关于本报告 报告范围 二○二四年三月 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为实现内容连贯性和可比性，部分内容超出上述时间范围。 发布周期 本报告为年度报告，一般在下一年度的三月发布。 称谓说明 为了便于表述和阅读，报告中"山东钢铁股份有限公司"也以"山东钢铁""山钢股份""公司"或"我 们"表示。 尊敬的读者： 《山东钢铁股份有限公司 2023 年社会责任暨 ESG 报告》本着客观、规范、透明、全面的原则，系 统披露了山东钢铁股份有限公司 2023 年在环境、社会及公司治理方面的理念、行动、实践和成效。 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司及其子公司、分公司、直属机构。 数据来源 报告中所有使用数据均来自山东钢铁股份有限公司正式文件和统计报告。 编制依据 报告获取方式 您可以在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的山东钢铁（证券代码：600022）相关公告或 山东钢铁集团有限公司网址 http://www.shansteelgroup.com/ - 上市公司 - 山东钢铁 (600022.SH) 专栏 下载本报告电子版进行阅读。 ◎ 《 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 徐金梧 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 2023 年 8 月 17 日，因在公司担任独立董事已满六年，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立 董事连任不能超过六年的规定，辞去公司独立董事及相关董事 会专门委员会职务。2023 年任职期内，我作为公司第七届董事 会的独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席 董事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发 表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未 直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有 — 1 — 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。我履 职期间 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-023 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会 议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-024 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 山东钢铁股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确 和完整承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司财务负责人尉可超先生提交的书面辞呈，尉可 超先生因已达到退出现职年龄，申请辞去公司财务负责人职 务。根据《公司章程》等相关规定，该辞呈自送达公司董事 会之日起生效。尉可超先生辞职不会影响公司工作的正常运 行。 尉可超先生在担任公司财务负责人职务期间，兢兢业 业，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对 此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-018 山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 18 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面 通知，定于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢城区府前大街 99 号山钢股份总部 706 会议室以现场和通讯相结合方式召开公司 第七届监事会第十九次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 4 名，其中监事罗文军以通讯方式出席会议，监事徐峰因公务未 能出席现场会议，书面委托监事高淑军代为行使表决权。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以现场和通讯表决 方式审议并通过以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，提出如下 — 1 — 审核意见 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 马建春 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 2023 年 8 月 17 日，因在公司担任独立董事已满六年，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立 董事连任不能超过六年的规定，辞去公司独立董事及相关董事 会专门委员会职务。2023 年任职期内，我作为公司第七届董事 会的独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席 董事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发 表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马建春，女，汉族，1970 年 3 月生，经济学博士。现任山 东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学 社山东财经大学委员会主委，济南市第十五届政协委员。兼职 兰剑智能科技股份有限公司独立董事、山东能源集团财务有限 公司外部董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未 — 1 — 直接或间接持有公司股份，不在直接 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢 城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室以现场和通 讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于 2023 年董事会经费使用情况及 2024 年度董事会经费预算计划的 — 1 — 报告》。 （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 | 馆永中和会计师事务所 北京市东城区柳田门北大街 武德里: +86(010)6554 2288 | | | --- | --- | | 号富年大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie. ShineWing | | | Dongcheng District. Beijing, 1 16 12 | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 JNAA7F0012 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王爱国 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公司 及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、谨 慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利 益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，汉族，1964 年 12 月生，山东安丘人，管理学 博士、会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研 究院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有 限公司独立董事。兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导 委员会会计学专业教学指导分委员会委员，山东省高等学校工商 管理类专业教学指导委员会主任委员（含农林经济管理），济南 市第十四、十五届政协委员，中国会计学会理事，海信视像科技 股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 — 1 — 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直 接或间接 ...

关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | Galler | 三元中学 | | --- | --- | | 107 | | | ShineWing | 0 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联想用: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号 原本大同 A 座 0 日 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie. | | | 11.12: | Dongcheng District, Beijing. | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ...