证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 072 上海电力股份有限公司 2023 年度 第十四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2023年8月7日发行了2023年度第十四期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP014 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第十四期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012382941 | 债务融资工具 期限 | 65日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 17亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年8月9日 | 兑付日 | 2023年10月13日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.09% | | 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 ...

上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八 届第九次董事会会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司首期股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，以及公司 2021 年年度股东 大会的授权，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 上海电力股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开第八届第三次董事会会议，审议通过了关 于公司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《首期股 票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司首期股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就激励计划是否 有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立 意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第八届第三次监事会会议，审议通过 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-068 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 2 日以电子方式发出。 上海电力股份有限公司 第八届第九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届第九次监事会会议的召开符合有关法 律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 8 日以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应到监事 6 名，实到监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 （一）同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。 该议案6票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关 于注销部分股票期权的公告》。 （二）同意关于变更公司单项交易确认递延所得税会计政策的议案。 ...

上海电力股份有限公司 关于关联交易的独立董事事前认可函 上海电力股份有限公司董事会： 根据《上海证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号一交易与关联交易》及 《公司章程》等有关规定,就《关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议 案》所涉及的关联交易事宜,经审议,我们一致认可并同意将该议案提交公司董 事会审议。 (以下无正文) (本页为上海电力股份有限公司全体独立董事签字页) 芮明杰 岳克胜 唐忆文 郭永清 7 st 游 派 E 8月 7日 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023-069 上海电力股份有限公司 关于与关联方共同投资新能源合作平台 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 经公司第八届第九次董事会会议批准，公司及所属子公司国家电投集团江苏 电力有限公司拟合计出资 3.5 亿元与电投融和新能源发展有限公司（简称"电投 融和"）分别成立电投融和（上海）新能源有限公司和江苏电投融宁新能源有限 公司（暂定名，最终以工商核定为准）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 鉴于本次投资的共同投资方电投融和新能源发展有限公司过去12个月内曾为 公司控股股东国家电力投资集团有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。 二、关联方基本情况 1、电投融和新能源发展有限公司（原国核资本控股有限公司） 1 交易内容：公司及所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称江苏 公司）拟合计出资 3.5 亿元，分别与电投融 ...

注销部分股票期权相关事项 之 证券简称：上海电力 证券代码：600021 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海电力股份有限公司 首期股票期权激励计划 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上海电力提供，本激励 计划注销部分股票期权相关事项所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供 的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、 及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、 完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 9 | | （二）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、 释义 | 上海电力、公司 | 指 | 上海电力股份有限公司 | | --- | ...

上海电力股份有限公司 第八届第九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届第九次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 2 日以电子方式发出。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-067 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意由上海电力全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司作为股权收 购主体，以不高于 2754 万欧元的股权对价收购塞尔维亚 Black Peak 15 万千瓦 风电项目标的公司 51%股权，以动态含税总投资按不超过 25318 万欧元实施项目 建设，后续投入资本金不超过 3874 万欧元。 （二）同意关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议案。 鉴于电投融和新能源发展有限公司过去 12 个月内曾为公司控股股东国家电 力投资集团有限公司的子公司，该议案涉及关联交易，6 名关联董事：林华、 ...

浙江阳光时代律师事务所 关于 上海电力股份有限公司 首期股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 法律意见书 (阳光法 2023年第 087 号) 浙江腐鸭 FT 杭州曙光路 12 世贸中心 C座 15 层 电话: 0571-87635155 传真: 0571-87635188 法律意见书 (编号:阳光法 2023年第 087 号) 致: 上海电力股份有限公司 1. 本所律师仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实,根据我国现 行法律、法规和规范性文件的要求发表法律意见。本所不对有关会计、审计等专 业事项及上海电力本次注销所涉及股票价值等非法律问题做出任何评价。本法律 意见书对有关会计报表、审计报告及股票期权激励计划中某些数据、结论的引述, 并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的 保证。 2. 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则,就上海电力本次注销进行了充分的核查与验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023-071 上海电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）进行的合理变更，上海电力股份有限公司（以下简称"公司"） 自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更不会对公司财务状况等产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2023 年 8 月 8 日分别召开了第八届第九次董事会会议和第八届第九次 监事会会议，审议通过了《关于变更公司单项交易确认递延所得税会计政策的议 案》。 本次会计政策变更，是依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准 则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）对公司的 会计政策进行变更。 二、会计变更主要内容及对公司影响 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 ...

上海电力股份有限公司独立董事 关于第八届第九次董事会审议事项的 独立意见函 上海电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届第九次董事会议于 2023 年8月8日召开。根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为独立董事,对公 司第八届第九次董事会议中审议的相关事项发表意见。 公司董事会已经向我们提交了有关议案的相关资料,我们审阅了所提供的 资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就下达 事项发表以下意见: 一、关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议案 1. 同意上海电力及所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司合计出资 3.5 亿元与关联方分别成立电投融和(上海)新能源有限公司和江苏电投融宁新 能源有限公司(暂定名,最终以工商核定为准)。 2. 该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东、 特别是中小股东和非关联股东的利益。 3. 公司关联董事对该议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。 3. 公司关联董事对该议案进行了回避 ...