香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 公告 於二零二五年十一月十八日舉行的臨時股東大會投票結果；取消 監事會；選舉職工董事；及變更董事會專門委員會成員 華電國際電力股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十一月十八日（星期二）下午二時三十 分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街 4 號華濱國際大酒店舉行二零二五年第三次臨 時股東大會（「臨時股東大會」）。載列於本公司日期為二零二五年十月二十八日之臨時股東大會 通告（「臨時股東大會通告」）的決議案已獲正式通過。 茲提述本公司日期為二零二五年十月二十八日的臨時股東大會通告、臨時股東大會通函（「臨時股 東大會通函」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告、臨時股東大會通函所界定 ...

华电国际电力股份有限公司 管理制度汇编 （经第十届董事会第二十九次会议审议批准） 目 录 1. 华电国际电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则 2. 华电国际电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则 3. 华电国际电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 4. 华电国际电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 5. 华电国际电力股份有限公司独立董事工作制度 6. 华电国际电力股份有限公司投资项目议事规则 7. 华电国际电力股份有限公司董事会授权管理办法 8. 华电国际电力股份有限公司总经理工作条例 9. 华电国际电力股份有限公司董事会秘书工作制度 10. 华电国际电力股份有限公司审计委员会年度报告工作规程 11. 华电国际电力股份有限公司信息披露管理制度 12. 华电国际电力股份有限公司投资者关系管理制度 13. 华电国际电力股份有限公司关联交易管理制度 14. 华电国际电力股份有限公司募集资金管理办法 15. 华电国际电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 16. 华电国际电力股份有限公司董事买卖本公司证券守则 17. 华电国际电力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 华电国际电力股份有限 ...

华电国际电力股份有限公司章程 本章程于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议审议批准，并历经以下会议审议 批准修订案： 〇二一年第三次临时股东大会特别决议授权） 1. 二〇〇一年四月二十六日召开的二〇〇〇年度股东大会特别决议 2. 二〇〇三年六月二十四日召开的二〇〇二年度股东大会特别决议 3. 二〇〇四年六月二十九日召开的二〇〇三年度股东大会特别决议 4. 二〇〇七年二月五日召开的二〇〇七年第一次临时股东大会特别决议 5. 二〇〇八年六月三十日召开的二〇〇七年度股东大会特别决议 6. 二〇〇九年六月二日召开的二〇〇八年度股东大会特别决议 7. 二〇一〇年十月二十六日召开的二〇一〇年临时股东大会特别决议 8. 二〇一一年二月二十二日召开的二〇一一年临时股东大会特别决议 9. 二〇一二年十二月二十八日召开的二〇一二年第二次临时股东大会特别决议 10. 二〇一三年六月二十五日召开的二〇一二年度股东大会特别决议 11. 二〇一三年十二月六日召开的二〇一三年第一次临时股东大会特别决议 12. 二〇一四年五月三十日召开的二〇一三年度股东大会特别决议 13. 二〇一四年十二月二十三日召开的二〇一四年第二次临时股东大会 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-094 华电国际电力股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：职工董事祝月光先生简历 1 附件： 职工董事祝月光先生简历 2025 年 11 月 18 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，依据 修订后的本公司《公司章程》，本公司董事会由 12 名董事组成，设职工董事 1 名，无 需提交股东会审议。本公司通过民主方式选举祝月光先生（简历详见附件）为本公司第 十届董事会职工董事，任期自 2025 年 11 月 18 日起至第十届董事会任期届满之日止。 祝月光先生当选本公司第十届董事会职工董事后，本公司董事会成员中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。祝月光先生的任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为华电国际电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-092 华电国际电力股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 736 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 735 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,262,401,040 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 6,083,459,337 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 178,941,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 53.931475 | | 的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.390438 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.541037 | （四） ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-093 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 18 日在中华人民共和国北京市西城区宣武 门内大街 4 号华滨国际大酒店召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件形 式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自或委托出席会 议，其中董事朱鹏先生委托董事王晓渤先生出席会议，董事曹敏女士委托董事曾庆华先 生出席会议，独立董事丰镇平先生委托独立董事黄克孟先生出席会议。本次会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 一、审议并批准《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》，选举祝月光先 生担任战略委员会委员职务，任期至第十届董事会届满为止。 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 则》，授权董 ...

Core Viewpoint - The Huadian Qiongjie Wind Power Project, located at an altitude of 5,370 meters, is the highest operational wind power project globally and the largest single-unit capacity wind power project in Tibet, contributing to green and low-carbon development in the region [3][5]. Group 1: Project Overview - The project has a total installed capacity of 60 MW, consisting of 11 units of 5.0 MW and 1 unit of 6.25 MW wind turbines, along with a 12 MW/48 MWh grid-connected energy storage system [5]. - It is expected to provide clean energy sufficient for approximately 120,000 households annually, reducing carbon dioxide emissions by about 128,700 tons per year [5]. Group 2: Technical Innovations - The project team overcame significant technical challenges due to extreme environmental conditions, such as low oxygen levels and temperature fluctuations, by innovating construction techniques and optimizing logistics [5][6]. - A single-blade hoisting technique was applied for the first time at altitudes above 5,000 meters, saving approximately 66% of the operational space required compared to traditional methods and increasing the effective working wind speed limit to 10 m/s [6]. Group 3: Environmental and Community Impact - The project adheres to the principles of being system-friendly, eco-friendly, and community-friendly, implementing a technology system that includes equipment selection, energy storage, and intelligent control to stabilize wind power fluctuations [6]. - It has restored 360,000 square meters of vegetation and laid protective nets over 120,000 square meters, ensuring that ecological protection is integrated with project construction [6]. - The project has directly increased local income by over 3.6 million yuan and boosted local industry revenue by more than 11 million yuan through land leasing, participation in construction, and skills training [6].

Core Points - China Huadian Group has successfully connected the Qiongjie Wind Power Project in Tibet to the grid, making it the highest wind power project in China at an elevation of 5,370 meters [1] - The project has a total installed capacity of 60 megawatts, consisting of 12 wind turbines, and includes a grid-connected energy storage system [1] - It is expected to provide clean energy sufficient for approximately 120,000 households annually [1] Summary by Sections Project Details - The Qiongjie Wind Power Project is located in Shannan City, Tibet, and features a total installed capacity of 60 megawatts with 12 wind turbines [1] - The project aims to address the energy supply fluctuations in Tibet, where hydropower and solar energy dominate the energy mix [1] Wind Resource and Challenges - Tibet has abundant wind resources, with about 30% of the region's area experiencing wind speeds above 7 meters per second, primarily at elevations above 4,800 meters [1] - The project team faced challenges such as low oxygen levels (57% of that at plain areas) and significant temperature fluctuations (over 20 degrees Celsius) [1] Innovative Construction Techniques - The project utilized optimized concrete mixing and a unique thermal insulation method to ensure the strength and durability of concrete in low-temperature conditions [1] - A single-blade hoisting technique was applied for the first time at elevations above 5,000 meters, saving approximately 66% of the operational space required compared to traditional methods [2] Economic Impact - The project has directly contributed to local income, generating over 3.6 million yuan for the community and boosting local industry by over 11 million yuan [2] - Ecological restoration efforts included high-performance substrate ecological spraying technology to repair vegetation [2]

Core Insights - The Qiongjie Wind Power Project in Tibet has officially commenced grid-connected power generation, becoming the highest-altitude wind farm in operation in China at an elevation of 5,370 meters [1][5] Group 1: Project Overview - The total installed capacity of the Qiongjie Wind Power Project is 60 megawatts, featuring 12 wind turbine units, which is the largest single-unit capacity in Tibet [5] - The wind farm is located in a prime wind energy resource area in the southern Himalayas of Tibet, with an average annual wind speed exceeding 8.0 meters per second, and exhibits characteristics of strong winter winds and nighttime energy production [5] Group 2: Energy Production and Impact - The project is expected to generate approximately 160 million kilowatt-hours of electricity annually, sufficient to meet the energy needs of around 120,000 households [5] - A 12 megawatt/48 megawatt-hour grid-connected energy storage system has been constructed alongside the wind farm to ensure clean energy supply for the upcoming winter and spring seasons in the Tibet Autonomous Region [5] Group 3: Construction Techniques and Environmental Considerations - To ensure successful construction under extreme natural conditions, advanced concrete pouring techniques were employed to address the challenges of high-altitude concrete work [5] - Environmental protection measures included the use of grassland greenhouse maintenance, resulting in the restoration of 360,000 square meters of vegetation, providing replicable technical experience for high-altitude wind power construction and ecological protection globally [5]