2023 年 12 月 28 日 1 2023 年第十一次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会 会议资料 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 2 一、 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 周凤岗 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会会议议程 | 序号 | | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | | | ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-130 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-129 四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害 中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》； 同意公司 2023 年度日常性关联交易预计额合计金额为 1,273.94 亿元。（具体内 容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2022-197 《四川路桥关于签订日常关联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公 告》） ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-127 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议的公告 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 2 人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决 权；董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托副董事长胡元华代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议 案》 为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2023 年度 日常性关联交易预计额度进行调整。其中，"出售商品"调减 0.71 亿元，"接受 劳务"调增 3.83 亿元，"采购商品"调减 29.59 亿元，"提供劳务"调减 12.98 亿元，前述合计调减 39.45 ...

审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2023 年第 一次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 过半数独立董事共同推举李光金先生为专门会议召集人及 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》的规定，就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于调整公司 2023 年度日常性关联 交易预计额度的议案》的审查意见 经讨论，《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计 额度的议案》符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则， 不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司 第八届董事会第三十次会议审议，且关联董事应回避表决。 第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议的 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 —————————————————（以下 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-128 四川路桥建设集团股份有限公司 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的 议案》 为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2023 年 度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，"出售商品"调减 0.71 亿元， "接受劳务"调增 3.83 亿元，"采购商品"调减 29.59 亿元，"提供劳务"调 减 12.98 亿元，前述合计调减 39.45 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关 联交易预计额度合计金额为 1,299.37 亿元。 第八届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-126 四川路桥建设集团股份有限公司 重大项目中标暨签署协议的公告 公司将在施工工期内按照施工进度确认收入，并在定期报告中披露重大项目 的履行情况。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四 川省交通建设集团有限责任公司（以下简称"交建集团"）与四川广绵高速公路 有限责任公司签订了《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程施工总承包 C2合同段施工总承包合同》，由交建集团承担本协议工程。工程范围：土建工程 段落（合同桩号K20+779至K71+731.587，全长50.953公里）、路面工程段落（合 同桩号待分标段路面施工设计图完成后再进行具体段落划分）、附属工程段落（合 同桩号K0+000至K71+731.587，全长71.732公里）施工。主要工程内容：互通立 交、特大桥、大中桥、隧道、垫层、底基层、基层 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-125 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"路桥集团"） 拟认购广西交投二十六期股权基金交通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 伙企业"或"私募基金"）的出资份额（以下简称"本次交易"）。 本次交易不以获取私募基金的投资收益为主要目的。路桥集团是为了以融 资+工程总承包模式取得贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支 线）№3标段的工程总承包。 本次交易投资金额：路桥集团拟作为有限合伙人以自有资金认缴私募基金 的出资额人民币11,117万元，占合伙企业的总认缴出资额比例为11.755%。 本次交易与公司不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，无须提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次交易概述 （一）基本情况 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 （一）本次收购情况概述 四川省人民政府对四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"铁投 集团"）与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称"交投集团"）实施战 略重组，采取新设合并方式成立蜀道集团。通过本次重组，蜀道集团继承原控股 股东铁投集团持有的四川路桥 68.04%股份并成为其直接控股股东。 蜀道投资集团有限责任公司 免于发出要约收购四川路桥建设集团股份有限公司 的持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、 "收购人"）豁免要约收购四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"四川路 桥"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式， 关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责"。由于收购人尚未完成股份过户登记， 本财务顾问持续督导期为 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-124 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do） 或通过电子邮件的形式发送至四川路桥建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系邮箱 srbcdsh@163.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 日披露了《四川路桥 2023 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日 下午 16:00- 17:00 举行 2023 年第三 ...