十次会议决议 日照港股份有限公司监事会 2024年12月24日 1 ...

日照港股份有限公司 关于调整公司高管的公告 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，公司董事、副总经理周涛先生申请辞去副总经理职务，公司财务总 监方志磊先生申请辞去财务总监职务。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整公司高管的议案》，董事会同意聘任张峰先生为公司副总经理，聘任陈磊先生为 公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满止。 周涛先生、方志磊先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 张峰，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学学士，高级 经济师、工程师。曾任日照港股份有限公司第二港务分公司党委委员、副经理；日照 港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），党委书记、总经理、安全总 监；日照港股份有限公司第二港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司副总 经理；日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－031 日照港股份有限公司关于全资子公司 投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"）拟购置 由山东港口产城融合发展日照有限公司（以下简称"产融发展日照公司"）开发的位 于上海路东首，邻接日照港2#门的国贸中心H座等（以下简称"投资标的"），用于 投资港口供应链综合服务中心项目，评估值为人民币33,590.81万元。 ●交易金额：人民币33,590.81万元。 ●本公告所述交易构成了公司与控股股东控股公司之间的关联交易，但尚不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审 议。 ●至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司未与该关联人发生同类别 关联交易。 一、交易概述 集发公司投资港口供应链综合服务中心项目，拟购买投资标的，预计价款约 33,590.81万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》 ...

关于关联交易的审核意见 根据《公司章程》《董事会关联交易控制委员会实施细则》的要 求,公司董事会关联交易控制委员会召开会议,形成如下书面审核意 见: 日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会 关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案 经认真核查,我们认为上述关联交易事实清楚,是公司正常经营 发展之必需。上述关联交易内容真实,程序合法、有效,能够保证定 价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其股东利 益的情形。 我们同意上述议案,并同意将其提交公司董事会审议。 (下接签字页) l (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 汪 7 周 涛 (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 李旭修 汪 平 周 涛 日照港股 董事会关联交易控制 2024年12月20 李旭修 汪 平 周 涛 日 黃事。 控制委员会 联本 l 日照港 份有限 董事会关联交易控制委员会 2024年 2月20日 李旭修 l ( ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及 山东港口产城融合发展日照有限公司持有的 国贸中心H座地上房地产市场价值 资产评估报告 鲁正信评报字(2024)第 Z140 号 (本报告共一册,本册为第一册) 山东正源和信资产评估有限公司 二〇二四年十二月十六日 邮编: 250001 电话: 18678078046 地址: 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020001202400556 | | --- | --- | | 合同编号: | 鲁正信评合字(2024)第Z140号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鲁正信评报字(2024)第7140号 | | 报告名称: | 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及山东港口产城融合 发展日照有限公司持有的国贸中心H座地上房地产市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 335.908.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 山东正源 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－029 日照港股份有限公司监事会 2024年12月18日 1 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 17 日收到监 事陈磊先生的书面辞职申请，陈磊先生因工作调整申请辞去公司第八届监事会监事 职务。 公司监事会接受了陈磊先生的辞职申请，其辞去监事职务未造成公司监事会人 数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响。其辞职报告自送达监 事会之日起生效。 陈磊先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 日照港股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

日照港股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00，日照港股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 22 日，公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2024-027）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董 事汪平先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监方志磊先生 共同出席了 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互 动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理 如下： 1.请问公司今年三季度经营状况? 是否完成 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-027 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日至 11 月 28 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 11 月 29 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...