证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-026 宝山钢铁股份有限公司 关于投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主 委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币 250 亿元， 此理财额度可循环使用。 委托理财产品名称：银行理财、信托计划、资管计划等 委托理财期限：以一年内为主 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事 会第五十二次会议审议通过了《关于 2025 年度预算的议案》和《关 于 2025 年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任一时 点余额不超过 250 亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝 武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任一时点余额不超 过 25 亿元。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付， 在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业务。 （二）投资金额 根据公司 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-028 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》"第七号——钢铁"要求，公司 2025 年第一季度主要经营数 据公告如下： 一、 公司经营亮点 一季度国内钢铁市场供需矛盾仍然突出，钢铁企业原燃料成本 有所改善，但受钢材市场需求低迷影响，钢铁行业利润空间仍然有 限，经营持续承压。报告期内，公司累计完成铁产量 1,155.0 万吨， 钢产量 1,284.8 万吨，商品坯材销量 1,223.0 万吨，实现合并利润总 额 32.9 亿元。 坚持科技创新，实现技术引领。一季度，公司布局 12 大标志 性技术，已部署 48 个科研项目予以推进；实现"高强度热冲压钢 HC950 /1300HS+AST"等 3 项全球首发；成功试制冷成形超高强钢 产品 1300MS-EG、1500MS-EG，填补国内相关产品空白。 二、 公司主要会计数据和 ...

1 宝山钢铁股份有限公司 2024 可持续发展报告 关于本报告 2 3 | 目录 | | | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 06 | | 高管致辞 | | 08 | | 走进宝钢股份 | | 10 | | ESG 管理 | | 16 | | 附录 1 | 主要数据指标 | 153 | | 附录 2 | GRI 可持续报告标准内容索引 | 165 | | 附录 3 | 《上海证券交易所上市公司自律监 | 169 | | | 管指引第 14 号——可持续发展报 | | | | 告（试行）》内容索引 | | | 附录 4 | SDGs 可持续发展目标内容索引 | 170 | | 附录 5 | SASB 可持续发展会计准则委员会 | 171 | | 内容索引 | | | | 附录 6 | 审验声明 | 172 | | 附录 7 | 温室气体核查声明 | 174 | 01 管治篇 | 党建引领 | 24 | | --- | --- | | 公司治理 | 26 | | 税收策略 | 29 | | 商业道德 | 32 | | 风险管理 | 36 | | 信息安全 | 41 | 02 环境篇 ...

公司代码：600019 公司简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-029 宝山钢铁股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东的利益，树立良好的资本市场形象，宝钢股份基于对自身未来发展 前景的信心、对企业长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责 任感，于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司依据 《行动方案》积极开展并落实相关措施，取得了较好的效果，现将本 年度评估结果汇报如下： 一、提升经营质量 2024 年，宝钢股份积极应对严峻复杂的外部形势，克服供需双 弱、钢价下跌、原料成本高位运行、行业减量调结构发展等多重压力 与挑战，坚持"四化"发展方向、"四有"经营原则，深化产销研一 体化实体化变革，强化内外部整合协同，充分发挥算账经营软实力， 购销联动应对市场波动，持续提升差异化产品规模，适时加大出口力 度 ...

宝山钢铁股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-025 2024年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 - 1 - 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 上述议案已获公司第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第五十二次 会议审议同意，具体事项详见刊登在 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-022 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第五十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 公司于 2025 年 4 月 16 日以书面和电子邮件方式发出召开监事 会的通知及会议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次监事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 4 月 25 日在 上海召开。 （四）监事出席会议的人数情况 本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由秦长灯监事主持。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: （一）2024 年度监事会报告 全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。 （二）2024 年度董事履职情况的报告 - 1 - 证券代码：600019 证券简称： ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-021 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"）于 2025 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会 议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 4 月 25 日在 上海召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《2024 年度总经理工作报告》《关于 2024 年 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-024 宝山钢铁股份有限公司 关于 2024 年下半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润 39,485,173,679.50 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发 2024 年下半年现 金股 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-027 宝山钢铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 十二次会议审议通过了《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事 宜的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的限制性股票共计 126,559,250 股。现将相关事项公告如下： 一、公司第三期 A 股限制性股票计划已履行的相关程序 1.2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案） 及其摘要>的议案》及其他相关议案。 2.2022 年 4 月 11 日，公司控股股东收到国务院国有资产监督管 理委员会《关于宝山钢铁股份有限公司限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2022〕110 号文），原则同意公司实施限制性股票激励 计划。 3.2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《宝山 钢 ...