日照港股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 2024 年年度股东会 目 录 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关 规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资 料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。 特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入 表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请 关闭手机或将其调至静音状态。 | 股东会须知 1 | | --- | | 日照港股份有限公司股东会现场会议议程 3 | | 年年度报告 1.2024 4 | | 年度董事会工作报告 2.2024 5 | | 年度独立董事述职报告 3.2024 6 | | 年度监事会工作报告 4.2024 7 | | 5.关 ...

关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025-015 日照港股份有限公司 2025年4月3日上午9:30-11:15，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演 中心召开了2024年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2.请问日照港计划投资约68亿元启动港口转型升级工程，项目预期资本金投资回收周期为28.8年。能否 阐述该项目在公司整体战略布局中的定位和作用？在推进项目建设过程中，如何确保项目顺利实施，并 实现预期的经济效益与战略目标？ 公司实施转型升级工程，是为落实国家《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》（国发〈2021〉27 号），优化港口布局，提高港口服务质量，提升港区通过能力及泊位专业化程度，增强日照港综合竞争 实力。 公司将积极对接政府各级主管部门，争取支持，加快项目相关手续审批。通过制定科学合理的项目建设 管理制度，加强过程管控，控制投资额度和建设周期。强 ...

一、业绩说明会召开情况 2025 年 3 月 29 日，公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（临 2025-013）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董 事李旭修先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监陈磊先生 共同出席了 2024 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流 和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理 如下： 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025-015 日照港股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 3 日上午 9:30-11:15，日照港股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心 召开了 2024 年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 1.请问公司 2024 年利润分配方案？ 公司 2024 年利润分配方案为：每 10 股派现金红利 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-014 日照港股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月28日 至2025年4月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 不涉及 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■ ● 股东会召开日期：2025年4月28日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-014 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

日前，山东港口日照港（600017）顺利完成大批量大巴车滚装作业任务，用优质服务助力"中国制造"加速出海。 在日照港客滚码头前沿，一辆辆崭新的大巴车有序驶入"日照东方"轮，在完成绑扎加固后，搭乘中韩国际客运航线出口国外。 这是日照港与板块集团深度融合协同，聚力打造高效顺畅物流大通道的生动写照和新硕果。 (日照港) 为保障大巴车顺利出口，日照港联合山东远洋海运集团积极构建全链条服务体系，在车辆集港和装船加固过程中，布置可调节 液压卸车平台灵活匹配车型底盘，对货物实施标准化清洁流程，确保交付车辆状态达标，现场人员优化生产资源调配，进一步 压缩物流周期。"日照港帮我们提供优质便捷的滚装上船全程物流出口方案，匹配码头资源，安排靠泊作业，节约了时间和运输 成本，既省心又省力。"客户代表说道。 前期，集装箱分公司市场开发人员深入走访大巴车制造企业，积极了解客户物流运输需求及潜在痛点，主动对接口岸单位，高 效完成货物集港报关等工作。在车辆集港前，集装箱分公司提前协调货物堆存专用场地，安排现场专人及时跟进车辆集港情 况，引领车辆入港。 聚焦搭建畅通高效的"海上黄金通道"，全力构建国际客货班轮运输核心优势，日照港携手山东远洋海 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年4月3日 （星期四） 9:30-11:15 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年3月29日至4月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱rzport@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司拟于2025年4月3日9:30-11:15举行2024年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025-013 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 29 日至 4 月 2 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司拟于 2025 年 4 月 3 日 9:30-11:15 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经 - 1 - 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.86 RMB per 10 shares, totaling a distribution of 264,506,234.37 RMB based on a total share capital of 3,075,653,888 shares[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.65 per 10 shares, totaling CNY 199,917,502.72, based on a total share capital of 3,075,653,888 shares[110]. - The cash dividend amount represents 40.39% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is CNY 654,879,931.54[113]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to CNY 587,449,892.61, with an average cash dividend ratio of 91.48% of the average net profit of CNY 642,137,982.13[115]. Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 8.46 billion RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 3.67%[21]. - Net profit attributable to shareholders was 654.88 million RMB, a 2.21% increase compared to the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 28.62% to 636.74 million RMB[21]. - Operating costs amounted to 6.46 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 2.64%[49]. - The total profit reached 985 million RMB, a decrease of 1.03% compared to the previous year[49]. - Net profit was reported at 766 million RMB, showing a year-on-year increase of 1.24%[49]. - The company reported a total revenue for the company and its subsidiaries reached 90,000.00 million RMB, an increase from 77,517.70 million RMB in the previous period, reflecting a growth of approximately 16.0%[143]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly represent the company's financial position as of December 31, 2024, in accordance with accounting standards[177]. - Key audit matters included revenue recognition, which is critical due to the inherent risk of management manipulating revenue to meet specific targets[181]. - The audit procedures included testing internal controls related to revenue recognition and verifying the accuracy of revenue through sample checks of contracts and supporting documents[183]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[95]. - The company has not encountered any significant violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[140]. Operational Efficiency - The total cargo throughput reached 461 million tons, with a year-on-year growth of 7.46%[29]. - Container throughput was 6.71 million TEUs, reflecting a growth of 7.18%[30]. - The overall production efficiency improved by 5.3% year-on-year, with a ship scheduling fulfillment rate maintained above 95%[33]. - The company achieved a record high in raw wood throughput, capturing a 23% market share nationally[33]. - The company aims to enhance its cost management system to improve resource utilization efficiency[34]. - The company is focused on upgrading technology and equipment to improve operational efficiency in response to the increasing demands of automation and environmental regulations[76]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[8]. - The company has committed to actively addressing operational risks it may face in its development[8]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including geopolitical conflicts and trade restrictions, which could impact operations[76]. - The company has established an internal control system that complies with the latest requirements and effectively manages risks[118]. Governance and Management - The company has stated that all board members attended the board meeting, ensuring governance and oversight[4]. - The company has received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange, reflecting its strong governance and internal control systems[78]. - The company held 2 shareholder meetings, 5 board meetings, and 5 supervisory meetings, maintaining a "zero error" in information disclosure[79]. - The company is actively engaging in corporate governance with legal oversight provided by external lawyers during meetings[84]. - The company has seen changes in its board composition, with new directors appointed in recent months[85]. - The company continues to focus on expanding its logistics capabilities, leveraging its strategic location in Shandong province[88]. Environmental Responsibility - The company has invested CNY 21,930,000 in environmental protection during the reporting period[122]. - The company reported a total carbon dioxide equivalent emission reduction of 8,700 tons during the reporting period[130]. - The company implemented 100 new energy heavy trucks and 20 new energy loaders, reducing carbon dioxide emissions by over 1,800 tons[130]. - The company achieved a 100% shore power coverage rate at specialized berths, using over 1.1 million kWh of shore power, which reduced carbon dioxide emissions by over 400 tons[130]. - The company has been recognized as an advanced unit in the "Waste-Free Port" initiative by the local government[129]. Employee Development - The company has a total of 5,794 employees, with 2,721 in production, 1,924 in technical roles, and 3,028 holding a bachelor's degree or higher[105]. - The company is committed to a performance-oriented compensation policy, enhancing employee motivation through a combination of performance assessment and incentive mechanisms[106]. - The company conducted training programs that resulted in nearly 260 employees obtaining various professional technical qualifications and around 200 achieving advanced technician certifications[107]. - The company is actively involved in talent development, participating in national and provincial talent programs[107]. Strategic Initiatives - The company plans to continue its transformation into a smart and green port, enhancing its operational capabilities[29]. - The company aims to develop a smart green demonstration port for bulk cargo and enhance its container hub capabilities[71]. - The company is investing in key projects for transformation and upgrading, with an estimated financing requirement of 8.8 billion yuan for projects including environmental protection and information technology[75]. - The company is exploring new technologies to improve its logistics and supply chain management[88].

日照港股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计 ...