四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李光金 2023 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李光金，1965 年 6 月出生，华南理工大学博士。曾任 四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四 川省工商联专职副主席，省商会副会长，四川久远银海软 件股份有限公司、北京中迪投资股份有限公司独立董事。 现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四 川广安爱众股份有限公司、四川川润股份有限公司及本公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》和四川路桥建设集团股份有限公司（ 以下简称公司）的《公司章程》《四川路桥董事会风控与审 计委员会工作制度》等规定和要求，董事会风控与审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 风控与审计委员会对公司会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（以下简称信永中和）成立于 1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富 华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准 从事H股企业审计业务的会计师事务所，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证 券服务业务会计师事务所备案。截止2023年12月31日， ...

2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所 上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： | | 分行 | 第一季度 中标项目 | 第一季度 | 本年累计 | 本年累计 | 上年同期 累计中标 | | 本年累计中 标尚未签合 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 中标项目 | 中标项目 | 中标项目 | 项目合计 | | | | 序号 | | | 金额 | | 合计金额 | | 同比增减 | 同项目合计 | | | 业 | 数量 | （万元人 | 数量 | （万元人 | 金额 | | 金额（万元 | | | | （个） | 民币） | （个） | 民币） | （万元人 | | 人民币） | | | | | | | | 民币） | | | | 1 | 基建 | ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-026 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,984,712,617 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 80.1440 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 1 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0129 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 4 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并 ...

2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 10 日 1 2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案 | 袁高峰 | | 3 | | 2 | 关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案 | 朱 | 霞 | 5 | 六、 股东表决 2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 四川路桥建设集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案 议案一 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 2024 年第三次临时股东大会会议议程 各位股东及股东代表： 2 一、 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-022 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0101 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭律师、李丹玮律 师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 监事会关于会计估计变更的意见 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定，本次公司会计估计变更的会计处理采用 未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以 往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司财务部门初 步测算，本次会计估计变更预计对本公司 2024 年度财务报表的 主要影响如下：预计将使公司 2024 年度固定资产折旧费用减少 5,132.56 万元，利润总额增加约 5,132.56 万元，净利润增加约 3,950.66 万元，其中归属于母公司所有者的净利润增加约 2,073.87 万元，最终数据以会计师事务所审计为准。 监事会认为本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情 况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况 和经营成果,符合相关规定。本次会计估计变更的相关决策程序 符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意本次会计估计变更事项。 四川路桥建设集 章令 21 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-021 | | | | 少至 8,715,201,005 | 股。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 3 | 8,715,578,165 | 股，全部为普通股股 | 8,715,201,005 | 股，全部为普通股股 | | | 票。 | | 票。 | | 该议案还须提交公司股东大会审议。公司《章程》（2024 年 3 月修订）详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司< 章程>的议案》。由于限制性股票激励对象中部分人员因故出现公司《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形， 因此，公司对前述人 ...