香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） 承董事會命 （股份代碼：1071） 海外監管公告 本公告乃華電國際電力股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《第十屆董事會第二十九次會議決議公告》、 《關於選舉職工董事的公告》，僅供參閱。 華電國際電力股份有限公司 秦介海 董事會秘書 於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成： 劉雷（董事長、執行董事）、李泉城（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行 董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、李國明（執 行董事）、祝月光（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅 供參閱。 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 秦介海 董事會秘書 劉雷（董事長、執行董事）、李泉城（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行 董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、李國明（執 行董事）、祝月光（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、 沈翎（獨立非執行董事）、黃克孟（獨立非執行董事）。 中國 • 北京 二零二五年十一月十八日 * 僅供識別 华电国 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 公告 李國明 祝月光 非執行董事： 董事名單及其角色和職能 華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 劉雷（董事長） 李泉城 朱鵬 曾慶華 曹敏 王曉渤 獨立非執行董事： 豐鎮平 王躍生 沈翎 黄克孟 1 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 審計委員會 | 薪酬與考核委員 | 戰略委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 會 | | | | 劉雷 | | | 主席 | | | 李泉城 | | | | 成員 | | 朱鵬 | | | 成員 | | | ...

华电国际电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月 18 日经第十届董事会第二十九次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范华电国际电力股份有限公司（以下简 称"公司"）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（前述两个上市规则以下统称"上市地上市规则"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《华电 国际电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华电 国际电力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。本 细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及由总经理提请董事会任命的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，其中独立 董事应当过半数并担任召集人。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 董事 ...

华电国际电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月 18 日经第十届董事会第二十九次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范华电国际电力股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》（前述两个上 市规则统称"上市地上市规则"）以及《华电国际电力股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立公司董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 1 在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并 进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名公司董事组成，其中独立董 事应过半数并担任召集人。提名委员会中需至少有一位女性董事。 第四条 提名委员会委员可由公司董事长或二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由公司董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由提名委员会选举公 司独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 ...

Core Points - The company has elected Mr. Zhu Yueguang as the employee director of the 10th Board of Directors, with a term starting from November 18, 2025, until the end of the board's term [1] - Mr. Zhu Yueguang has also been elected as a member of the company's Strategic Committee during the 29th meeting of the 10th Board of Directors [1] - Mr. Feng Zhanping has been elected as a member of the company's Audit Committee, with a term lasting until the end of the board's term [1]

1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至七名不在公司担任高级管理人员 的非执行董事组成，其中独立非执行董事应当过半数，委员中至少 有一名独立非执行董事为会计专业人士并担任召集人（须符合上 市地上市规则的有关规定）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。审计委员会委员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 华电国际电力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月 18 日经第十届董事会第二十九次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为完善华电国际电力股份有限公司（简称"公司"） 董事会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《华电国际电力股份有限公司章程》（简称 "公司章程"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称 "《香港联交所上 ...

智通财经APP讯，华电国际电力股份(01071)发布公告，公司通过民主方式选举祝月光先生为公司第十届 董事会职工董事，任期自2025年11月18日起至第十届董事会任期届满之日止。此外，于2025年11月18日 召开的第十届董事会第二十九次会议上，祝月光先生获选举为公司战略委员会委员;丰镇平先生获选举 为公司审计委员会委员，任期均至第十届董事会任期届满时止。 ...

华电国际电力股份有限公司章程 本章程于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议审议批准，并历经以下会议审议 批准修订案： 〇二一年第三次临时股东大会特别决议授权） 1. 二〇〇一年四月二十六日召开的二〇〇〇年度股东大会特别决议 2. 二〇〇三年六月二十四日召开的二〇〇二年度股东大会特别决议 3. 二〇〇四年六月二十九日召开的二〇〇三年度股东大会特别决议 4. 二〇〇七年二月五日召开的二〇〇七年第一次临时股东大会特别决议 5. 二〇〇八年六月三十日召开的二〇〇七年度股东大会特别决议 6. 二〇〇九年六月二日召开的二〇〇八年度股东大会特别决议 7. 二〇一〇年十月二十六日召开的二〇一〇年临时股东大会特别决议 8. 二〇一一年二月二十二日召开的二〇一一年临时股东大会特别决议 9. 二〇一二年十二月二十八日召开的二〇一二年第二次临时股东大会特别决议 10. 二〇一三年六月二十五日召开的二〇一二年度股东大会特别决议 11. 二〇一三年十二月六日召开的二〇一三年第一次临时股东大会特别决议 12. 二〇一四年五月三十日召开的二〇一三年度股东大会特别决议 13. 二〇一四年十二月二十三日召开的二〇一四年第二次临时股东大会 ...

Core Points - Huadian International (SH 600027) announced the convening of its 29th meeting of the 10th Board of Directors on November 18, 2025, in Beijing, where it reviewed the proposal for the re-election of members to the Strategic Committee of the Board [1] - For the year 2024, Huadian International's revenue composition is as follows: electricity sales account for 83.85%, heating accounts for 8.62%, coal sales account for 7.0%, and other businesses account for 0.53% [1] - As of the report date, Huadian International has a market capitalization of 60 billion yuan [1]