2023 年年度报告 公司代码：600032 公司简称：浙江新能 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 307 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金分红人民币0.07 元（含税）；截至2023年12月31日，公司总股本2,404,675,324股，以此计算合计拟以现金方 式分配利润168,327,272.68元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 26.84%。公司本年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体内容详见第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月16日(星期四) 下午 13:00-14:30 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-019 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 会议召开方式：自行视频录制与网络文字互动相结合 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zjnepe@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日 下午 13:00-14:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://ro ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 1,172,645,832 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-012 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,985,852,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.5829 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三) 出席会议的 ...

法律意见书 二〇二四年四月 | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员的资格 | 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 5 | 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年四月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举董事的议案 | | 2 | 关于选举监事的议案 | 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 公司原董事林咸志先生因工作安排已申请辞去公司董事、董事会战 略与决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，林咸志先生 在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林咸志先生任职 期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陆林海先生（简历见附 件）为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 二届董事会 ...

特此公告。 2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及水 电、风电及光伏发电业务，根据公司初步统计，现将 2024 年第一季度发电量完 成情况披露如下： 2024 年第一季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 22.68 亿千瓦时， 较上年同期增长 22.51%。其中水电完成发电量 4.68 亿千瓦时，较上年同期增长 6.28%；光伏完成发电量 6.84 亿千瓦时，较上年同期增长 5.65%；风电完成发电 量 11.16 亿千瓦时，较上年同期增长 46.18%（陆上风电完成发电量 4.42 亿千瓦 时，较上年同期增长 13.17%；海上风电完成发电量 6.74 亿千瓦时，较上年同期 增长 80.69%）。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-011 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一季度发电量完成情况公告 项目 装机容量 (万千瓦) 2024 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-007 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议 案》，现将相关情况公告如下： 公司原董事林咸志先生因工作安排已申请辞去公司董事、董事会战略与决策 委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-004）。 为保证公司董事会工作的顺利开展，现同意提名陆林海先生（简历见附件） 为董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止，该事项尚需提交公司股东大会审议。陆林海先生符合相关法律法规以及《公 司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-005 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以邮件等形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 7 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 同意提名陆林海先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-008 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 余功贤先生，1987 年出生，硕士研究生，会计师、审计师。历任浙江省能 源集团财务有限责任公司计划资金部副经理，宁波海运股份有限公司财务管理部 副主任、投资发展部副主任、证券投资部副主任，浙江省能源集团有限公司审计 风控（综合监督）部业务管理一级。现任浙江省能源集团有限公司审计风控（综 合监督）部主管。 刘柏辉先生、余功贤先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任 职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 附：候选人简历 刘柏辉先生，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任浙江天地环保 工程有限公司总经济师、副总经理，浙江兴源投资有限公司计划经营部主 ...