福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司2023年度财 务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政 厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建发展高速公路股份有限公司 章程》《福建发展高速公路股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，作 为福建发展高速公路股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员共 3 名，均由独立董事担任。2023 年 5 月，公司收到林兢女士的通知，其因 连续担任公司独立董事满 6 年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去公司董事会审计委员会职务。经公司 2022 年年度股东大会选举李芸女 士为公司第九届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会成员以及召集人 职务。公司董事会审计委员会现任成员为独立董事李芸女士（审计委员会召集人）、 陈建华先生和刘宁先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《公司审计委员会工作规则 ...

福建发展高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》和《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 知情人相关材料的真实、准确和完整，并按照要求及时登记和报送。公司内幕信 息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实 施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人相关材料的真实、准确和完整签 署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券投资部 ...

独立董事候选人声明 本人陈建华,已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份 有限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023 年 12 月 18 日以"现场会议+通讯表决"的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董 事认真审议，会议表决通过以下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-030 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票 同意，0 票反对， ...

!"#$%&'()*+, -,,., ,&/01234567894:, ;<;= >?@ABC6DEF, G, ,H#IJK, 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 , , , , , 国浩律师（福州）事务所 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：福建发展高速公路股份有限公司 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日在在福州市仓山 区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-029 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,493,488,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 54.4194 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 ...

会议资料 中国·福州 2023 年 12 月 18 日 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 会议议程： 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告议案： 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 《关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 关于修订公司《独立董事制度》的议案 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理 办法》 ...

福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度 （经第九届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司或本公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-027 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网 ...