日照港股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 日照港股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，拟以总股本3,075,653,888为基数，向全体股东 按每10股派现金红利0.33元（含税），需分配利润总额为101,496,578.30元，该利润分配预案尚需 提交股东会审议。 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前 股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘荣 王玲玲 电话 0633-8388822 0633-8388822 办公地址 山东省日照市海滨二路 81 号 山东省日照市 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－034 日照港股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 ● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，日照港股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）母公 司报表中期末可供分配利润为人民币52.43亿元。经董事会决议，公司2025年半年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利101,496,578.30元（含 税），占公司上半年归属于公司股东净利润的比例为28.34%。 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－030 日照港股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议的通知 于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。2025年8月27日，本次会议以现场和通讯 相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议， 监事及高管人员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 具体情况详见公司《日照港股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》 （临2025-033）。 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计 拟派发现金红利 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－031 日照港股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （4）监事会保证公司 2025 年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 1 — 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据最新监管规定，公司不再设置监事会， 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议的通知于 结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司 高管人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-035 日照港股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

日照港股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范日照港股份有限公司（简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露（以下简称"信息披 露"）行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根 据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规 以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）, 并结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司合并报表范围内的子公 司。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及 其全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责， 保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 企业的董事、高级管理人员应当对债券发行文件和定期报告 签署书面确认意见。公司的董事、高级管理人员或履行同等职责 的人员无法保证发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完 — 1 — 整性或者有异议的 ...

日照港股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 再担任董事之时自动失去成员资格，并由提名委员会根据本实施 细则第三条至第五条规定补足成员人数。 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《日照港股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等其他规范性文件有关规定，公司董事会设 立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的 选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应 当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任， 在成员内选举产生。 第六条 提名委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期 届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。 期间如有成员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务，自其不 — 1 — ...

第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员， 指总经理、副总经理（含常务副总经理）、财务总监（财务负责 人）、董事会秘书及《公司章程》确定为高级管理人员的人员。 第三条 公司设总经理一名、副总经理（含常务副总经理） 若干名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名，均由董事会决定聘任 或解聘。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义 务关系。 第四条 公司董事可兼任高级管理人员，但董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。 日照港股份有限公司 总经理及高级管理人员职责与工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥公司高级管理人员的作用，明确其职 责、权限，规范其行为，根据《日照港股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议 事规则》和公司董事会赋予的职权和要求，特制定本细则。 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。总 经理及高级管理人员在任期届满前，可以提出辞职。高级管理人 员提出辞任的，应当向董事会提交书面辞职报告，自董事会收到 — 1 — 辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序 ...

日照港股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号 －规范运作》及《日照港股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管部门和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。公司授权董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责与上交所联系，以公司 名义向上交所申请办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等 相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： — 1 — （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第 ...

日照港股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《日照 港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 （一）促进本公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 本公司的了解和熟悉，树立公司良好的诚信形象； — 1 — （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者 ...