公司已于近日收到以上四位独立董事提交的独立性自查情况 报告,公司董事会对各位独立董事的独立性情况进行了审查，认为： 本公司独立董事丰镇平先生、李兴春先生、王跃生先生、沈 翎女士均能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持 续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 二零二五年三月二十七日 1 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会关于本公司独立董事 2024 年度保持独立性 情况的专项报告 华电国际电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 共有四位独立董事，分别为丰镇平先生、李兴春先生、王跃生先 生和沈翎女士。 ...

华电国际电力股份有限公司 章 程 （于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议通过） （经二○○一年四月二十六日召开的二○○○年度股东大会特别决议修改） （经二○○三年六月二十四日召开的二○○二年度股东大会特别决议修改） （经二○○四年六月二十九日召开的二○○三年度股东大会特别决议修改） （经二○○七年二月五日召开的二○○七年第一次临时股东大会特别决议修改） （经二○○八年六月三十日召开的二○○七年度股东大会特别决议修改） （经二○○九年六月二日召开的二○○八年度股东大会特别决议修改） （经二○一○年十月二十六日召开的二○一○年临时股东大会特别决议修改） （经二○一一年二月二十二日召开的二○一一年临时股东大会特别决议修改） （经二○一二年十二月二十八日召开的二○一二年第二次临时股东大会特别决议修改） （经二○一三年六月二十五日召开的二○一二年度股东大会特别决议修改） （经二○一三年十二月六日召开的二○一三年第一次临时股东大会特别决议修改） （经二○一四年五月三十日召开的二○一三年度股东大会特别决议修改） （经二○一四年十二月二十三日召开的二○一四年第二次临时股东大会特别决议修改） （经二○一五年二月十三日 ...

四、审议并通过了《关于年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》。同意将此 议案提请本公司股东大会审议及批准。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-015 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十次会议（"本次会议"） 于 2025 年 3 月 27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事亲自 出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有 效。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于监事会报告书并提请股东大会审议的议案》。同意将监事会 报告书提请本公司股东大会审议。 二、审议并通过了《关于年度财务报告并提请股东大会审议的议案》。同意本公司按 国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-014 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十九次会议（"本次会 议"）于 2025 年 3 月 27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际 大酒店召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司董事长 刘雷先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自或委托出席会议，其中副董事长 兼总经理陈斌先生委托董事、财务总监李国明先生出席会议，副董事长朱鹏先生委托董 事王晓渤先生出席会议，董事曹敏女士委托董事曾庆华先生出席会议。本次会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先 生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过 了以下议案： 独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：拟签订的合资合同是 1 按照一般 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-020 华电国际电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：建议派发末期股息为每股人民币 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的华电国际电力股份有限公司 （"本公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额人民币 0.13 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交本公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可实 施。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司期末未分配利润为人民 ...

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第三期中期票据（能 源保供特别债）（"本期债券"）的发行。本期债券发行金额为 20 亿元人民币，期限为 3+N（3）年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 2.40%。 本期债券由招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司主承销，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还华 电国际电力股份有限公司 2023 年度第三期中期票据（能源保供特别债）。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-023 华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-024 华电国际电力股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 1 华电国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 （"本期债券"）的发行。本期债券发行金额为 20 亿元人民币，期限为 90 天，单位面 值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.86%。 本期债券由渤海银行股份有限公司和平安银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 ...

华电国际电力股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-11 | 除对华电国际 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计华电国际 2024 年度财务报表时华电国际提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 关于华电国际电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA3B0381 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了华电国际电力股份有限公司（以下简称 "华电国际"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/202 ...

华电国际电力股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1 | | — | 母公司资产负债表 | 2 | | — | 合并利润表 | 3 | | — | 母公司利润表 | 4 | | — | 合并现金流量表 | 5 | | — | 母公司现金流量表 | 6 | | — | 合并股东权益变动表 | 7-8 | | — | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | — | 财务报表附注 | 11-129 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 ...

华电国际电力股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0379 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华电国际电力股份有限公司（以下简称华电国际公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华电国际公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） X ...