中国联合网络通信股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年年度股东大会审议通过 中国联合网络通信股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 中国联合网络通信股份有限公司为规范公司行为,保证 公司股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》和《中国联合网络通信股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 ...

中国联合网络通信股份有限公司 章 程 （2023 年年度股东大会审议通过） | | | 英文名称为：China United Network Communications Limited 第五条 公司住所：北京市西城区金融大街 21 号 4 楼 邮政编码：100033 第六条 公司注册资本为人民币 3,180,058.1312 万元。 | | | 第一章 总则 第一条 为维护中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《中国共产党章 程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的 股份有限公司。公司由中国联合通信有限公司、联通寻呼有限公司、 联通兴业科贸有限公司、北京联通兴业科贸有限公司、联通进出口有 限公司为发起人，并经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企 改[2001]1361 号文件批准，于 2001 年 12 月 ...

中国联合网络通信股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 28 日 北 京 | | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 4 | | | 议案 | 2：关于 | 2023 年度末期利润分配的议案 5 | | | 议案 | | 3：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | 议案 | 4：关于 | 2023 年度董事会报告的议案 7 | | | 议案 | 5：关于 | 2023 年度监事会报告的议案 15 | | | 议案 | 6：关于 | 2023 年年度报告的议案 20 | | | | | 的议案 | 21 | | 议案 | | 7.01：关于联通红筹公司 2023 年末期利润分配的事项 22 | | | 议案 | | 7.02：关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项 23 | | | 议案 | | 7.03：关于批准建议修订组织章程细则事项 24 | | | | | 购买联通红筹公司股份的事项 | 24 | | | | 处理 ...

大家好欢迎大家参加我们这个今天下午的中国联通的这个我们策略会的香港的会场那么本次会议我们也非常荣幸邀请到了这个中国联通的这个领导来跟大家做这个交流和分享那么 会议呢我们也是分成三个流程那么第一呢由我这边做一个简要的开场把在公司的角度怎么来碰 怎么去访问和辩论怎么去做一个简单的处理第二呢把时间做一个交通事件交给英总跟我们来做一个简要的一个审讲那么最后呢我们进入这个提问互动的一个环节那么首先呢从开场的角度 我可能中间还是跟大家介绍处理三个点第一个是我们讲 整个大的这个A股资本市场来说啊我们说整个国酒桥的这个帮助啊应该说奠定了这个资本市场未来的健康发展和这个我们讲的这个持续向好的这么一个基础啊因为要求三个公司的分红啊要求三个公司的资源各个方面对吧所以那这意味着你将来A股都是越来越多的对吧都都帮助大家去成为一家优秀的对投资本负责的公司所以A股应该讲整个经过两年的熊市之后对吧那么整个A股应该未来还是会越来越好那国酒桥也是给了整个一个翻线那么第二呢就是我们说 我们谈到从整个中国的经济的趋势和形势来看我们会发现其实我们整个经济增速的下降经济增速明显已经那么高了经济增速下台阶已经发生而且也会延续下去的这么一个大的形势这个形势 ...

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2024-025 中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的会议通知于2024年5月13日以电子邮件形式通 知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已 经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。 （三）本次会议于2024年5月15日在北京市西城区金融大街21号 联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。 （四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况 符合《公司章程》的规定。 （五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高 级管理人员等列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会 1 董事的议案》。 公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》有 关规定，需按 ...

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2024-027 中国联合网络通信股份有限公司 关于董事会换届暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中国联合网络通信股份有限公司(简称"公司")第七届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）及《中国联合 网络通信股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，需按照相 关法律程序对董事会进行换届选举。 《公司章程》规定，本公司董事会由 13 名董事组成，本次提名选举董 事 13 名，包括非独立董事 8 名及独立董事 5 名。 公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司（简称"联通集团"）提 名第八届董事会相关董事候选人如下： 非独立董事候选人 8 名： 陈忠岳先生、简勤先生、王俊治先生、王军辉先生、唐国良先生、卢 山先生、沈抖先生、李津先生。 独立董事候选人 5 名： 童国华先生、顾佳丹先生、吴杰庄先生、姜鑫先生、耿汝光先生。 1 公司于 2024 年 5 月 15 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通 过了 ...

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2024-028 中国联合网络通信股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 日 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 35.8%股份的股东中国联合网络通信集团有限公司，在 2024 年 5 月 15 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 中国联合网络通信集团有限公司于 2024 年 5 月 15 日向本公司提出《关于向 1 中国联合网络通信股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》，建 议将本公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议通 过的《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案 ...

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2024-026 中国联合网络通信股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的会议通知于2024年5月13日以电子邮件形式 通知了公司全体监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经 充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。 （三）本次会议于2024年5月15日在北京市西城区金融大街21 号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。 （四）会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议出席情 况符合《公司章程》的规定。 （五）本次会议由监事会主席李翀先生主持。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员购 买履职责任保险的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。 （同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票） 1 特此公告。 中国联合网络通信股份有限公司 ...

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2024-024 中国联合网络通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 1 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...